El GAFI va con todo contra los centros cripto 🎯
Está lanzando evaluaciones específicas de jurisdicciones con mucha actividad de VASP; básicamente, está auditando países donde los exchanges de criptomonedas y los proveedores de servicios operan a gran escala.
No es al azar. Busca detectar deficiencias en la aplicación de las normas contra el lavado de dinero y de KYC, y presionará a los gobiernos para que endurezcan el cumplimiento de la Regla de Viaje.
Esto es lo que significa:
- Prepárate para más trabas de KYC en los CEX de jurisdicciones en una «zona gris»
- Los VASP offshore más pequeños podrían verse expulsados del mercado o forzados a reubicarse
- Las oportunidades de arbitraje regulatorio se están cerrando rápidamente
Si todavía usas plataformas dudosas en mercados no regulados, el tiempo se agota. Históricamente, las evaluaciones del GAFI han llevado a listas negras, sanciones y restricciones bancarias.
Cumple las normas o mantén tu liquidez. Tú decides.
Está lanzando evaluaciones específicas de jurisdicciones con mucha actividad de VASP; básicamente, está auditando países donde los exchanges de criptomonedas y los proveedores de servicios operan a gran escala.
No es al azar. Busca detectar deficiencias en la aplicación de las normas contra el lavado de dinero y de KYC, y presionará a los gobiernos para que endurezcan el cumplimiento de la Regla de Viaje.
Esto es lo que significa:
- Prepárate para más trabas de KYC en los CEX de jurisdicciones en una «zona gris»
- Los VASP offshore más pequeños podrían verse expulsados del mercado o forzados a reubicarse
- Las oportunidades de arbitraje regulatorio se están cerrando rápidamente
Si todavía usas plataformas dudosas en mercados no regulados, el tiempo se agota. Históricamente, las evaluaciones del GAFI han llevado a listas negras, sanciones y restricciones bancarias.
Cumple las normas o mantén tu liquidez. Tú decides.
