cryptocrime
1.2M visualizzazioni
546 stanno discutendo
Popolari
Recenti
Il Lavaggio Digitale da Un Milardo di Dollari
Entro l'alba del 2026, il mondo delle criptovalute ha finalmente raggiunto un record che farebbe piangere qualsiasi dirigente aziendale: le transazioni illecite hanno raggiunto un impressionante $82 miliardi nel 2025.
Questa cifra è un drammatico cambiamento rispetto al 2020, dimostrando che mentre la maggior parte degli investitori era impegnata a perdere denaro con le scimmie jpeg, un gruppo selezionato di individui "intraprendenti" era impegnato a trasformare la blockchain nella lavatrice più efficiente del mondo.
$XRP
Sembra che il sogno di un futuro decentralizzato abbia inavvertitamente fornito un servizio di concierge a cinque stelle, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i riciclatori di denaro e i banditi digitali.
Guardare le autorità cercare di rintracciare questi fondi è come guardare un golden retriever inseguire un puntatore laser: tanto entusiasmo, ma il bersaglio sembra sempre teletrasportarsi appena fuori portata.
L'enorme scala di questa "economia ombra" suggerisce che gli hacker siano diventati i "promotori istituzionali" più coerenti del 2025.
$INJ
Mentre i commercianti rispettosi della legge aspettano l'approvazione di un noioso ETF, il mondo sotterraneo ha già costruito il proprio sistema finanziario parallelo, completo di miscelatori ad alta velocità e ponti cross-chain che lascerebbero perplesso un scienziato dei razzi.
$ADA
È una poetica ironia che una tecnologia progettata per essere un registro pubblico trasparente sia diventata il parco giochi preferito per i criminali globali. In questo grande teatro digitale, l'unica cosa che cresce più velocemente del valore totale bloccato in DeFi è il valore totale nascosto in bella vista.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
Entro l'alba del 2026, il mondo delle criptovalute ha finalmente raggiunto un record che farebbe piangere qualsiasi dirigente aziendale: le transazioni illecite hanno raggiunto un impressionante $82 miliardi nel 2025.
Questa cifra è un drammatico cambiamento rispetto al 2020, dimostrando che mentre la maggior parte degli investitori era impegnata a perdere denaro con le scimmie jpeg, un gruppo selezionato di individui "intraprendenti" era impegnato a trasformare la blockchain nella lavatrice più efficiente del mondo.
$XRP
Sembra che il sogno di un futuro decentralizzato abbia inavvertitamente fornito un servizio di concierge a cinque stelle, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i riciclatori di denaro e i banditi digitali.
Guardare le autorità cercare di rintracciare questi fondi è come guardare un golden retriever inseguire un puntatore laser: tanto entusiasmo, ma il bersaglio sembra sempre teletrasportarsi appena fuori portata.
L'enorme scala di questa "economia ombra" suggerisce che gli hacker siano diventati i "promotori istituzionali" più coerenti del 2025.
$INJ
Mentre i commercianti rispettosi della legge aspettano l'approvazione di un noioso ETF, il mondo sotterraneo ha già costruito il proprio sistema finanziario parallelo, completo di miscelatori ad alta velocità e ponti cross-chain che lascerebbero perplesso un scienziato dei razzi.
$ADA
È una poetica ironia che una tecnologia progettata per essere un registro pubblico trasparente sia diventata il parco giochi preferito per i criminali globali. In questo grande teatro digitale, l'unica cosa che cresce più velocemente del valore totale bloccato in DeFi è il valore totale nascosto in bella vista.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
🚨 Operatore del Mercato della Droga nel Darknet Condannato a 30 Anni di Prigione negli Stati Uniti 💻⚖️
Rui-Siang Lin, 24 anni, un cittadino taiwanese, gestiva il mercato di narcotici del dark web Incognito Market sotto lo pseudonimo “Faraone.”
📊 Evidenze del Caso:
• Il mercato ha elaborato oltre $105M in vendite di droga illegali (Ott 2020 – Mar 2024)
• Oltre 640.000 transazioni tra centinaia di migliaia di acquirenti a livello globale
• Lin collegato alla piattaforma tramite analisi blockchain, acquisti sotto copertura e registri di dominio
⚖️ Esito Legale:
• Si è dichiarato colpevole di cospirazione per narcotici, riciclaggio di denaro e vendita di farmaci adulterati (Dic 2024)
• Condannato a 30 anni di prigione federale negli Stati Uniti
• Caso descritto come uno dei più grandi procedimenti legali per il mercato della droga nel dark web dalla Silk Road
💡 Contesto Aggiuntivo:
• Gli errori di sicurezza operativa hanno esposto la sua identità
• La sua esperienza lavorativa include assistenza tecnica e formazione sul crimine informatico a St. Lucia
• I funzionari hanno notato che l'operazione ha contribuito ad almeno una morte e ha aggravato la crisi degli oppioidi
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
Rui-Siang Lin, 24 anni, un cittadino taiwanese, gestiva il mercato di narcotici del dark web Incognito Market sotto lo pseudonimo “Faraone.”
