Regulator federal AS, CFTC, menuduh seorang pria asal Carolina Utara menjalankan skema mirip Ponzi selama hampir empat tahun, mengumpulkan lebih dari $14 juta dari sekitar 60 investor, beberapa di antaranya mempercayakan kepadanya sebagian besar tabungan mereka. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan gugatan perdata pada Selasa, menurut rilis pers CFTC, yang menyebut Trevor L. Vernon dan perusahaannya Argent Capital Management LLC.

Menurut gugatan, Argent Capital Management, sebuah perusahaan Delaware yang berbasis di Franklin, Carolina Utara, menjalankan apa yang dideskripsikan CFTC sebagai sebuah commodity pool. Pool tersebut menempatkan uang ke dalam futures indeks ekuitas, opsi atas futures tersebut, serta aset kripto, kata regulator tersebut.

Kasus tersebut diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat North Carolina.

Skema penipuan dengan kerugian yang konsisten

Vernon memposisikan dirinya sebagai trader yang selalu menang dan memasarkan dana kelolaan komoditas itu sebagai luar biasa menguntungkan. CFTC mengatakan ia memberi tahu setidaknya 60 investor bahwa dananya secara konsisten mengungguli indeks saham utama.

Namun, menurut badan tersebut, pada kenyataannya terjadi rangkaian kerugian dalam jangka panjang. “Pada kenyataannya, perdagangan Vernon atas dana peserta menghasilkan kerugian yang konsisten dan bencana,” kata CFTC. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Vernon mengurangi sedikitnya $8,6 juta dari masa depan, opsi, dan kripto.

Untuk menyembunyikan kerugian, Vernon mengirimkan email kinerja bulanan dan pembaruan triwulanan kepada para peserta yang menunjukkan saldo akun terus naik berkat keuntungan yang sebenarnya tidak pernah nyata. Skema ini berlangsung dari Maret 2022 hingga Februari 2026.

CFTC membuat perbandingan dengan skema Ponzi

CFTC membuat perbandingan dengan skema Ponzi karena dana yang digunakan dalam kumpulan tersebut berpindah antarinvestor. Regulator menuduh Vernon menyalahgunakan dana kumpulan dan membayar peserta yang lebih awal dengan uang tunai dari peserta yang lebih baru, suatu rotasi yang menyamarkan kerugian dan penipuan yang terus berlangsung selama bertahun-tahun.

CFTC juga mengklaim bahwa Vernon berbohong kepada penyelidiknya. Ia secara sadar membuat pernyataan palsu dalam kesaksian di bawah sumpah yang diambil selama penyelidikan Komisi, menurut pengaduan. Selain tuduhan penipuan, badan tersebut menuduh bahwa Vernon dan Argent Capital Management melanggar beberapa persyaratan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Pertukaran Komoditas.

Undang-Undang Pertukaran Komoditas mewajibkan operator dana kelolaan komoditas untuk mendaftar dengan CFTC dan bergabung dengan National Futures Association. Seorang investor dapat memeriksa status operator dana secara gratis melalui basis data BASIC milik NFA dalam waktu sekitar setengah menit, sebuah langkah yang seharusnya membantu mencegah masalah yang dialami para investor tersebut.

Kepentingan CFTC

Regulator meminta pengadilan agar memerintahkan restitusi kepada para investor yang ditipu, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, serta denda moneter perdata. Badan tersebut juga ingin agar diberlakukan larangan berdagang dan pendaftaran terhadap Vernon, bersama dengan perintah injungsi permanen yang menghalangi pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan aturan CFTC.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan buletin kami.