El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a ocho empresas canadienses de servicios monetarios, a las que acusa de facilitar el intercambio de riales iraníes por otras divisas a cambio de activos digitales. En un comunicado publicado el viernes, el Tesoro afirmó que las empresas respaldaban transacciones internacionales vinculadas a entidades iraníes sancionadas y a actividades relacionadas con las criptomonedas.
Las designaciones forman parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para limitar el acceso de Irán a canales financieros ajenos a las vías bancarias tradicionales, incluidos los flujos de activos digitales. El Tesoro también afirmó que varias de las empresas afectadas cambiaron sus nombres y direcciones en un intento de evitar ser detectadas.
Conclusiones clave
El Tesoro sancionó a ocho empresas canadienses de servicios monetarios vinculadas a operaciones que involucraban riales iraníes y otras divisas a cambio de activos digitales.
Estados Unidos afirma que las empresas ayudaron a facilitar transacciones con plataformas iraníes de activos digitales sancionadas y direcciones de criptomonedas vinculadas al IRGC.
El Tesoro de Estados Unidos presentó la medida como una forma de aislar a las empresas afectadas del sistema financiero basado en el dólar.
Las medidas se coordinaron con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que Canadá no puede ser un «refugio seguro» para servicios que facilitan la evasión de sanciones relacionadas con Irán.
El Tesoro sanciona a ocho empresas canadienses vinculadas a flujos de criptomonedas iraníes
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, se alega que las empresas sancionadas prestaban servicios que conectaban las operaciones de cambio de moneda fiduciaria iraní con activos digitales; en la práctica, facilitaban transferencias de valor hacia las criptomonedas de una manera que, según el Tesoro, permitía realizar transacciones transfronterizas.
El Tesoro vinculó estas actividades con operaciones con plataformas iraníes de activos digitales sancionadas, así como con direcciones de activos digitales asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). El objetivo de la medida estadounidense es interrumpir las vías que podrían permitir a actores sancionados convertir divisas en criptomonedas y viceversa, mientras siguen realizando transacciones internacionales.
Como parte de la justificación de las sanciones, el Tesoro subrayó que estas medidas buscan aislar a las entidades designadas del sistema financiero basado en el dólar. Estados Unidos se ha centrado cada vez más en empresas extranjeras que, a su juicio, facilitan la evasión de sanciones, y sostiene que, para ser eficaz, la presión debe extenderse más allá de sus fronteras.
Por qué importa el planteamiento de la «evasión de sanciones»
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que las designaciones envían un mensaje claro a los proveedores de servicios transfronterizos. En unas declaraciones relacionadas con la medida del viernes, dijo: «Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios para evadir las sanciones impuestas al régimen iraní y sus aliados». Añadió que el Tesoro tiene la intención de perseguir e interrumpir los canales financieros del régimen iraní «en cualquier parte del mundo».
Esta no es la primera vez que el Tesoro apunta a canales vinculados con las criptomonedas en el marco de las sanciones contra Irán. En una cobertura anterior, Cointelegraph señaló que, en agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro apuntó contra plataformas de intercambio de criptomonedas y actividades relacionadas que, según afirmó, respaldaban la transferencia de fondos al IRGC.
En ese contexto anterior, Bessent dijo que Estados Unidos buscaba «aumentar la presión económica» sobre Irán, haciendo hincapié en las redes financieras que podían mover fondos en dólares, riales o criptomonedas. Las sanciones del viernes parecen formar parte de esa misma estrategia: centrarse en los servicios intermediarios que, según el Tesoro, convierten operaciones en moneda fiduciaria iraní en transacciones con activos digitales.
El Tesoro también afirmó que, según informes, algunas de las entidades designadas habían cambiado de nombre y dirección. Ese detalle indica que, según Estados Unidos, estas redes intentan eludir la aplicación de las sanciones y también pone de relieve por qué los reguladores y los equipos de cumplimiento suelen examinar minuciosamente los cambios en la identidad corporativa al evaluar los riesgos relacionados con las sanciones.
Coordinación con la unidad de inteligencia financiera de Canadá
El Tesoro declaró que las medidas se coordinaron con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá. Esta cooperación es importante para los participantes del mercado y los profesionales de cumplimiento normativo porque pone de relieve que la aplicación transfronteriza de las sanciones puede implicar marcos nacionales de inteligencia y cumplimiento, y no únicamente medidas de los reguladores estadounidenses.
Para el sector financiero en general, esto implica que los proveedores de servicios que se dedican al cambio de divisas, a los servicios monetarios o a otras funciones de acceso podrían estar sujetos a un mayor escrutinio si los reguladores consideran que facilitan el acceso de usuarios finales sancionados o su entrada en los mercados de activos digitales.
Aunque las sanciones estadounidenses se dirigen principalmente al acceso al sistema financiero basado en el dólar e imponen restricciones legales y de cumplimiento, la coordinación con las autoridades canadienses indica que las investigaciones y las medidas de aplicación también podrían desarrollarse en el marco de las prioridades nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Anuncian una recompensa independiente de Estados Unidos por información nuclear
En una medida aparte anunciada el viernes, Estados Unidos también hizo referencia al programa Recompensas por la Justicia, que ofrece hasta 20 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a cambio de información sobre el programa nuclear de Irán. Se indicó que la recompensa abarca datos sobre instalaciones, equipos y personal.
El comunicado relacionó el anuncio con lo que describió como el incumplimiento por parte de Irán de las salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Señaló que este incumplimiento ha hecho que la OIEA pierda la «continuidad del conocimiento» sobre la producción iraní de uranio enriquecido y de componentes como las centrifugadoras.
Aunque este programa de recompensas no está directamente relacionado con los activos digitales, refleja el mismo enfoque general de presión: apuntar a diversos canales vinculados con las capacidades estratégicas de Irán y con presuntas actividades ilícitas.
Qué habrá que observar en materia de cumplimiento normativo y aplicación de sanciones en el sector cripto
Para los participantes del mercado de las criptomonedas, especialmente las empresas que interactúan con plataformas de acceso desde dinero fiduciario, las designaciones del viernes subrayan que el enfoque del Tesoro en la aplicación de sanciones puede extenderse a los intermediarios que canalizan valor monetario hacia los activos digitales. La pregunta inmediata para los inversores y los desarrolladores es con qué rapidez podrían ampliarse medidas similares más allá de las ocho entidades canadienses mencionadas, sobre todo cuando el Tesoro cree que las tácticas de evasión de sanciones incluyen cambios de identidad corporativa.
Este artículo se publicó originalmente con el título «Estados Unidos sanciona a empresas canadienses de cambio de divisas vinculadas a Irán» en Crypto Breaking News, tu fuente de confianza para noticias sobre criptomonedas, Bitcoin y novedades de la cadena de bloques.