📊 Evidenze del Caso:
• Il mercato ha elaborato oltre $105M in vendite di droga illegali (Ott 2020 – Mar 2024)
• Oltre 640.000 transazioni tra centinaia di migliaia di acquirenti a livello globale
• Lin collegato alla piattaforma tramite analisi blockchain, acquisti sotto copertura e registri di dominio
⚖️ Esito Legale:
• Si è dichiarato colpevole di cospirazione per narcotici, riciclaggio di denaro e vendita di farmaci adulterati (Dic 2024)
• Condannato a 30 anni di prigione federale negli Stati Uniti
• Caso descritto come uno dei più grandi procedimenti legali per il mercato della droga nel dark web dalla Silk Road
💡 Contesto Aggiuntivo:
• Gli errori di sicurezza operativa hanno esposto la sua identità
• La sua esperienza lavorativa include assistenza tecnica e formazione sul crimine informatico a St. Lucia
• I funzionari hanno notato che l'operazione ha contribuito ad almeno una morte e ha aggravato la crisi degli oppioidi
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
URGENTE: MILIONI IN BITCOIN RICHIESTI IN UNA TRUFFA DI SEQUESTRO $BTC
EMAIL DI RISCATTO RICEVUTA. MILIONI IN $BTC RICHIESTI. LA SCADENZA SI AVVICINA. MINACCE EMESSE. LA POLIZIA STA INDAGANDO SU UN POSSIBILE SEQUESTRO. L'USO DEL CRYPTO NEI RISCATTI È IN AUMENTO. IL 2025 HA VISTO RECORD DI ATTACCHI A MARTELLO. NESSUNO SPAZIO PER ERRORI. AGISCI ORA.
DICHIARAZIONE: Il trading comporta rischi.
#Bitcoin #CryptoCrime #Kidnapping #Ransom 🚨
EMAIL DI RISCATTO RICEVUTA. MILIONI IN $BTC RICHIESTI. LA SCADENZA SI AVVICINA. MINACCE EMESSE. LA POLIZIA STA INDAGANDO SU UN POSSIBILE SEQUESTRO. L'USO DEL CRYPTO NEI RISCATTI È IN AUMENTO. IL 2025 HA VISTO RECORD DI ATTACCHI A MARTELLO. NESSUNO SPAZIO PER ERRORI. AGISCI ORA.
DICHIARAZIONE: Il trading comporta rischi.
#Bitcoin #CryptoCrime #Kidnapping #Ransom 🚨
EUROPEAN CRYPTO CHAOS ERUPTS! $BTC DANGER ZONE
Entry: 60000 🟩
Target 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑
MASSIVE kidnapping and torture linked to crypto. Criminals demanded millions in digital assets. They were brutally violent, leaving the victim with severe injuries. This is NOT a drill. The crypto underworld is getting more dangerous by the hour. Organized crime is targeting wealthy individuals. France is seeing a surge in crypto-related attacks. This is a stark warning for every investor. Protect your assets. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨
Entry: 60000 🟩
Target 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑
MASSIVE kidnapping and torture linked to crypto. Criminals demanded millions in digital assets. They were brutally violent, leaving the victim with severe injuries. This is NOT a drill. The crypto underworld is getting more dangerous by the hour. Organized crime is targeting wealthy individuals. France is seeing a surge in crypto-related attacks. This is a stark warning for every investor. Protect your assets. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨
I Flussi Illeciti di Criptovalute Raggiungono Nuovi Massimi: Cosa Significa
Introduzione
Nuove ricerche rivelano che l'attività illecita che coinvolge le criptovalute è aumentata a livelli senza precedenti nel 2025, sollevando preoccupazioni tra i regolatori e gli osservatori del settore.
Cosa è successo
Un rapporto recente ha scoperto che i flussi illeciti di criptovalute hanno raggiunto circa 158 miliardi di dollari nel 2025, un grande balzo rispetto all'anno precedente. Questo aumento include attività legate all'evasione delle sanzioni, grandi hackeraggi e crimine finanziario organizzato. Strumenti migliorati di tracciamento della blockchain hanno aiutato a identificare questi flussi, ma l'uso criminale degli asset digitali rimane una sfida persistente.
Nuove ricerche rivelano che l'attività illecita che coinvolge le criptovalute è aumentata a livelli senza precedenti nel 2025, sollevando preoccupazioni tra i regolatori e gli osservatori del settore.
Cosa è successo
Un rapporto recente ha scoperto che i flussi illeciti di criptovalute hanno raggiunto circa 158 miliardi di dollari nel 2025, un grande balzo rispetto all'anno precedente. Questo aumento include attività legate all'evasione delle sanzioni, grandi hackeraggi e crimine finanziario organizzato. Strumenti migliorati di tracciamento della blockchain hanno aiutato a identificare questi flussi, ma l'uso criminale degli asset digitali rimane una sfida persistente.
Crescita allarmante nell'attività di criptovaluta illecita
Titolo: Il crimine informatico in aumento — Le transazioni illecite raggiungono livelli record 👮♂️💰
Introduzione breve:
Ricerche recenti evidenziano un aumento delle transazioni di criptovaluta illecite, mostrando una sfida complessa per le autorità e gli attori del settore. Questo aumento riguarda il riciclaggio di denaro, l'evasione delle sanzioni e gli hack.
Cosa è successo:
Nuovi rapporti mostrano che i flussi di criptovaluta illeciti hanno raggiunto un record di 158 miliardi di dollari nel 2025, invertendo anni di declino. I fattori trainanti includono un maggiore utilizzo di asset digitali per bypassare le sanzioni finanziarie, sfruttamento da parte di attori maligni e hack su larga scala. Allo stesso tempo, i legislatori stanno spingendo per una supervisione più rigorosa per contrastare queste tendenze.
