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⛓ Il creatore del marketplace darknet ha ricevuto 30 anni di carcere
⚖️ Il cittadino taiwanese di 24 anni Rui-Xiang Lin, noto nel darknet con il soprannome di Pharaoh, è stato condannato negli Stati Uniti a 30 anni di reclusione.
È stato riconosciuto come il creatore e l'operatore della piattaforma Incognito Market.
💊 Da ottobre 2020 a marzo 2024, attraverso il marketplace sono passati:
— $105+ milioni di vendite illegali
— 640 000 transazioni
— merce principale — droghe
🕵️♂️ L'ironia è che l'"anonimato" ha tradito se stesso.
Le autorità americane hanno rintracciato Pharaoh tramite:
— analisi della blockchain
— dati di registrazione del dominio, dove ha indicato
📛 nome reale
📞 numero di telefono
🏠 indirizzo di casa
❗ Secondo i dati dell'indagine, l'attività di Incognito Market:
— ha portato a almeno una morte
— ha aggravato la crisi degli oppioidi
🧠 Il caso è esemplare:
darcknet ≠ invisibilità
criptovaluta ≠ impunità
📌 La blockchain ricorda tutto.
L'unica domanda è — quando e chi confronterà i dati.
⸻
👉 Iscriviti se vuoi capire dove finisce il mito dell'anonimato e inizia la realtà.
#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
⚖️ Il cittadino taiwanese di 24 anni Rui-Xiang Lin, noto nel darknet con il soprannome di Pharaoh, è stato condannato negli Stati Uniti a 30 anni di reclusione.
È stato riconosciuto come il creatore e l'operatore della piattaforma Incognito Market.
💊 Da ottobre 2020 a marzo 2024, attraverso il marketplace sono passati:
— $105+ milioni di vendite illegali
— 640 000 transazioni
— merce principale — droghe
🕵️♂️ L'ironia è che l'"anonimato" ha tradito se stesso.
Le autorità americane hanno rintracciato Pharaoh tramite:
— analisi della blockchain
— dati di registrazione del dominio, dove ha indicato
📛 nome reale
📞 numero di telefono
🏠 indirizzo di casa
❗ Secondo i dati dell'indagine, l'attività di Incognito Market:
— ha portato a almeno una morte
— ha aggravato la crisi degli oppioidi
🧠 Il caso è esemplare:
darcknet ≠ invisibilità
criptovaluta ≠ impunità
📌 La blockchain ricorda tutto.
L'unica domanda è — quando e chi confronterà i dati.
⸻
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#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
🚨 Operatore del Mercato della Droga nel Darknet Condannato a 30 Anni di Prigione negli Stati Uniti 💻⚖️
Rui-Siang Lin, 24 anni, un cittadino taiwanese, gestiva il mercato di narcotici del dark web Incognito Market sotto lo pseudonimo “Faraone.”
📊 Evidenze del Caso:
• Il mercato ha elaborato oltre $105M in vendite di droga illegali (Ott 2020 – Mar 2024)
• Oltre 640.000 transazioni tra centinaia di migliaia di acquirenti a livello globale
• Lin collegato alla piattaforma tramite analisi blockchain, acquisti sotto copertura e registri di dominio
⚖️ Esito Legale:
• Si è dichiarato colpevole di cospirazione per narcotici, riciclaggio di denaro e vendita di farmaci adulterati (Dic 2024)
• Condannato a 30 anni di prigione federale negli Stati Uniti
• Caso descritto come uno dei più grandi procedimenti legali per il mercato della droga nel dark web dalla Silk Road
💡 Contesto Aggiuntivo:
• Gli errori di sicurezza operativa hanno esposto la sua identità
• La sua esperienza lavorativa include assistenza tecnica e formazione sul crimine informatico a St. Lucia
• I funzionari hanno notato che l'operazione ha contribuito ad almeno una morte e ha aggravato la crisi degli oppioidi
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
Rui-Siang Lin, 24 anni, un cittadino taiwanese, gestiva il mercato di narcotici del dark web Incognito Market sotto lo pseudonimo “Faraone.”
