🚨86% skema piramida Rusia mengejar crypto korban
Sebagian besar besar skema piramida finansial yang beroperasi di Rusia menargetkan dana kripto investor, menurut data baru yang dirilis oleh bank sentral negara itu.
Otoritas moneter Rusia telah mencatat lonjakan dalam jumlah pemain penipuan yang menawarkan peluang investasi palsu yang melibatkan aset digital, logam berharga, dan real estat.
Penipu mendesak investor untuk mengirimkan cryptocurrency mereka
Bank Sentral Federasi Rusia (CBR) telah mengidentifikasi 2,780 entitas yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal di sektor keuangan selama kuartal pertama tahun ini, menyoroti peningkatan 56% dibandingkan periode yang sama di 2024.
Lebih dari setengah dari mereka, 1,638, memiliki karakteristik skema piramida keuangan, ungkap regulator dalam sebuah pos di Telegram minggu ini, dikutip oleh portal berita bisnis RBC pada hari Selasa.
Sisanya telah berpura-pura baik sebagai peserta profesional di pasar sekuritas (897) atau pemberi pinjaman (236), ungkap otoritas, menjelaskan:
“Secara tradisional, proyek internet pseudo-investasi yang bertindak sebagai piramida keuangan atau broker ilegal memimpin.”
Seperti biasa, para penipu meluncurkan banyak situs web, halaman media sosial, dan grup Telegram untuk menjebak korban yang tidak curiga. Sebagian besar saluran ini hanya ada untuk sementara waktu dan mencari investasi awal yang minimal, kata bank tersebut.
Hampir semua skema Ponzi yang terdeteksi beroperasi sebagai platform online yang menawarkan kepada orang Rusia untuk menempatkan uang ke dalam berbagai rencana investasi dengan imbal hasil tetap yang dijanjikan. Mereka sering mencoba meyakinkan orang bahwa produk mereka hampir sama aman dengan deposito bank.
Proyek-proyek tersebut diiklankan di jejaring sosial dan situs non-keuangan. Mereka terkadang juga dipromosikan oleh blogger, kata CBR.
Sebagian besar dari skema piramida, 86% dari platform yang diidentifikasi, menyarankan investor untuk melakukan kontribusi mereka dalam cryptocurrency, ungkap regulator. Pada bulan Juli lalu, itu menempatkan bagian piramida yang menarik dana melalui crypto di 59%, RBC mengingatkan.
Aset crypto di antara tawaran investasi favorit penipu
Kesempatan palsu yang disajikan oleh para penipu termasuk tawaran untuk berinvestasi dalam real estat, sering kali di luar negeri, di tujuan menarik seperti resor pulau Bali yang populer di Indonesia. Selain pendapatan dari properti yang disewakan, mereka juga menjanjikan sebagian dari uang yang dibelanjakan oleh investor yang baru teratrak.
Banyak skema piramida keuangan menggoda warga negara Rusia untuk berinvestasi dalam berbagai cryptocurrency dan aset digital lainnya, logam berharga, komoditas, dan berbagai bisnis, menawarkan pengembalian yang cepat. Beberapa proyek memiliki tawaran yang kurang umum, seperti investasi dalam penyewaan power bank.
Sebagian besar perusahaan sekuritas ilegal bertindak sebagai dealer forex, kata bank sentral, dan banyak dari mereka diduga mendukung perdagangan crypto dengan leverage, memberikan layanan tanpa lisensi wajib. Praktis semua beroperasi secara online dan tidak memiliki kantor resmi.
Bank Rusia memberikan lebih banyak detail:
“Proyek pseudo-forex menarik dengan janji penghasilan tinggi dan ditujukan kepada mereka yang memandang perdagangan di pasar valuta asing sebagai permainan keberuntungan yang tidak memerlukan pengetahuan khusus.”
Jumlah lebih dari 5,200 situs web skema piramida telah diambil turun dalam tiga bulan pertama tahun ini, dan lebih dari 120 kasus administratif telah dimulai, tegas CBR. Bank juga telah mengambil langkah-langkah lain, termasuk untuk mencegah iklan proyek semacam itu.
Bank Sentral Rusia telah menjadi penentang yang kuat untuk memungkinkan cryptocurrency beredar bebas di ekonomi Rusia. Pada bulan Maret, otoritas keuangan menyarankan pembentukan rezim hukum “eksperimental” khusus untuk operasi crypto dan saat ini sedang bekerja dengan kementerian keuangan untuk peluncuran bursa crypto yang dikendalikan negara.
Selain skema piramida online, otoritas Rusia telah membatasi situs web terkait crypto yang sah. Pada bulan April, pengawas internet Rusia, Roskomnadzor, memblokir akses ke agregator data bursa terkemuka di pasar crypto Rusia, BestChange.ru.
Akademi Cryptopolitan: Segera Hadir - Cara Baru untuk Mendapatkan Penghasilan Pasif dengan DeFi pada 2025. Pelajari Lebih Lanjut
