CBI menangkap salah satu pendiri dalam penipuan crypto ₹20,000 crore 🚨
Ayush Varshney, salah satu pendiri Darwin Labs, ditangkap dalam kasus Ponzi Gain Bitcoin.
Dia diduga membangun tulang punggung teknologi dari penipuan ini:
- Kolam penambangan GBMiners
- Dompet Coin Bank
- Situs web GainBitcoin
Skema tersebut menjanjikan imbal hasil 10% bulanan dalam Bitcoin.
Pembayaran awal menipu banyak orang, tetapi ketika dana baru menyusut, mereka beralih ke token MCAP, kehilangan nilai.
Penipuan ini menggunakan struktur gaya MLM di beberapa negara bagian. FIR diajukan dari Jammu & Kashmir hingga West Bengal.
Varshney mencoba melarikan diri dari negara, tetapi ditangkap oleh CBI.
Penyelidikan sedang berlangsung untuk melacak dana dan mengidentifikasi semua yang terlibat.
Ini menunjukkan bagaimana penipuan crypto bisa terlihat sah, dan mengapa pengawasan sangat penting.