📊 Evidenze del Caso:
• Il mercato ha elaborato oltre $105M in vendite di droga illegali (Ott 2020 – Mar 2024)
• Oltre 640.000 transazioni tra centinaia di migliaia di acquirenti a livello globale
• Lin collegato alla piattaforma tramite analisi blockchain, acquisti sotto copertura e registri di dominio
⚖️ Esito Legale:
• Si è dichiarato colpevole di cospirazione per narcotici, riciclaggio di denaro e vendita di farmaci adulterati (Dic 2024)
• Condannato a 30 anni di prigione federale negli Stati Uniti
• Caso descritto come uno dei più grandi procedimenti legali per il mercato della droga nel dark web dalla Silk Road
💡 Contesto Aggiuntivo:
• Gli errori di sicurezza operativa hanno esposto la sua identità
• La sua esperienza lavorativa include assistenza tecnica e formazione sul crimine informatico a St. Lucia
• I funzionari hanno notato che l'operazione ha contribuito ad almeno una morte e ha aggravato la crisi degli oppioidi
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
US DOJ SEQUESTRA $400 MILIONI DA DARKNET MIXER
Questo non è un esercizio. La legge sta raggiungendo.
Entrata: 30000 🟩
Obiettivo 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
L'era delle criptovalute non rintracciabili è FINITA. Le autorità hanno appena distrutto Helix, un noto mixer del darknet. Oltre $400 milioni sequestrati. Larry Dean Harmon, il genio, affronta il carcere e la confisca dei beni. Hanno tracciato i fondi elaborati anni fa. L'analisi on-chain, i dati KYC e la cooperazione globale sono troppo potenti ora. Questo è un messaggio chiaro: l'infrastruttura illecita sarà smantellata. I servizi di privacy che non si conformano sono obiettivi. Questo è il modo in cui le criptovalute diventano mainstream. Aspettatevi meno aree grigie. Lo spazio per le attività illegali si sta riducendo rapidamente. Rimanete vigili.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
Questo non è un esercizio. La legge sta raggiungendo.
Entrata: 30000 🟩
Obiettivo 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
L'era delle criptovalute non rintracciabili è FINITA. Le autorità hanno appena distrutto Helix, un noto mixer del darknet. Oltre $400 milioni sequestrati. Larry Dean Harmon, il genio, affronta il carcere e la confisca dei beni. Hanno tracciato i fondi elaborati anni fa. L'analisi on-chain, i dati KYC e la cooperazione globale sono troppo potenti ora. Questo è un messaggio chiaro: l'infrastruttura illecita sarà smantellata. I servizi di privacy che non si conformano sono obiettivi. Questo è il modo in cui le criptovalute diventano mainstream. Aspettatevi meno aree grigie. Lo spazio per le attività illegali si sta riducendo rapidamente. Rimanete vigili.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
Edison Babu, un ingegnere del Kerala, stava segretamente gestendo Ketamelon, uno dei più grandi network di droga darknet in India. Mascherato da un'attività online, ha spedito oltre 600 pacchi di droga in tutta l'India e ha utilizzato criptovalute orientate alla privacy per i pagamenti.
Grazie allo sforzo congiunto della NCB indiana e della DSCI, con il supporto cruciale di Binance nel tracciamento delle transazioni, nel congelamento dei beni e nell'identificazione dei portafogli, l'operazione è stata ora smantellata.
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
Grazie allo sforzo congiunto della NCB indiana e della DSCI, con il supporto cruciale di Binance nel tracciamento delle transazioni, nel congelamento dei beni e nell'identificazione dei portafogli, l'operazione è stata ora smantellata.
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
Il #cyberattack contro #Cencora , dove gli hacker hanno ricevuto 75 milioni di $ in pagamenti estorsivi, è stato notevole per essere stato eseguito tramite #Bitcoin ($BTC ) transazioni in tre rate a marzo 2024. La ripartizione dei pagamenti è la seguente:
1. 7 marzo 2024 (296,5 #BTC )
- Hash della transazione: `e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- Ora: 10:04 pm UTC
2. 8 marzo 2024 (408 BTC)
- Hash della transazione: `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- Ora: 19:45 UTC
3. 8 marzo 2024 (387 BTC)
- Hash della transazione: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- Ora: 21:39 UTC
Tutte e tre le transazioni sono state finanziate dalla stessa fonte e i fondi sono confluiti in indirizzi con una nota esposizione ad attività illecite, il che indica che i pagamenti facevano probabilmente parte di un accordo di ransomware. Per tracciare questi pagamenti on-chain, bisognerebbe analizzare i dati della blockchain per gli hash delle transazioni forniti e cercare eventuali connessioni ai wallet segnalati per attività illegali.