Introduzione breve:
Ricerche recenti evidenziano un aumento delle transazioni di criptovaluta illecite, mostrando una sfida complessa per le autorità e gli attori del settore. Questo aumento riguarda il riciclaggio di denaro, l'evasione delle sanzioni e gli hack.
Cosa è successo:
Nuovi rapporti mostrano che i flussi di criptovaluta illeciti hanno raggiunto un record di 158 miliardi di dollari nel 2025, invertendo anni di declino. I fattori trainanti includono un maggiore utilizzo di asset digitali per bypassare le sanzioni finanziarie, sfruttamento da parte di attori maligni e hack su larga scala. Allo stesso tempo, i legislatori stanno spingendo per una supervisione più rigorosa per contrastare queste tendenze.
🚨 SALONE DI BELLEZZA O HUB DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO? CRYPTO SOTTO ATTACCO IN SPAGNA 💇♂️💸⚠️
Le autorità spagnole hanno arrestato un cittadino cinese vicino a Barcellona dopo aver scoperto un presunto pipeline di criptovalute collegato al finanziamento del terrorismo. 💰
Ciò che è iniziato come un'indagine di frode di routine si è rapidamente trasformato in un caso di sicurezza nazionale, seduto all'incrocio di:
🕵️ crimine organizzato
💻 beni digitali
🛡️ sicurezza europea
🔍 La traccia crypto che ha sollevato bandiere rosse
La polizia afferma che il sospetto di 38 anni:
💇♂️ gestiva un salone di bellezza locale
👛 gestiva più portafogli digitali in parallelo
🔁 ha eseguito 31 trasferimenti crypto per un totale di circa 600.000 €
🚩 con fondi presumibilmente diretti verso strutture collegate a Hamas.
⏱️ Gli analisti hanno segnalato il timing e il routing delle transazioni
🎯 I modelli suggerivano una strutturazione intenzionale, non un'attività casuale peer-to-peer
💡 Messaggio della polizia: La blockchain è trasparente — ma l'intento richiede ancora intelligenza umana.
🧳 Le confische rivelano una rete più ampia
Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato:
💰 beni crypto e grandi somme di denaro contante
💎 gioielli ed elettronica
🚬 quasi 9.000 sigari
🔒 I conti bancari sono stati congelati
📉 Totale dei beni sequestrati e congelati: 370.000 €+
Gli investigatori credono che i beni di lusso possano riflettere percorsi di riciclaggio paralleli, convertendo fondi digitali in beni commerciabili.
🌍 Perché è importante?
🚨 Le autorità avvertono che i gruppi militanti sfruttano sempre più le crypto per trasferimenti transfrontalieri
🤝 Una cooperazione più forte tra banche, scambi e forze dell'ordine è ora fondamentale
❓ L'Europa è pronta a controllare le finanze illecite nell'era crypto?👇 #CryptoCrime
$RAD
$SENT
$ACA
Le autorità spagnole hanno arrestato un cittadino cinese vicino a Barcellona dopo aver scoperto un presunto pipeline di criptovalute collegato al finanziamento del terrorismo. 💰
Ciò che è iniziato come un'indagine di frode di routine si è rapidamente trasformato in un caso di sicurezza nazionale, seduto all'incrocio di:
🕵️ crimine organizzato
💻 beni digitali
🛡️ sicurezza europea
🔍 La traccia crypto che ha sollevato bandiere rosse
La polizia afferma che il sospetto di 38 anni:
💇♂️ gestiva un salone di bellezza locale
👛 gestiva più portafogli digitali in parallelo
🔁 ha eseguito 31 trasferimenti crypto per un totale di circa 600.000 €
🚩 con fondi presumibilmente diretti verso strutture collegate a Hamas.
⏱️ Gli analisti hanno segnalato il timing e il routing delle transazioni
🎯 I modelli suggerivano una strutturazione intenzionale, non un'attività casuale peer-to-peer
💡 Messaggio della polizia: La blockchain è trasparente — ma l'intento richiede ancora intelligenza umana.
🧳 Le confische rivelano una rete più ampia
Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato:
💰 beni crypto e grandi somme di denaro contante
💎 gioielli ed elettronica
🚬 quasi 9.000 sigari
🔒 I conti bancari sono stati congelati
📉 Totale dei beni sequestrati e congelati: 370.000 €+
Gli investigatori credono che i beni di lusso possano riflettere percorsi di riciclaggio paralleli, convertendo fondi digitali in beni commerciabili.
🌍 Perché è importante?
🚨 Le autorità avvertono che i gruppi militanti sfruttano sempre più le crypto per trasferimenti transfrontalieri
🤝 Una cooperazione più forte tra banche, scambi e forze dell'ordine è ora fondamentale
❓ L'Europa è pronta a controllare le finanze illecite nell'era crypto?👇 #CryptoCrime
$RAD
$SENT
$ACA
Gli Stati Uniti sequestrano $400M legati al mixer Helix
Il DOJ ha ottenuto il titolo legale su criptovalute, contante e immobili legati a Helix — un mixer di bitcoin del dark web utilizzato ampiamente per il riciclaggio di denaro proveniente dalla droga.
Helix ha elaborato 354.000+ BTC.
L'operatore è stato condannato a 36 mesi di carcere.
La regolamentazione e l'applicazione delle leggi si stanno inasprendo rapidamente.
