Aujourd'hui, parlons du système de contrôle des risques Alpha. Je recommande d'aimer et de sauvegarder.
Le système de contrôle des risques n'est en fait pas complexe, mais pour le comprendre simplement, c'est un système de seuil de points, tous les comptes des individus doivent être vérifiés de manière indépendante. Le score de crédit initial du compte Alpha est de 100 points, pour les nouveaux comptes enregistrés au cours des trois derniers mois, la valeur initiale est de 95 points.
1. Lorsqu'un compte a les comportements suivants, des points seront retirés :
1. Si 90 % des fonds du compte proviennent d'autres comptes Alpha (problème de transfert de fonds), -20 points ;
2. Se connecter à deux comptes sur le même appareil, -5 points ; se connecter à trois comptes, -10 points ; se connecter à trois comptes ou plus, -20 points ;
3. Si le nombre de comptes airdrop sous la même IP est supérieur ou égal à 5, -5 points pour chaque compte ;
4. Si le compte échoue à la vérification lors de trois pop-ups consécutifs de reconnaissance faciale, -10 points pour chaque compte ;
5. Si plusieurs comptes regroupent des fonds à la même adresse sur la chaîne, -20 points pour chaque compte.
6. Etc...
2. Lorsqu'un compte a les comportements suivants, des points seront ajoutés :
1. Si le montant des fonds du compte est supérieur à 10WU, +20 points ; supérieur à 1WU, +10 points ; en dessous de 1WU, pas de points ajoutés ;
2. Si le compte effectue une opération de C2C dans les 30 jours, +5 points ; lorsque des transactions de produits de base ou de contrats ont lieu, +10 points ;
3. Si le compte détient des jetons Alpha d'une valeur supérieure à 50U dans les 30 jours, +5 points ;
4. Avoir des comportements actifs sur Binance Square (y compris changer d'avatar, de nom, poster, commenter, voter), +5 points ;
5. Etc.....
3. Lorsqu'un compte a les comportements suivants, la valeur du contrôle temporaire est affectée à 0, sinon 1 :
1. Comportement de manipulation de points sur la chaîne (vulnérabilité précédente)
2. Comportement de gain de points par transactions via script pour obtenir des airdrops validé par rapport aux signalements.
3. Etc....
4. Le score de risque du compte sera réévalué sur une certaine période :
Valeur de risque Alpha du compte = (points initiaux + éléments de points ajoutés - éléments de points retirés) * contrôle temporaire
En résumé, lorsque Binance doit renforcer le contrôle des risques, il suffit d'établir un seuil de points plus élevé pour réguler. Par exemple : lorsque le score du compte est inférieur à 90 points, les comportements de compte comme la réception d'airdrops nécessiteront une vérification faciale obligatoire, lorsque le score du compte est inférieur à 80 points, le compte Alpha sera sous contrôle temporaire, lorsque le score du compte est de 0, le compte sera définitivement banni et les récompenses Alpha seront récupérées.
La prochaine fois, je partagerai les éléments clés pour éviter le contrôle des risques Alpha de Binance. Aimez les posts que vous aimez. Suivez.
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