El Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a ocho empresas canadienses de servicios monetarios, acusándolas de ayudar a transferir dinero entre entidades iraníes sancionadas y mercados de activos digitales. Según un comunicado del Departamento del Tesoro publicado el viernes, las empresas señaladas facilitaron el cambio de riales iraníes y otras monedas por activos digitales, lo que permitió realizar transacciones transfronterizas vinculadas a Irán.
El Tesoro afirmó que las designaciones buscan aislar aún más a estas empresas del sistema financiero basado en el dólar y obstaculizar lo que describe como el uso de activos digitales por parte de Irán para financiar actividades ilícitas. La medida también refleja una tendencia creciente de los esfuerzos de EE. UU. dirigidos contra actores no estadounidenses involucrados en la evasión de sanciones vinculadas a Irán.
Conclusiones clave
El Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho empresas canadienses de servicios monetarios acusadas de facilitar conversiones de riales y cambios de divisas a activos digitales para contrapartes iraníes sancionadas.
El Tesoro presenta la medida como una forma de aislar a los intermediarios del sistema financiero estadounidense y reducir las vías para evadir las sanciones.
Según el comunicado del Tesoro, se alega que algunos de los objetivos cambiaron sus nombres y direcciones para evitar ser detectados.
La medida del Tesoro se coordinó con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá.
Por separado, el viernes EE. UU. ofreció hasta 20 millones de dólares a través del programa Rewards for Justice por información relacionada con el programa nuclear de Irán.
EE. UU. apunta a intermediarios canadienses vinculados a la actividad iraní con activos digitales
En su comunicado, el Departamento del Tesoro afirmó que las empresas designadas facilitaron transacciones relacionadas con plataformas iraníes de intercambio de activos digitales sancionadas, así como con direcciones vinculadas a las criptomonedas asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). El Tesoro relacionó la presunta actividad con la conversión de riales iraníes y otras divisas en activos digitales, que pueden utilizarse para transferir valor a través de las fronteras y, potencialmente, ocultar los orígenes y destinos subyacentes.
El argumento central del Tesoro es que estos servicios funcionan como infraestructura para evadir sanciones. Al restringir a las empresas designadas, EE. UU. busca limitar la capacidad de los intermediarios para operar a través de canales que conectarían a entidades vinculadas a Irán con mercados globales más amplios.
El secretario del Tesoro advierte que Canadá no puede ser un «refugio seguro»
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., afirmó que el país seguirá persiguiendo e interrumpiendo los canales financieros utilizados por el régimen iraní y sus aliados. En unas declaraciones incluidas en el comunicado del Tesoro, sostuvo que «Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos» que ofrecen servicios para evadir sanciones.
El mensaje coincide con la postura política previa de EE. UU. hacia las redes financieras centradas en Irán, que el Tesoro ha descrito repetidamente como redes que operan mediante «dólares, riales o criptomonedas». En una cobertura anterior, Cointelegraph señaló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro había estado apuntando a plataformas de intercambio de criptomonedas y sistemas relacionados que facilitan transferencias de fondos al IRGC, con el objetivo explícito de aumentar la presión económica sobre Irán centrándose en las redes que mueven dinero.
Aunque los anuncios de sanciones suelen hacer hincapié en los riesgos de incumplimiento, la medida del viernes subraya una tendencia más amplia en la aplicación de las sanciones: los intermediarios que conectan las monedas fiduciarias con los activos digitales pueden convertirse en objetivos prioritarios, incluso si las transferencias de activos digitales subyacentes se realizan fuera de la jurisdicción estadounidense.
Coordinación con la inteligencia financiera canadiense
El Tesoro afirmó que las sanciones se coordinaron con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá. Este dato es relevante para los participantes del mercado, ya que señala una cooperación transfronteriza entre organismos reguladores y de inteligencia, lo que podría intensificar el escrutinio de las entidades que gestionan cambios de divisas u otros servicios monetarios que podrían cruzarse con flujos relacionados con las criptomonedas.
El Tesoro también indicó que algunas de las entidades sancionadas cambiaron sus nombres y direcciones para evadir la detección. Este detalle pone de relieve un desafío recurrente en la aplicación de sanciones: los adversarios y los intermediarios pueden adaptarse rápidamente, y las medidas de cumplimiento podrían requerir un seguimiento adicional y nuevas designaciones si continúa la conducta evasiva.
Medida adicional de EE. UU.: Rewards for Justice vinculado al programa nuclear de Irán
Además de las sanciones relacionadas con las criptomonedas, el viernes EE. UU. anunció otra iniciativa a través del programa Rewards for Justice. El programa ofreció hasta 20 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a cambio de información relacionada con el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal.
Al explicar los motivos subyacentes, EE. UU. citó el incumplimiento por parte de Irán de las salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo cual, según el Tesoro, ha contribuido a que la OIEA pierda la «continuidad del conocimiento» sobre la producción iraní de uranio enriquecido y componentes relacionados, como las centrifugadoras.
Aunque esta segunda medida no está directamente relacionada con los activos digitales, encaja en un patrón más amplio de la estrategia estadounidense hacia Irán, que abarca tanto la aplicación de medidas financieras como la recopilación de información relacionada con la seguridad nacional.
Para quienes siguen el cumplimiento normativo en el sector cripto y los riesgos de sanciones, la pregunta clave ahora es cómo ajustarán sus controles los intermediarios y las plataformas de intercambio ante el enfoque del Tesoro en los servicios de conversión de moneda fiduciaria a criptomonedas. Estén atentos a nuevas actualizaciones sobre medidas de cumplimiento, especialmente si se designa a más empresas o si se endurecen las prácticas de información y registro en torno a las vías de cambio de divisas vinculadas a jurisdicciones sancionadas.
Este artículo se publicó originalmente con el título «EE. UU. sanciona a empresas canadienses de cambio de divisas vinculadas a Irán» en Crypto Breaking News, tu fuente de confianza para noticias sobre criptomonedas, Bitcoin y novedades de la cadena de bloques.