Sembra che gli aggressori avessero metodi sofisticati per spostare fondi attraverso la blockchain, probabilmente utilizzando servizi di coin-mixing o wallet #darknet per oscurare la traccia delle transazioni. Il noto investigatore di criptovalute @ZachXBT ha condiviso i dettagli dopo un articolo di Bloomberg sull'hacking come pubblicato.
1. 7 marzo 2024 (296,5 #BTC )
- Hash della transazione: `e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- Ora: 10:04 pm UTC
2. 8 marzo 2024 (408 BTC)
- Hash della transazione: `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- Ora: 19:45 UTC
3. 8 marzo 2024 (387 BTC)
- Hash della transazione: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- Ora: 21:39 UTC
Tutte e tre le transazioni sono state finanziate dalla stessa fonte e i fondi sono confluiti in indirizzi con una nota esposizione ad attività illecite, il che indica che i pagamenti facevano probabilmente parte di un accordo di ransomware. Per tracciare questi pagamenti on-chain, bisognerebbe analizzare i dati della blockchain per gli hash delle transazioni forniti e cercare eventuali connessioni ai wallet segnalati per attività illegali.
Sembra che gli aggressori avessero metodi sofisticati per spostare fondi attraverso la blockchain, probabilmente utilizzando servizi di coin-mixing o wallet #darknet per oscurare la traccia delle transazioni. Il noto investigatore di criptovalute @ZachXBT ha condiviso i dettagli dopo un articolo di Bloomberg sull'hacking come pubblicato.
🚨 Impero della droga del Dark Web smantellato! Europol & DOJ degli Stati Uniti smantellano un mercato da 267 milioni di dollari che utilizza Monero
💣 L'operazione globale smantella 'Archetyp Market'—il più grande sito di droga del darknet al mondo crolla
In un'importante operazione internazionale, le forze dell'ordine degli Stati Uniti, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Romania hanno unito le forze per chiudere l'Archetyp Market, uno dei più grandi e pericolosi mercati di droga sul dark web. La piattaforma, che utilizzava Monero ($XMR ) per pagamenti anonimi, ha guadagnato oltre 250 milioni di euro (267 milioni di dollari) traffico di droghe come fentanyl, cocaina e eroina. Un uomo tedesco di 30 anni sospettato di gestire il sito è stato arrestato a Barcellona, e milioni in contanti, telefoni e computer sono stati sequestrati 💻📱💰.
In un'importante operazione internazionale, le forze dell'ordine degli Stati Uniti, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Romania hanno unito le forze per chiudere l'Archetyp Market, uno dei più grandi e pericolosi mercati di droga sul dark web. La piattaforma, che utilizzava Monero ($XMR ) per pagamenti anonimi, ha guadagnato oltre 250 milioni di euro (267 milioni di dollari) traffico di droghe come fentanyl, cocaina e eroina. Un uomo tedesco di 30 anni sospettato di gestire il sito è stato arrestato a Barcellona, e milioni in contanti, telefoni e computer sono stati sequestrati 💻📱💰.
🚨 Telegram Distrugge l'Impero del Dark Web da 35 Milardi di Dollari – Ma i Criminali Stanno Già Pianificando un Ritorno!
In una mossa scioccante, Telegram ha spazzato via il più grande mercato nero della storia di internet, chiudendo due enormi reti di crimine crypto — Haowang Guarantee e Xinbi Guarantee. Questi mercati loschi, che operavano proprio sotto il naso di tutti su Telegram, hanno facilitato oltre 35 miliardi di dollari in transazioni crypto illecite, offrendo tutto, dal riciclaggio di denaro ai dati rubati e persino servizi di traffico sessuale. 😱 La repressione è seguita da rivelazioni di investigatori blockchain di Elliptic (Elliptic è una società britannica di analisi blockchain con sede a Londra, con uffici a New York e Singapore) e da un'inchiesta esplosiva di WIRED (Wired è una rivista americana bimestrale che si concentra su come le tecnologie emergenti influenzano la cultura, l'economia e la politica), che ha esposto la vera scala di questi imperi del crimine digitale.
Abacus Market nel dark web: sospetti di exit scam per $12 milioni
Il marketplace del dark web Abacus Market, attivo da settembre 2021, è finito al centro di uno scandalo a causa di sospetti di exit scam per un importo di circa $12 milioni. La piattaforma, specializzata nella vendita di beni illegali, ha improvvisamente chiuso, suscitando preoccupazione tra gli utenti. Secondo la comunità, gli amministratori potrebbero essere scomparsi appropriandosi dei fondi accumulati nei conti escrow, prevalentemente in bitcoin. Casi del genere non sono rari nel dark web, dove gli exit scam sono diventati una pratica comune dopo la chiusura di noti marketplace come Silk Road o Hydra.
