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Quando una piattaforma crypto importante (come FTX, Celsius o BlockFi) dichiara bancarotta, l'investitore medio spesso scrive off i propri fondi. La logica sembra semplice: “Se l'exchange è chiuso, il mio saldo è effettivamente zero. Chi potrebbe volerlo?”
Eppure, dietro le quinte, un mercato nascosto da miliardi di dollari prende vita: il mercato del trading di reclami OTC. Mentre gli utenti retail passano anni ad aspettare che le procedure legali si concludano e rinfrescano costantemente i loro dashboard, grandi fondi istituzionali stanno silenziosamente acquistando in massa questi depositi congelati.

I pagamenti cumulativi dopo i primi quattro round FTX hanno raggiunto il 96.1%. Il processo sembra quasi completo, ma un'analisi dei documenti del tribunale rivela che tutti gli attivi liquidi sono già stati distribuiti. Il capitale rimanente consiste in attivi complessi illiquidi e riserve legalmente contestate. I pagamenti finali si spostano oltre l'orizzonte del 2029.
Ecco i tre principali problemi con le tranche rimanenti:
Confisca Nascosta (Distribuzione Perdita) Kroll e PwC hanno iniziato unilateralmente a detrarre i fondi dei creditori per il "ritardo nella fornitura dei dati" durante il processo KYC. I documenti del tribunale mostrano precedenti di una trattenuta forzata di $58,713.11 da una tranche programmata di un creditore. Per contestare una tale confisca, bisognerebbe assumere avvocati statunitensi a una tariffa che parte da $1,000 all'ora.