$BTC
#CryptoCrime #DOJ
Il DOJ ha ottenuto il titolo legale su criptovalute, contante e immobili legati a Helix — un mixer di bitcoin del dark web utilizzato ampiamente per il riciclaggio di denaro proveniente dalla droga.
Helix ha elaborato 354.000+ BTC.
L'operatore è stato condannato a 36 mesi di carcere.
La regolamentazione e l'applicazione delle leggi si stanno inasprendo rapidamente.
$BTC
#CryptoCrime #DOJ
Le stablecoin e le sanzioni sono ora strettamente collegate. Nuovi rapporti di TRM Labs e Chainalysis mostrano che i token ancorati alle valute fiat rappresentano la stragrande maggioranza dei flussi verso entità sanzionate e circa l'84% di tutta l'attività illecita sulla blockchain, poiché le reti collegate alla Russia e altre economie ristrette si affidano alle stablecoin per i pagamenti e i regolamenti transfrontalieri.
#bitcoin #Stablecoins #CryptoCrime
#bitcoin #Stablecoins #CryptoCrime
❓LA CINA ESECUZIONI 11 CAPI DELLA TRUFFA — IMPERO DELLA MACELLAZIONE DI MAIALI DA 1,4 MILIARDI DI DOLLARI DISTRUTTO. È QUESTA LA FINE? 🇨🇳🩸💰
La Cina ha eseguito 11 membri della famiglia mafiosa Ming, smantellando uno dei più brutali imperi delle truffe nel sud-est asiatico.
Non si trattava di crimine minore.
Si trattava di frodi su scala industriale.
🐷 Dentro la Macchina per la Macellazione di Maiali
💀 Vittime trafficate e imprigionate
🏚 Costretti a gestire truffe romantiche online e di investimento
🎰 Casinò illegali + centri di frode informatica
📍 Basato nel comune di Laukkia, nel Myanmar settentrionale — una zona di confine di casinò senza legge
💸 10 miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari) estratti tra il 2015 e il 2023
Al centro:
🏯 “Villa della Tigre Nascosta” — un compound di truffa fortificato
🚨 La polizia locale sarebbe stata controllata dal sindacato
⚰️ 14 cittadini cinesi morti
🔫 La Caduta della Famiglia Ming
👤 Capo della mafia Ming Xuechang — anche capo della polizia locale
🔫 Si dice sia morto per un colpo di pistola autofertito dopo i mandati d'arresto
⚖️ 39 membri della famiglia condannati
☠️ 11 giustiziati
⛓ Altri condannati all'ergastolo o a lunghe pene detentive
🚨 L'Inasprimento della Cina
Questo non è isolato.
🇨🇳 La Cina sta smantellando centri di truffa in: • Myanmar
• Thailandia
• Laos
• Cambogia
🩸 Intere dinastie criminali stanno venendo cancellate.
L'anno scorso: ☠️ 5 membri della famiglia Bai condannati a morte
🏭 41 compound di truffa
💰 Miliardi rubati
🕵️ Famiglie Wei e Liu — ancora in processo
🧠 Segui i Soldi
💳 Vittime in tutto il mondo
🌍 Fondi rubati a livello globale
🪙 Spesso riciclati tramite criptovaluta
Ultima scossa: 🇰🇭 Il re delle truffe cambogiano Chen Zhi arrestato
💣 Collegato a una rete di truffa da 16 miliardi di dollari
₿ 127,271 BTC sequestrati dalle autorità statunitensi
🔐 Chiavi private presumibilmente compromesse
Risultato? ❌ Reti di riciclaggio in collasso
🏃 Vittime in fuga dai compound
🌪 Economie di truffa in caos
❗Domanda Finale
🇨🇳 La Cina sta creando un precedente globale per lo smantellamento degli imperi delle truffe?
O queste reti semplicemente si muteranno e si trasferiranno?
👇 Lascia la tua opinione. #CryptoCrime
$BTC
$VET
$XRP
La Cina ha eseguito 11 membri della famiglia mafiosa Ming, smantellando uno dei più brutali imperi delle truffe nel sud-est asiatico.
Non si trattava di crimine minore.
Si trattava di frodi su scala industriale.
🐷 Dentro la Macchina per la Macellazione di Maiali
💀 Vittime trafficate e imprigionate
🏚 Costretti a gestire truffe romantiche online e di investimento
🎰 Casinò illegali + centri di frode informatica
📍 Basato nel comune di Laukkia, nel Myanmar settentrionale — una zona di confine di casinò senza legge
💸 10 miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari) estratti tra il 2015 e il 2023
Al centro:
🏯 “Villa della Tigre Nascosta” — un compound di truffa fortificato
🚨 La polizia locale sarebbe stata controllata dal sindacato
⚰️ 14 cittadini cinesi morti
🔫 La Caduta della Famiglia Ming
👤 Capo della mafia Ming Xuechang — anche capo della polizia locale
🔫 Si dice sia morto per un colpo di pistola autofertito dopo i mandati d'arresto
⚖️ 39 membri della famiglia condannati
☠️ 11 giustiziati
⛓ Altri condannati all'ergastolo o a lunghe pene detentive
🚨 L'Inasprimento della Cina
Questo non è isolato.
🇨🇳 La Cina sta smantellando centri di truffa in: • Myanmar
• Thailandia
• Laos
• Cambogia
🩸 Intere dinastie criminali stanno venendo cancellate.