🚨 Il Maggiore Blitz della Droga nel Darknet in India: Monero Usato per Lavare Profitti Cripto
Un ingegnere di Kerala di 35 anni è stato arrestato nel maggiore blitz della droga nel darknet in India, accusato di gestire una rete nazionale di narcotici mentre lavava profitti attraverso la moneta di privacy Monero (XMR).
Dettagli Chiave:
🔹 L'Operazione MELON ha sequestrato:
1.127 blot di LSD
131g di ketamina
$82K+ in beni cripto
🔹 Il sospettato operava come "Ketamelon" (l'unico venditore di darknet di Livello 4 in India).
🔹 Ha spedito droghe a Delhi, Bengaluru, Chennai, Himachal Pradesh.
🔹 Ha utilizzato Monero per transazioni non tracciabili—preferito dai mercati darknet rispetto a Bitcoin.
Perché Monero?
Focalizzato sulla privacy: Maschera i dettagli del mittente/destinatario.
Scelta del Darknet: I rapporti di Chainalysis indicano che oltre $2B in BTC continua a fluire nei mercati darknet ogni anno, ma Monero sta crescendo.
Non Completamente Anonimo: Gli esperti avvertono che "i registri immutabili lasciano tracce"—le transazioni criminali possono essere tracciate retroattivamente.
Crackdown Globale sul Crimine Cripto
🌍 Gli Stati Uniti sanzionano le aziende di hosting russe legate ai mercati darknet.
🌍 Il prezzo di Monero è aumentato del 51% ad aprile dopo che gli hacker hanno lavato $333M in BTC tramite scambi di XMR.
⚠️ Lezione per gli Utenti Cripto:
Le monete di privacy ≠ 100% anonime.
Le autorità stanno migliorando gli strumenti di tracciamento.
L'uso legittimo della cripto rimane sicuro—ma le transazioni nel darknet sono ad alto rischio!
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(Fonte: Decrypt, NCB, Chainalysis)
Un ingegnere di Kerala di 35 anni è stato arrestato nel maggiore blitz della droga nel darknet in India, accusato di gestire una rete nazionale di narcotici mentre lavava profitti attraverso la moneta di privacy Monero (XMR).
Dettagli Chiave:
🔹 L'Operazione MELON ha sequestrato:
1.127 blot di LSD
131g di ketamina
$82K+ in beni cripto
🔹 Il sospettato operava come "Ketamelon" (l'unico venditore di darknet di Livello 4 in India).
🔹 Ha spedito droghe a Delhi, Bengaluru, Chennai, Himachal Pradesh.
🔹 Ha utilizzato Monero per transazioni non tracciabili—preferito dai mercati darknet rispetto a Bitcoin.
Perché Monero?
Focalizzato sulla privacy: Maschera i dettagli del mittente/destinatario.
Scelta del Darknet: I rapporti di Chainalysis indicano che oltre $2B in BTC continua a fluire nei mercati darknet ogni anno, ma Monero sta crescendo.
Non Completamente Anonimo: Gli esperti avvertono che "i registri immutabili lasciano tracce"—le transazioni criminali possono essere tracciate retroattivamente.
Crackdown Globale sul Crimine Cripto
🌍 Gli Stati Uniti sanzionano le aziende di hosting russe legate ai mercati darknet.
🌍 Il prezzo di Monero è aumentato del 51% ad aprile dopo che gli hacker hanno lavato $333M in BTC tramite scambi di XMR.
⚠️ Lezione per gli Utenti Cripto:
Le monete di privacy ≠ 100% anonime.
Le autorità stanno migliorando gli strumenti di tracciamento.
L'uso legittimo della cripto rimane sicuro—ma le transazioni nel darknet sono ad alto rischio!
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(Fonte: Decrypt, NCB, Chainalysis)
Fondatore del mercato darknet ARRESTATO in un caso di corruzione da 45 milioni di dollari in Bitcoin!
La polizia ceca ha arrestato Tomas Jirikovsky, il fondatore del mercato darknet illegale Sheep Marketplace, in relazione a una donazione di Bitcoin da 45 milioni di dollari. La tangente sarebbe stata pagata a un ex Ministro della Giustizia per evitare una nuova condanna a carcere.
