Un rapport récent publié par "Global Ledger" indique que les violations dans le marché des crypto-monnaies ont entraîné le vol de plus de 4 milliards de dollars en 2025, à travers 255 incidents de piratage, ce qui constitue une poursuite de niveaux élevés de crimes numériques.
Mais le plus dangereux selon le rapport, ce n'est pas seulement le montant des pertes, mais le changement de la méthode de blanchiment d'argent, ce qui a créé des risques différés et complexes pour les intermédiaires et les plateformes de trading.
À l'inverse de ce qui précéde, les pirates ne cherchent plus à blanchir l'argent rapidement.
Alors que l'argent est déplacé immédiatement après le piratage - 76 % des transferts se produisent en quelques secondes avant l'annonce publique de l'attaque - le processus de blanchiment est intentionnellement ralenti par la suite, s'étendant sur des jours, voire des semaines.
Cette approche réduit les chances d'intervention précoce et rend la détection des risques plus difficile.
Le rapport indique que le temps moyen nécessaire pour atteindre la phase de "liquidation" a augmenté à plus de 9 jours, les pirates s'appuyant sur plusieurs chemins tels que les ponts inter-chaînes et les outils de confidentialité, ce qui divise le mouvement des fonds et complique leur suivi.
Le plus préoccupant est qu'environ 2 milliards de dollars d'argent volé en 2025 restent stagnants dans des portefeuilles liés aux attaquants, ce qui entraîne ce que le rapport décrit comme un danger latent.
Ces actifs illégaux pourraient revenir plus tard sur des plateformes réglementées, mettant les équipes de conformité face à des défis tardifs que les systèmes de vérification en temps réel traditionnels ne détectent pas.
Le rapport a également observé un changement dans les outils de blanchiment ; plus de 2,01 milliards de dollars ont été transférés via des ponts, tandis que "Tornado Cash" a connu un retour fort après la levée des sanctions en mars 2025, étant utilisé dans environ 75 % des violations de sécurité impliquant des mélangeurs au cours du second semestre.
Pour les intermédiaires et les plateformes de trading, ces développements signifient que les listes noires fixes ne sont plus suffisantes.
Les risques ne sont plus seulement immédiats, mais aussi différés et cumulés, ce qui nécessite une surveillance continue et dynamique des flux d'argent, ainsi que des capacités avancées de suivi du comportement dans le temps.