L'anno scorso: ☠️ 5 membri della famiglia Bai condannati a morte
🏭 41 compound di truffa
💰 Miliardi rubati
🕵️ Famiglie Wei e Liu — ancora in processo
🧠 Segui i Soldi
💳 Vittime in tutto il mondo
🌍 Fondi rubati a livello globale
🪙 Spesso riciclati tramite criptovaluta
Ultima scossa: 🇰🇭 Il re delle truffe cambogiano Chen Zhi arrestato
💣 Collegato a una rete di truffa da 16 miliardi di dollari
₿ 127,271 BTC sequestrati dalle autorità statunitensi
🔐 Chiavi private presumibilmente compromesse
Risultato? ❌ Reti di riciclaggio in collasso
🏃 Vittime in fuga dai compound
🌪 Economie di truffa in caos
❗Domanda Finale
🇨🇳 La Cina sta creando un precedente globale per lo smantellamento degli imperi delle truffe?
O queste reti semplicemente si muteranno e si trasferiranno?
👇 Lascia la tua opinione. #CryptoCrime
$BTC
$VET
$XRP
Le reti di riciclaggio di criptovalute cinesi ora gestiscono decine di miliardi di fondi illeciti ogni anno.
TRM Labs afferma che i servizi di deposito in lingua cinese fungono da infrastruttura globale per il crimine, mentre Chainalysis scopre che queste reti gestiscono circa il 20% del riciclaggio di criptovalute noto, spostando $16.1B nel 2025 solo attraverso uffici OTC, broker e piattaforme di garanzia che rimangono un passo avanti all'applicazione della legge.
#bitcoin #CryptoCrime #blockchain
TRM Labs afferma che i servizi di deposito in lingua cinese fungono da infrastruttura globale per il crimine, mentre Chainalysis scopre che queste reti gestiscono circa il 20% del riciclaggio di criptovalute noto, spostando $16.1B nel 2025 solo attraverso uffici OTC, broker e piattaforme di garanzia che rimangono un passo avanti all'applicazione della legge.
#bitcoin #CryptoCrime #blockchain
🇺🇸 Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine su un presunto furto di criptovalute da 90 milioni di dollari
Le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine su una grande frode di criptovalute, con l'accusa che il figlio di un appaltatore pubblico abbia rubato circa 90 milioni di dollari in criptovalute. Questo appaltatore forniva assistenza per la sicurezza dei portafogli di criptovaluta del governo statunitense, il che ha reso la questione estremamente sensibile in termini di sicurezza nazionale e fiducia. Le agenzie investigative stanno esaminando se siano state utilizzate informazioni interne o abusi di accesso.
#CryptoCrime $BTC
#USInvestigation
#BlockchainSecurity
Le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine su una grande frode di criptovalute, con l'accusa che il figlio di un appaltatore pubblico abbia rubato circa 90 milioni di dollari in criptovalute. Questo appaltatore forniva assistenza per la sicurezza dei portafogli di criptovaluta del governo statunitense, il che ha reso la questione estremamente sensibile in termini di sicurezza nazionale e fiducia. Le agenzie investigative stanno esaminando se siano state utilizzate informazioni interne o abusi di accesso.
#CryptoCrime $BTC
#USInvestigation
#BlockchainSecurity
ALLERTA: L'EVASIONE DELLE SANZIONI AUMENTA A DISMISURA $158 MILIARDI!
Entrata: 1.00 🟩
Obiettivo 1: 1.05 🎯
Stop Loss: 0.98 🛑
Questa non è una simulazione. I portafogli illeciti hanno appena elaborato $158 MILIARDI nel 2025. Un aumento del 145% capovolge un declino di 3 anni. Le stablecoin collegate alla Russia dominano. A7A5 da solo ha gestito $72 MILIARDI. Gli enti sanzionati stanno canalizzando il 95% dei fondi in questi beni. Il passaggio a beni legati al rublo è una strategia deliberata per abbandonare la dipendenza dal dollaro. Gli scambi conformi al KYC hanno registrato un calo del 30% nei fondi sanzionati. Piattaforme non regolamentate? Un'ESPLOSIONE del 200%+. Questa è la nuova zona di guerra. Le forze dell'ordine stanno spingendo i cattivi attori in canali più rischiosi e meno regolamentati. L'attività legata alle sanzioni è aumentata di oltre il 400%. Questo sta istituzionalizzando le criptovalute per l'evasione. Le reti bancarie sotterranee hanno elaborato oltre $103 MILIARDI. Adattati o rimani indietro.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
$USDT $A7A5 #CryptoCrime #Sanctions #FOMO 💥
Entrata: 1.00 🟩
Obiettivo 1: 1.05 🎯
Stop Loss: 0.98 🛑