Jirikovsky, un criminale condannato che è stato rilasciato dal carcere nel 2021, avrebbe tentato di fuggire dalla polizia arrampicandosi sul tetto della sua casa durante un'irruzione. Si dice che avesse generato una fortuna personale in Bitcoin di oltre 1.500 BTC dalle sue attività illegali.
Segui @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder per ulteriori notizie! #DarkNet #DarkMarket #Bitcoin #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch
La polizia ceca ha arrestato Tomas Jirikovsky, il fondatore del mercato darknet illegale Sheep Marketplace, in relazione a una donazione di Bitcoin da 45 milioni di dollari. La tangente sarebbe stata pagata a un ex Ministro della Giustizia per evitare una nuova condanna a carcere.
Jirikovsky, un criminale condannato che è stato rilasciato dal carcere nel 2021, avrebbe tentato di fuggire dalla polizia arrampicandosi sul tetto della sua casa durante un'irruzione. Si dice che avesse generato una fortuna personale in Bitcoin di oltre 1.500 BTC dalle sue attività illegali.
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Il Mercato Cripto Darknet Russo Cresce Mentre le Vendite Globali Diminuiscono
Nonostante un rallentamento globale delle transazioni di criptovalute nei mercati darknet, il sottosuolo cripto della Russia sta prosperando. Secondo le ultime scoperte della società di analisi blockchain Chainalysis, l'attività criptovalutaria sulle piattaforme darknet russe è aumentata del 68%, anche se le vendite globali nel darknet sono diminuite del 15% rispetto all'anno precedente.
Principali mercati darknet per fatturato | Fonte: Chainalysis <br /><br />
Kraken cresce mentre altri crollano
Il rapporto evidenzia che Kraken, ora il più grande mercato darknet focalizzato sulla Russia, ha rapidamente guadagnato dominio dopo la chiusura del famigerato mercato Hydra nell'aprile 2022.
Principali mercati darknet per fatturato | Fonte: Chainalysis <br /><br />
Kraken cresce mentre altri crollano
Il rapporto evidenzia che Kraken, ora il più grande mercato darknet focalizzato sulla Russia, ha rapidamente guadagnato dominio dopo la chiusura del famigerato mercato Hydra nell'aprile 2022.
Il Segreto Più Oscuro della Germania ESPLODE: Il Tuo $Crypto a Rischio?
Un'onda d'urto sismica ha appena colpito l'Europa! Le autorità tedesche hanno appena smantellato un importante complotto terroristico nel dark web. Martin S., un cittadino tedesco-polacco, è stato arrestato a Dortmund. Questo non è solo un notizia; è un cambiamento di mercato. Si dice che abbia utilizzato piattaforme del dark web, offrendo $BTC ricompense per incitare attacchi ai politici. Istruzioni esplosive, liste di obiettivi – tutto esposto. Questa situazione in rapida evoluzione ha IMPLICAZIONI ENORMI per la percezione e la regolamentazione delle criptovalute. Non arrivare tardi al gioco. Gli agenti federali stanno osservando. Rimani un passo avanti, rimani informato. Il panorama sta cambiando ORA.
Dichiarazione: Questo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Fai le tue ricerche.
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
Un'onda d'urto sismica ha appena colpito l'Europa! Le autorità tedesche hanno appena smantellato un importante complotto terroristico nel dark web. Martin S., un cittadino tedesco-polacco, è stato arrestato a Dortmund. Questo non è solo un notizia; è un cambiamento di mercato. Si dice che abbia utilizzato piattaforme del dark web, offrendo $BTC ricompense per incitare attacchi ai politici. Istruzioni esplosive, liste di obiettivi – tutto esposto. Questa situazione in rapida evoluzione ha IMPLICAZIONI ENORMI per la percezione e la regolamentazione delle criptovalute. Non arrivare tardi al gioco. Gli agenti federali stanno osservando. Rimani un passo avanti, rimani informato. Il panorama sta cambiando ORA.
Dichiarazione: Questo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Fai le tue ricerche.
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
Dopo un decennio di silenzio, i portafogli di Silk Road sono improvvisamente tornati in vita
312 indirizzi del una volta più grande mercato darknet Silk Road sono stati in movimento per la prima volta in 10 anni - sono stati trasferiti più di 3 milioni di dollari in BTC a un indirizzo sconosciuto.
Secondo Arkham, ci sono ancora circa 38,5 milioni di dollari di beni in questi portafogli.
In precedenza, Donald Trump ha graziato il fondatore di Silk Road Ross Ulbricht.
