fraud

🇺🇸Presiden Donald J. Trump mengumumkan Asisten Jaksa Agung untuk Penegakan Penipuan Nasional yang pertama kali.🔥
$KITE $PAXG $TSLA

AKHIRI PENIPUAN.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud

Uzbekistan 🇺🇿, Andijan.
Polisi palsu. Perjalanan paksa dengan mobil. $100,000 dalam #crypto hilang.
Para penyerang mencoba untuk "membayar kembali" dengan $160,000 dalam uang palsu.
Tidak berhasil — semua tersangka ditangkap. #Fraud & tuduhan pemerasan diajukan.

$AEVO #Fraud token

Pemerintah PUNJAB DIBOBOL. MEMECOIN PENIPUAN TERUNGKAP!

JANGAN BELI $PUNJAB. Ini adalah penipuan yang nyata. Seorang hacker mengambil alih akun utama pemerintah Punjab. Mereka sedang mendorong memecoin palsu. Hindari ini dengan segala cara. Lindungi modal Anda. Jangan jatuh ke dalam jebakan ini. Penarikan besar-besaran akan segera terjadi. Tetap waspada.

Bukan nasihat keuangan.

#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨

UK Menyita 83 BTC dalam Penangkapan Penipuan Besar $7.6M Permintaan Dikeluarkan

£5.000.000 harus dibayar dalam waktu 3 bulan atau 8 tahun tambahan. "Perantara" ini mencuci 83,7 $BTC untuk seorang penipu besar. Dana dicairkan melalui bank-bank UAE dan pihak ketiga. Penipu utama dijatuhi hukuman lebih dari 11 tahun. Ini adalah bagian dari penyitaan kripto terbesar yang pernah ada di Inggris. Lebih dari 61.000 $BTC terjebak dalam proses perdata. Korban bisa mendapatkan kompensasi. Departemen Keuangan Inggris mungkin akan mendapatkan sisa. Ini adalah kemenangan besar untuk regulasi kripto.

Pernyataan: Ini bukan saran keuangan.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨

🚨⚖️ KASUS KECURANGAN CARES ACT — HUKUMAN DI ⚖️🚨
👩‍⚖️ Dua wanita ditemukan bersalah dalam skema kecurangan bank & pencucian uang yang terkait dengan dana bantuan COVID AS 💰
📍 Negara bagian yang terlibat: New Jersey & West Virginia
💵 Jumlah kecurangan: $145,625
📄 Apa yang mereka lakukan:
❌ Mengajukan aplikasi pinjaman PPP palsu
🧾 Rincian pekerjaan & pendapatan palsu
💸 Mengamankan $15,625 secara curang
🔄 Dana kemudian dipindahkan melalui dompet digital
🕵️ Rincian transaksi disamarkan untuk menyembunyikan jejak uang
⚠️ Pengingat: Kecurangan finansial meninggalkan jejak digital — penegakan semakin ketat
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼

PENJAHAT DITANGKAP BASAH $23 JUTA SIMPANAN TERBONGKAR

Detektif on-chain ZachXBT baru saja menjatuhkan bom. Seorang peretas terkenal, John, membanggakan dompet yang menyimpan $23 juta. Tumpukan besar ini langsung terkait dengan perampokan pemerintah AS senilai $90 juta tahun ini. Lebih banyak kasus korban yang belum terkonfirmasi dari akhir 2025 juga terhubung. Jejaknya panas. Keadilan akan datang. Ini adalah penangkapan kejahatan kripto terbesar.

Penafian: Bukan nasihat keuangan.

#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨

PERINGATAN PENIPUAN: Proyek Vietnam Menguras Jutaan!

Ini bukan latihan. Trove baru saja melakukan penipuan besar. Mereka meluncurkan ICO yang menargetkan 2,5 juta USD, dengan FDV 20 juta. Selama penggalangan dana, tim memanipulasi taruhan Polymarket, membeli saham untuk mendapatkan keuntungan. Penggalangan dana melambung hingga 11 juta USD, lebih dari 4 kali lipat target. Alih-alih mengembalikan kelebihan, Trove menyatakan bahwa mereka akan menyimpan dana untuk "melanjutkan pembangunan proyek." Data on-chain menunjukkan dompet dana mentransfer 45 ribu USD ke kasino. Ini adalah penipuan publik.

Pernyataan: DYOR. Bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨

Pengadilan Guernsey Menyita £8,59 Juta dari 'Cryptoqueen' dalam Langkah Besar Menuju Kompensasi Korban

Apakah kamu ingat dokter kripto yang menghilang dengan kekayaan uang investor di #OneCoin

Tebak apa, tampaknya ada terobosan semacamnya.