Questa non è una simulazione. I portafogli illeciti hanno appena elaborato $158 MILIARDI nel 2025. Un aumento del 145% capovolge un declino di 3 anni. Le stablecoin collegate alla Russia dominano. A7A5 da solo ha gestito $72 MILIARDI. Gli enti sanzionati stanno canalizzando il 95% dei fondi in questi beni. Il passaggio a beni legati al rublo è una strategia deliberata per abbandonare la dipendenza dal dollaro. Gli scambi conformi al KYC hanno registrato un calo del 30% nei fondi sanzionati. Piattaforme non regolamentate? Un'ESPLOSIONE del 200%+. Questa è la nuova zona di guerra. Le forze dell'ordine stanno spingendo i cattivi attori in canali più rischiosi e meno regolamentati. L'attività legata alle sanzioni è aumentata di oltre il 400%. Questo sta istituzionalizzando le criptovalute per l'evasione. Le reti bancarie sotterranee hanno elaborato oltre $103 MILIARDI. Adattati o rimani indietro.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
$USDT $A7A5 #CryptoCrime #Sanctions #FOMO 💥
RETI DI SPORCIZIONE DI DENARO CINESE SCONVOLGENTI ESPOSIZIONI $BTC
LA SPORCIZIONE CRIPTATA IN CINA È ESPLOSA. UN RAPPORTO RIVELA CHE 16,1 MILIARDI DI DOLLARI SONO STATI PROCESSATI NEL 2025 SOLO. LE RETI BASATE SU TELEGRAM SI STANNO MUOVENDO 44 MILIONI DI DOLLARI GIORNALMENTE. QUESTA CRESCITA È 7325X PIÙ VELOCE DEGLI EXCHANGE CENTRALIZZATI. I SERVIZI NERI SONO I PIÙ RAPIDI IN CRESCITA, RAGGIUNGENDO $1 MILIARDI IN 236 GIORNI. IL TEMPO MEDIO DI REGOLAMENTO È SCESO A 1,6 MINUTI. LE SANZIONI SONO IN VIGORE MA GLI OPERATORI SI STANNO SPOSTANDO. UNA DETEZIONE EFFICACE RICHIEDE INTELLIGENZA COMBINATA. IL PASSAGGIO AL CRYPTO PER IL MOVIMENTO TRANSFRONTALIERA È ENORME. MILIARDI POSSONO ESSERE CONSERVATI SU UN UNICO DISCO RIGIDO. L'INFRASTRUTTURA CRIMINALE GLOBALE È ALIMENTATA.
DICHIARAZIONE: ALTO RISCHIO IMPLICATO.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
LA SPORCIZIONE CRIPTATA IN CINA È ESPLOSA. UN RAPPORTO RIVELA CHE 16,1 MILIARDI DI DOLLARI SONO STATI PROCESSATI NEL 2025 SOLO. LE RETI BASATE SU TELEGRAM SI STANNO MUOVENDO 44 MILIONI DI DOLLARI GIORNALMENTE. QUESTA CRESCITA È 7325X PIÙ VELOCE DEGLI EXCHANGE CENTRALIZZATI. I SERVIZI NERI SONO I PIÙ RAPIDI IN CRESCITA, RAGGIUNGENDO $1 MILIARDI IN 236 GIORNI. IL TEMPO MEDIO DI REGOLAMENTO È SCESO A 1,6 MINUTI. LE SANZIONI SONO IN VIGORE MA GLI OPERATORI SI STANNO SPOSTANDO. UNA DETEZIONE EFFICACE RICHIEDE INTELLIGENZA COMBINATA. IL PASSAGGIO AL CRYPTO PER IL MOVIMENTO TRANSFRONTALIERA È ENORME. MILIARDI POSSONO ESSERE CONSERVATI SU UN UNICO DISCO RIGIDO. L'INFRASTRUTTURA CRIMINALE GLOBALE È ALIMENTATA.
DICHIARAZIONE: ALTO RISCHIO IMPLICATO.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
🚨 I MARSHALS STATUNITENSI AVVIANO UN'INDAGINE SUL FURTO DI CRIPTO DA $40M!
Patrick Witt e il Servizio dei Marshals Statunitensi stanno ufficialmente indagando sul massiccio furto di criptovalute governativo segnalato da ZachXBT. La situazione si fa seria.
L'entità di questi beni digitali scomparsi è sbalorditiva. Aspettatevi conseguenze importanti.
#CryptoNews #AssetRecovery #USMS #Investigation #CryptoCrime 🛑
Patrick Witt e il Servizio dei Marshals Statunitensi stanno ufficialmente indagando sul massiccio furto di criptovalute governativo segnalato da ZachXBT. La situazione si fa seria.
L'entità di questi beni digitali scomparsi è sbalorditiva. Aspettatevi conseguenze importanti.
#CryptoNews #AssetRecovery #USMS #Investigation #CryptoCrime 🛑
🚨 MARSHALS STATUNITENSI IN CACCIA A UN FURTO DI CRIPTOVALUTA DA 40 MILIONI DI DOLLARI!
Patrick Witt e il Servizio dei Marshals Statunitensi stanno ufficialmente indagando sul furto di oltre 40 milioni di dollari in criptovaluta governativa, secondo i rapporti di ZachXBT. Questo è importante. Segui per aggiornamenti immediati su questo enorme crimine digitale.
#CryptoCrime #DigitalAssets #Investigation #USMS #CryptoNews 👮
Patrick Witt e il Servizio dei Marshals Statunitensi stanno ufficialmente indagando sul furto di oltre 40 milioni di dollari in criptovaluta governativa, secondo i rapporti di ZachXBT. Questo è importante. Segui per aggiornamenti immediati su questo enorme crimine digitale.
#CryptoCrime #DigitalAssets #Investigation #USMS #CryptoNews 👮
🚨 I MARSHALS STATUNITENSI AVVIANO UN'INDAGINE SUL FURTO DI CRIPTO DA 40 MILIONI!
Patrick Witt e il Servizio dei Marshals Statunitensi stanno ufficialmente indagando sul furto massiccio di criptovalute da parte del governo. Questo è enorme.