#SilkRoad #arkham #darknet
312 indirizzi del una volta più grande mercato darknet Silk Road sono stati in movimento per la prima volta in 10 anni - sono stati trasferiti più di 3 milioni di dollari in BTC a un indirizzo sconosciuto.
Secondo Arkham, ci sono ancora circa 38,5 milioni di dollari di beni in questi portafogli.
In precedenza, Donald Trump ha graziato il fondatore di Silk Road Ross Ulbricht.
#SilkRoad #arkham #darknet
🚨 Telegram Chiude il Mercato del Crimine Crypto da $27B
🌐 In una mossa audace contro le attività illecite online, Telegram ha bandito migliaia di account collegati a mercati del darknet come Haowang Guarantee — riportato come il più grande mercato del crimine crypto della storia, valutato $27 miliardi.
🗓 Haowang ha ufficialmente cessato le operazioni dopo che Telegram ha bloccato tutti i suoi NFT, canali e gruppi il 13 maggio 2025.
📢 La repressione segna una pietra miliare importante nella lotta contro le frodi crypto, le truffe e le attività del mercato nero, specialmente nel Sud-est asiatico.
🔒 Un passo potente verso la pulizia dell'ecosistema Web3.
🛡 Fiducia e sicurezza stanno diventando non negoziabili nell'economia digitale.
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
🌐 In una mossa audace contro le attività illecite online, Telegram ha bandito migliaia di account collegati a mercati del darknet come Haowang Guarantee — riportato come il più grande mercato del crimine crypto della storia, valutato $27 miliardi.
🗓 Haowang ha ufficialmente cessato le operazioni dopo che Telegram ha bloccato tutti i suoi NFT, canali e gruppi il 13 maggio 2025.
📢 La repressione segna una pietra miliare importante nella lotta contro le frodi crypto, le truffe e le attività del mercato nero, specialmente nel Sud-est asiatico.
🔒 Un passo potente verso la pulizia dell'ecosistema Web3.
🛡 Fiducia e sicurezza stanno diventando non negoziabili nell'economia digitale.
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
🚨 I portafogli Huione hanno trasferito quasi $1 miliardo USDT in exchange CEX dopo l'avviso di FinCEN!
🔍 Notizie rapide
Dal 1/5 al 17/6/2025, i portafogli legati a Huione hanno trasferito un totale di $10,13 miliardi USDT su Tron e $219 milioni su Ethereum, di cui $942,9 milioni sono stati trasferiti a grandi exchange centralizzati.
Questo avviene dopo che FinCEN ha inserito Huione nella lista delle "preoccupazioni primarie per il riciclaggio di denaro" ai sensi dell'Articolo 311 del PATRIOT Act, vietando alle istituzioni finanziarie statunitensi di interagire con questo gruppo.
🕵️ Analisi approfondita
Secondo Global Ledger, nonostante sia stata "trattata", Huione continua a operare attraverso forme di occultamento – ad esempio OTC, transazioni annidate – permettendo ai fondi di continuare a fluire verso CEX.
FinCEN stima che Huione abbia riciclato almeno $4 miliardi dall'8/2021 al 1/2025, inclusi $37 milioni da APT legati alla Corea del Nord, $36 milioni da "scam di tipo pig-butchering", e $300 milioni da altre truffe.
Una parte della piattaforma di Huione è Huione Pay, Huione Crypto, e Haowang Guarantee – un mercato Telegram che consente l'acquisto di "pacchetti di strumenti per truffe", stablecoin USDH che non possono essere congelate e servizi di riciclaggio di denaro.
Telegram ha chiuso numerosi canali di Huione Guarantee, tuttavia Elliptic & Chainalysis notano che i servizi sono riapparsi con una nuova lista, con almeno 30 piattaforme simili che continuano a operare.
🎯 Conclusione
Nonostante FinCEN abbia bloccato l'accesso ai servizi bancari statunitensi, Huione non è "morta" – il denaro continua a affluire verso CEX e le piattaforme di truffa continuano a operare nell'ombra. Questa è una lezione che ricorda: questo ecosistema può deformarsi rapidamente, richiedendo agli investitori e agli exchange di mantenere un alto grado di vigilanza, soprattutto quando si scambiano USDT o oggetti simili.
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
🔍 Notizie rapide
Dal 1/5 al 17/6/2025, i portafogli legati a Huione hanno trasferito un totale di $10,13 miliardi USDT su Tron e $219 milioni su Ethereum, di cui $942,9 milioni sono stati trasferiti a grandi exchange centralizzati.