Dalam kemenangan signifikan bagi para korban skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar, Pengadilan Kerajaan Guernsey pada 16 Januari 2026, menguatkan perintah penyitaan Jerman dan menyita hampir £9 juta (termasuk bunga) dari akun perusahaan cangkang yang terhubung dengan buronan Dr. Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" yang hilang.

Dana tersebut, hasil dari penjualan properti London-nya (termasuk sebuah penthouse di Kensington), telah dipindahkan ke Dana Aset Disita Guernsey.

Otoritas menunjukkan bahwa aset ini ditujukan untuk didistribusikan kepada investor yang ditipu, terutama di Jerman, menandai tonggak kunci dalam pemulihan kerugian dari penipuan kripto besar-besaran.

Ignatova, yang ada di daftar Paling Dicari FBI, masih dalam pelarian.

Banyak teori konspirasi percaya bahwa dia sudah mati.

Yang lain percaya bahwa dia mungkin telah menjalani operasi plastik dan mengubah penampilannya.

Di mana #cryptoqueen ?

Apakah kamu percaya dia masih hidup? Di mana dia bisa berada?

Apakah kamu percaya semua investor OneCoin bisa diberi kompensasi untuk posisi keuangan mereka sebelumnya?

#fraud #scam

Polisi Vietnam telah menangkap lima tersangka terkait dengan penipuan cryptocurrency, saat pihak berwenang melakukan tindakan keras terhadap penipuan dan aktivitas crypto ilegal.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud

$FRAX $RIVER

PERINGATAN PENIPUAN: VIETNAM MENANGKAP JARINGAN KRIPTO BESAR $53K HILANG 🚨

Polisi Vietnam menangkap lima tersangka dalam sindikat penipuan kripto besar. Para penjahat yang berbasis di Kamboja ini menargetkan korban dengan platform perdagangan palsu mirip Nasdaq. Mereka menipu 1,4 triliun dong Vietnam. Zalo dan Telegram digunakan untuk menarik investor dengan ahli palsu dan keuntungan palsu. Dana dicuci melalui beberapa akun dan dikonversi ke kripto. Sindikat ini telah dihentikan. Tetap waspada.

Pernyataan: Ini bukan nasihat keuangan.

#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨

$AEVO Kok kinerjanya jelek sekali? Apakah sudah dinyatakan pailit? Hanya ada penurunan, tidak masuk daftar pantauan, tidak ada #Binance #fraud

#BoycottHamsterKombat #fraud #scam #hamsterkombatscam 4638849880#reporthamsterkombat@semua orang laporkan HK di YouTube dan juga di telegram. Saya bahkan tidak curang dan menambang semua kunci secara organik, tetapi mereka tetap memberi saya airdrop hanya karena saya memiliki lebih dari 500 kunci yang saya kerjakan berjam-jam, berhari-hari, dan bahkan berbulan-bulan...

Apa masalahnya di sini? Semakin banyak Anda mencuri, semakin sedikit tahun yang Anda dapatkan? 🤨

"Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research dan saksi kunci dalam persidangan pendiri SBF, dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas perannya dalam korupsi senilai miliaran dolar."

Crazy #Manipulation oleh #Bitget exchange 🚨

Token Asli yang Dibuang #BGB 🙄
Dalam 1 Lilin Tunggal Lalu Dipompa Kembali Untuk Membuat Titik Tertinggi Baru Jam Berikutnya 😂
#fraud
#howcantrust

Hamster telah melakukan penipuan besar terhadap kami, ajukan kasus penipuan pada aplikasi tersebut sesegera mungkin dan hapus sesegera mungkin.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster

Selamat pagi, ada yang tahu apakah ada halaman di mana kita bisa memeriksa alamat dompet yang terlibat dalam penipuan atau memiliki laporan tentang penipuan, terima kasih banyak atas bantuan Anda $eth #fraud #scam #flag

Apakah FBI Membuat Token NexFundAI untuk Menjebak Penipu Kripto? 👀

#FBI memulai operasi penyamaran dengan membuat token mata uang kripto miliknya sendiri, “Token #NexFundAI ,” yang beroperasi pada blockchain Ethereum sebagai sekuritas. Token dan perusahaan terkait digunakan untuk mengidentifikasi dan mengganggu dugaan skema penipuan kripto, dengan menggunakan jasa perusahaan yang didakwa dalam langkah strategis untuk membawa mereka ke pengadilan.

Hal ini menandai pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi #fraud di dunia kripto.

Kontrak token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Jika Anda menikmati konten saya, jangan ragu untuk memberi saya tip ❤️

#Binance
#crypto2024

🚨 DO KWON HANYA MENGHADAPI 12 TAHUN UNTUK DRAMA KEHANCURAN TERRA/LUNA SENILAI $40B

Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.

💰 Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M

Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)

Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman

⚡ Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.

👉 Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

Peringatan!!!!!!!!!!
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.

Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.