ZachXBT conferma che l'indagine è attiva.
Tieni gli occhi aperti. Un grande movimento in arrivo su questo caso.
#CryptoCrime #USMS #Investigation #AlphaAlert 🕵️
Patrick Witt e il Servizio dei Marshals Statunitensi stanno ufficialmente indagando sul furto massiccio di criptovalute da parte del governo. Questo è enorme.
ZachXBT conferma che l'indagine è attiva.
Tieni gli occhi aperti. Un grande movimento in arrivo su questo caso.
#CryptoCrime #USMS #Investigation #AlphaAlert 🕵️
🚨💥 Qualcuno ha rubato oltre $40M in criptovaluta sequestrata dal governo degli Stati Uniti?! 💥🚨
Questa storia è pazzesca — e sta esponendo un enorme punto debole nel modo in cui viene gestita la criptovaluta sequestrata 👇
🕵️♂️ L'investigatore blockchain ZachXBT ha accusato John “Lick” Daghita di aver rubato oltre $40 MILIONI in criptovaluta sequestrata dalle forze dell'ordine statunitensi.
😳 Colpo di scena?
👨👦 John è il figlio del presidente di CMDSS, un'azienda con contratti attivi di IT del governo degli Stati Uniti legati alla custodia delle criptovalute.
🔍 Cosa viene accusato?
💰 I portafogli che detenevano criptovalute sequestrate dal governo degli Stati Uniti sono stati presumibilmente prosciugati
🔥 Un portafoglio tracciato conteneva 12,540 ETH (~$36M)
🧵 I fondi sarebbero collegati a oltre $90M in sequestri governativi (2024–2025)
📱 ZachXBT afferma che John ha ostentato apertamente i fondi in video Telegram trapelati
“Incontra l'attore minaccioso John (Lick), che ostenta $23M legati a oltre $90M in furti sospetti dal governo degli Stati Uniti.”
🧨 Perché è così esplosivo?
🏛️ Il Servizio degli U.S. Marshals (USMS) gestisce gli attivi sequestrati
🖥️ CMDSS ha ricevuto un contratto per aiutare l'USMS a gestire e smaltire le criptovalute sequestrate
🤐 L'USMS afferma di non poter commentare a causa di un'indagine attiva
💣 La domanda scomoda:
👉 Chi controlla realmente le criptovalute sequestrate dal governo — e dove sono i controlli?
🎥 Qual è il proiettile fumante?
📹 Un video Telegram trapelato "band per band"
🖥️ John presumibilmente condivide lo schermo di un portafoglio Exodus
💸 Milioni in ETH si muovono in diretta durante la discussione
🧠 ZachXBT rintraccia i fondi fino ai portafogli di sequestro governativi
🚨 Ostentare presunti fondi rubati dal governo in video potrebbe essere il peggior OPSEC di sempre.
⚠️ Qual è il problema più grande?
🏗️ Governance debole della custodia delle criptovalute
👥 Prossimità familiare a infrastrutture critiche
📉 Nessuna supervisione in tempo reale, provabile crittograficamente
🇺🇸 Se è vero, non è solo furto — è un fallimento nazionale della custodia delle criptovalute.
👀 Indagine in corso🔥
❓Dovrebbero i governi mai esternalizzare la custodia delle criptovalute sequestrate senza controlli on-chain, provabili? #CryptoCrime
$INJ
$XRP
$SUI
Questa storia è pazzesca — e sta esponendo un enorme punto debole nel modo in cui viene gestita la criptovaluta sequestrata 👇
🕵️♂️ L'investigatore blockchain ZachXBT ha accusato John “Lick” Daghita di aver rubato oltre $40 MILIONI in criptovaluta sequestrata dalle forze dell'ordine statunitensi.
😳 Colpo di scena?
👨👦 John è il figlio del presidente di CMDSS, un'azienda con contratti attivi di IT del governo degli Stati Uniti legati alla custodia delle criptovalute.
🔍 Cosa viene accusato?
💰 I portafogli che detenevano criptovalute sequestrate dal governo degli Stati Uniti sono stati presumibilmente prosciugati
🔥 Un portafoglio tracciato conteneva 12,540 ETH (~$36M)
🧵 I fondi sarebbero collegati a oltre $90M in sequestri governativi (2024–2025)
📱 ZachXBT afferma che John ha ostentato apertamente i fondi in video Telegram trapelati
“Incontra l'attore minaccioso John (Lick), che ostenta $23M legati a oltre $90M in furti sospetti dal governo degli Stati Uniti.”
🧨 Perché è così esplosivo?
🏛️ Il Servizio degli U.S. Marshals (USMS) gestisce gli attivi sequestrati
🖥️ CMDSS ha ricevuto un contratto per aiutare l'USMS a gestire e smaltire le criptovalute sequestrate
🤐 L'USMS afferma di non poter commentare a causa di un'indagine attiva
💣 La domanda scomoda:
👉 Chi controlla realmente le criptovalute sequestrate dal governo — e dove sono i controlli?
🎥 Qual è il proiettile fumante?
📹 Un video Telegram trapelato "band per band"
🖥️ John presumibilmente condivide lo schermo di un portafoglio Exodus
💸 Milioni in ETH si muovono in diretta durante la discussione
🧠 ZachXBT rintraccia i fondi fino ai portafogli di sequestro governativi
🚨 Ostentare presunti fondi rubati dal governo in video potrebbe essere il peggior OPSEC di sempre.