Questo avviene dopo che FinCEN ha inserito Huione nella lista delle "preoccupazioni primarie per il riciclaggio di denaro" ai sensi dell'Articolo 311 del PATRIOT Act, vietando alle istituzioni finanziarie statunitensi di interagire con questo gruppo.
🕵️ Analisi approfondita
Secondo Global Ledger, nonostante sia stata "trattata", Huione continua a operare attraverso forme di occultamento – ad esempio OTC, transazioni annidate – permettendo ai fondi di continuare a fluire verso CEX.
FinCEN stima che Huione abbia riciclato almeno $4 miliardi dall'8/2021 al 1/2025, inclusi $37 milioni da APT legati alla Corea del Nord, $36 milioni da "scam di tipo pig-butchering", e $300 milioni da altre truffe.
Una parte della piattaforma di Huione è Huione Pay, Huione Crypto, e Haowang Guarantee – un mercato Telegram che consente l'acquisto di "pacchetti di strumenti per truffe", stablecoin USDH che non possono essere congelate e servizi di riciclaggio di denaro.
Telegram ha chiuso numerosi canali di Huione Guarantee, tuttavia Elliptic & Chainalysis notano che i servizi sono riapparsi con una nuova lista, con almeno 30 piattaforme simili che continuano a operare.
🎯 Conclusione
Nonostante FinCEN abbia bloccato l'accesso ai servizi bancari statunitensi, Huione non è "morta" – il denaro continua a affluire verso CEX e le piattaforme di truffa continuano a operare nell'ombra. Questa è una lezione che ricorda: questo ecosistema può deformarsi rapidamente, richiedendo agli investitori e agli exchange di mantenere un alto grado di vigilanza, soprattutto quando si scambiano USDT o oggetti simili.
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
🚨 Il Dark Web di Telegram Ritorna Dopo la Chiusura di Frodi da 27 Miliardi di Dollari!
💸 Il Mercato delle Frodi Si Muove Velocemente! I Truffatori di Telegram Cambiano Marcia Dopo il Divieto di Huione 🚔
Nonostante il recente intervento da 27 miliardi di dollari su Huione Guarantee — una grande operazione di mercato oscuro su Telegram — i venditori loschi non sono scomparsi. Secondo un rapporto della società di analisi blockchain Elliptic, dopo che Telegram ha bandito migliaia di account legati a Huione a maggio 2025, questi mercanti sotterranei si sono rapidamente trasferiti su un'altra piattaforma chiamata Tudou Guarantee. Ironia della sorte, Huione detiene ancora il 30% di questo nuovo mercato, che ha ripreso esattamente da dove si era fermato il vecchio. 💻🕵️♂️
Nonostante il recente intervento da 27 miliardi di dollari su Huione Guarantee — una grande operazione di mercato oscuro su Telegram — i venditori loschi non sono scomparsi. Secondo un rapporto della società di analisi blockchain Elliptic, dopo che Telegram ha bandito migliaia di account legati a Huione a maggio 2025, questi mercanti sotterranei si sono rapidamente trasferiti su un'altra piattaforma chiamata Tudou Guarantee. Ironia della sorte, Huione detiene ancora il 30% di questo nuovo mercato, che ha ripreso esattamente da dove si era fermato il vecchio. 💻🕵️♂️
Gli Stati Uniti Accusano un Cittadino Iraniano di Gestire un Enorme Mercato Darknet Nemesis
Darknet, droga, criptovaluta e un uomo al centro: le autorità statunitensi hanno accusato Behrouz Parsarad di gestire uno dei più grandi mercati online illegali. Affronta l'ergastolo.
🕵️♂️ Le Accuse: Centinaia di Migliaia di Transazioni Illegali
Secondo l'accusa, il cittadino iraniano Behrouz Parsarad avrebbe gestito Nemesis, un mercato darknet che dal 2021 al 2024 ha facilitato la vendita di droghe, servizi informatici illeciti e altri beni proibiti. La piattaforma avrebbe elaborato oltre 400.000 ordini, con più del 13% per stimolanti come cocaina e metanfetamina, e oltre il 4% per oppioidi come fentanyl e eroina.
