🚨 JPMorgan Chase affronta una causa legata a un caso di frode in criptovalute da 8 milioni di euro.
Una nuova causa collettiva avviata in un tribunale federale degli Stati Uniti afferma che JPMorgan Chase è stata coinvolta nell'aiutare una significativa frode sugli investimenti in criptovalute presumibilmente gestita da Goliath Ventures.
Secondo i documenti del tribunale, questa operazione avrebbe raccolto circa 8 milioni da quasi 2.000 investitori dal 2023 fino all'inizio del 2026. Si diceva che agli investitori fossero promessi ritorni mensili regolari attraverso tecniche di trading sofisticate in criptovalute e investimenti in pool di liquidità.
Tuttavia, i pubblici ministeri affermano che l'impresa operava come uno schema Ponzi. Invece di generare guadagni di trading genuini, i fondi dei nuovi investitori sono stati presumibilmente utilizzati per compensare i sostenitori precedenti, mentre una considerevole parte del denaro è stata dirottata verso altri scopi.
Gli investigatori indicano che oltre 0 milioni sono transitati attraverso un conto bancario aziendale presso JPMorgan Chase, che era presumibilmente sotto il controllo della società. Da questo conto, somme sostanziali sono state trasferite a portafogli di criptovalute e scambi, inclusi quelli associati a Coinbase.
La causa afferma che la banca ha permesso a queste transazioni di continuare nonostante possibili segnali di avvertimento e comportamenti di conto dubbi. I querelanti sostengono che l'istituzione avrebbe dovuto allertare o fermare i trasferimenti molto prima.
Funzionari accusano anche che solo una piccola frazione dei fondi è stata realmente utilizzata per il trading legittimo di criptovalute. Il resto è stato riportato speso per immobili di lusso, viaggi, eventi di alta classe e pagamenti progettati per mantenere la facciata della redditività.
Si dice che lo schema abbia iniziato a sgretolarsi quando un'ondata di investitori ha cercato di ritirare i propri fondi, portando a ritardi nei pagamenti. Successivamente, le autorità hanno agito per congelare i beni e hanno posto l'azienda in amministrazione controllata mentre gli investigatori si sforzavano di rintracciare il denaro mancante.
Ora, le procedure legali si stanno espandendo oltre le sole persone accusate di gestire lo schema. La causa sostiene che i sistemi bancari tradizionali hanno giocato un ruolo fondamentale nel facilitare il flusso di fondi degli investitori, poiché la maggior parte dei depositi è stata inizialmente elaborata tramite conti bancari convenzionali prima di essere trasferita agli scambi di criptovalute.
Questa situazione evidenzia una questione più ampia: se diversi centinaia di milioni di dollari possono essere trasferiti attraverso conti in una delle banche più grandi del mondo durante un presunto schema Ponzi, quale è l'efficacia dei meccanismi di monitoraggio e conformità destinati a scoprire frodi finanziarie?
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