⚠️ Qual è il problema più grande?
🏗️ Governance debole della custodia delle criptovalute
👥 Prossimità familiare a infrastrutture critiche
📉 Nessuna supervisione in tempo reale, provabile crittograficamente
🇺🇸 Se è vero, non è solo furto — è un fallimento nazionale della custodia delle criptovalute.
👀 Indagine in corso🔥
❓Dovrebbero i governi mai esternalizzare la custodia delle criptovalute sequestrate senza controlli on-chain, provabili? #CryptoCrime
$INJ
$XRP
$SUI
🚨 $40M ACCUSE DI FURTO CRIPTOVALUTA SCOSSONO I BENI DEL GOVERNO!
Queste non sono voci. Reclami seri contro John Daghita che coinvolgono $40M in criptovalute legate a beni governativi sequestrati.
⚠️ Perché questo è importante ora:
• Rischio di grave fallimento di governance nella custodia degli asset.
• Aspettati controlli federali e audit massicci se è vero.
• Gli ecosistemi $NEAR, $AXS e $RESOLV sentono la pressione di questo fallimento di supervisione.
Trattare come reclami non verificati, ma il mercato è in massima allerta per una parola ufficiale. Il fallimento di supervisione è la vera storia qui.
#CryptoCrime #AssetSecurity #BlockchainAudit #GovernmentCrypto 🛑
Queste non sono voci. Reclami seri contro John Daghita che coinvolgono $40M in criptovalute legate a beni governativi sequestrati.
⚠️ Perché questo è importante ora:
• Rischio di grave fallimento di governance nella custodia degli asset.
• Aspettati controlli federali e audit massicci se è vero.
• Gli ecosistemi $NEAR, $AXS e $RESOLV sentono la pressione di questo fallimento di supervisione.
Trattare come reclami non verificati, ma il mercato è in massima allerta per una parola ufficiale. Il fallimento di supervisione è la vera storia qui.
#CryptoCrime #AssetSecurity #BlockchainAudit #GovernmentCrypto 🛑
🕵️♂️ Quando il Vanto su Telegram Diventa Prova sulla Blockchain
Uno dei rischi più sottovalutati nel crypto non è la sicurezza debole — è il comportamento umano. Un caso recente riguardante il furto di 40 milioni di dollari da un portafoglio crypto collegato al governo degli Stati Uniti illustra perfettamente questo. L'indagine non è iniziata con exploit complessi o fughe di notizie interne, ma con vanti sconsiderati in una chat di Telegram.
Nel tentativo di dimostrare ricchezza e influenza, un utente ha fatto riferimento pubblicamente ai saldi dei portafogli ed eseguito grandi trasferimenti in tempo reale. Quello che sembrava un modo per vantarsi si è rapidamente trasformato in una traccia di segnali on-chain. Collegando messaggi pubblici con dati di transazione, gli analisti della blockchain sono stati in grado di connettere indirizzi, ricostruire i flussi di fondi e restringere la fonte del furto.
Questo caso evidenzia una realtà critica del Web3: le blockchain sono trasparenti e le piattaforme social amplificano quella trasparenza. Ogni dichiarazione pubblica, screenshot o transazione condivisa per ego o intimidazione può diventare un punto dati per gli investigatori on-chain.
La lezione è semplice ma spesso ignorata. La privacy non riguarda solo la crittografia — riguarda anche la disciplina. In un ecosistema dove i portafogli sono permanenti e le transazioni sono immutabili, gli errori comportamentali possono essere costosi quanto quelli tecnici.
Il crypto non dimentica. E a volte, la prova più rumorosa viene pubblicata volontariamente.
#CryptoSecurity #BlockchainAnalysis #Onchain #Telegram #CryptoCrime
Uno dei rischi più sottovalutati nel crypto non è la sicurezza debole — è il comportamento umano. Un caso recente riguardante il furto di 40 milioni di dollari da un portafoglio crypto collegato al governo degli Stati Uniti illustra perfettamente questo. L'indagine non è iniziata con exploit complessi o fughe di notizie interne, ma con vanti sconsiderati in una chat di Telegram.
Nel tentativo di dimostrare ricchezza e influenza, un utente ha fatto riferimento pubblicamente ai saldi dei portafogli ed eseguito grandi trasferimenti in tempo reale. Quello che sembrava un modo per vantarsi si è rapidamente trasformato in una traccia di segnali on-chain. Collegando messaggi pubblici con dati di transazione, gli analisti della blockchain sono stati in grado di connettere indirizzi, ricostruire i flussi di fondi e restringere la fonte del furto.
Questo caso evidenzia una realtà critica del Web3: le blockchain sono trasparenti e le piattaforme social amplificano quella trasparenza. Ogni dichiarazione pubblica, screenshot o transazione condivisa per ego o intimidazione può diventare un punto dati per gli investigatori on-chain.
La lezione è semplice ma spesso ignorata. La privacy non riguarda solo la crittografia — riguarda anche la disciplina. In un ecosistema dove i portafogli sono permanenti e le transazioni sono immutabili, gli errori comportamentali possono essere costosi quanto quelli tecnici.
Il crypto non dimentica. E a volte, la prova più rumorosa viene pubblicata volontariamente.
#CryptoSecurity #BlockchainAnalysis #Onchain #Telegram #CryptoCrime
Accedi per esplorare altri contenuti