🕵️♂️ Le Accuse: Centinaia di Migliaia di Transazioni Illegali
Secondo l'accusa, il cittadino iraniano Behrouz Parsarad avrebbe gestito Nemesis, un mercato darknet che dal 2021 al 2024 ha facilitato la vendita di droghe, servizi informatici illeciti e altri beni proibiti. La piattaforma avrebbe elaborato oltre 400.000 ordini, con più del 13% per stimolanti come cocaina e metanfetamina, e oltre il 4% per oppioidi come fentanyl e eroina.
URGENTE: PLOT TERRORISTICO DEL DARKNET SCOPERTO! $BTC RICOMPENSE UTILIZZATE PER LA VIOLENZA!
Entrata: 10000 🟩
Obiettivo 1: 10500 🎯
Obiettivo 2: 11000 🎯
Obiettivo 3: 11500 🎯
Stop Loss: 9800 🛑
Le autorità hanno appena smantellato un enorme piano terroristico del darknet in Germania! Sospetto arrestato per aver incitato attacchi contro politici utilizzando ricompense in criptovaluta. Istruzioni esplosive e liste di obiettivi sono state trovate. Questo NON è un'esercitazione. Il mercato si sta muovendo ORA. Non rimanere indietro.
#CryptoNews #FOMO #TradingAlert #Darknet #TerrorPlot 💥
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Le autorità hanno appena smantellato un enorme piano terroristico del darknet in Germania! Sospetto arrestato per aver incitato attacchi contro politici utilizzando ricompense in criptovaluta. Istruzioni esplosive e liste di obiettivi sono state trovate. Questo NON è un'esercitazione. Il mercato si sta muovendo ORA. Non rimanere indietro.
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Motivi per cui MONERO è l'alternativa per i criminali delle criptovalute
Sebbene Bitcoin rimanga la criptovaluta dominante per attività illecite, Monero si è ritagliato una nicchia come alternativa preferita per coloro che cercano maggiore anonimato. I suoi principi di design e caratteristiche uniche lo rendono un'opzione attraente per i criminali informatici.
Privacy Migliorata🤐
Il focus principale di Monero sulla privacy lo differenzia da Bitcoin. Caratteristiche come firme ad anello, indirizzi stealth e transazioni riservate rendono significativamente più difficile tracciare il flusso di fondi. Come ha notato Chainalysis, una società di analisi blockchain, "Monero è progettato per essere irrintracciabile e in gran parte mantiene quella promessa." Esattamente, ciò che i criminali amano sentire!
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Il focus principale di Monero sulla privacy lo differenzia da Bitcoin. Caratteristiche come firme ad anello, indirizzi stealth e transazioni riservate rendono significativamente più difficile tracciare il flusso di fondi. Come ha notato Chainalysis, una società di analisi blockchain, "Monero è progettato per essere irrintracciabile e in gran parte mantiene quella promessa." Esattamente, ciò che i criminali amano sentire!
Quale sentenza emetterà il tribunale nei confronti dell'hacker che ha rubato 50.000 #BTC ?
Quindi iniziamo :
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato la condanna di James Zhong, che si è dichiarato colpevole di aver rubato 50.000 bitcoin (BTC) dal mercato Silk Road #darknet . Verrà condannato a un anno e un giorno di prigione.
Beh, non sembra troppo duro.
Secondo l'accusa, Jun ha rubato #BTC nel 2012 e ha nascosto il suo crimine per quasi 10 anni. Nel novembre 2021, le forze dell'ordine hanno perquisito la casa e sequestrato circa 50.676 bitcoin, quasi 700.000 dollari in contanti e lingotti di metalli preziosi. Le chiavi bloccate che davano loro accesso alla criptovaluta erano conservate in una cassaforte sotterranea e su una scheda singola #computer nascosta in una lattina di popcorn.
L'hacker fa bene o no?
Quindi iniziamo :
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato la condanna di James Zhong, che si è dichiarato colpevole di aver rubato 50.000 bitcoin (BTC) dal mercato Silk Road #darknet . Verrà condannato a un anno e un giorno di prigione.
Beh, non sembra troppo duro.
Secondo l'accusa, Jun ha rubato #BTC nel 2012 e ha nascosto il suo crimine per quasi 10 anni. Nel novembre 2021, le forze dell'ordine hanno perquisito la casa e sequestrato circa 50.676 bitcoin, quasi 700.000 dollari in contanti e lingotti di metalli preziosi. Le chiavi bloccate che davano loro accesso alla criptovaluta erano conservate in una cassaforte sotterranea e su una scheda singola #computer nascosta in una lattina di popcorn.
L'hacker fa bene o no?
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