El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido una orden para excluir a la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero del país, alegando que facilitó grandes volúmenes de transacciones vinculadas a la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) afirmó que MEXC procesó transacciones relacionadas con grupos sancionados de Irán, Rusia y Corea del Norte entre mayo de 2021 y mayo de 2026. La agencia citó cifras que incluyen aproximadamente 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas, según un comunicado del Gobierno.
Conclusiones clave
La orden de FinCEN prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. procesar ciertas transferencias relacionadas con MEXC, lo que limita de hecho el acceso del exchange a los sistemas financieros estadounidenses.
El Tesoro alega que MEXC gestionó transacciones vinculadas a grupos sancionados de Irán, Rusia y Corea del Norte durante un periodo de cinco años (de mayo de 2021 a mayo de 2026).
La orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal, por lo que queda poco tiempo antes de que comiencen sus efectos en materia de cumplimiento.
La medida está vinculada a la Operación Economic Outcast, una iniciativa del Tesoro dirigida a reducir el apoyo a la evasión de las sanciones relacionadas con Irán.
Los datos de DefiLlama citados en la cobertura muestran que MEXC tenía unos 4.480 millones de dólares en activos totales hasta el viernes.
La orden de FinCEN apunta a presuntos flujos ilícitos de MEXC
La medida de cumplimiento de FinCEN adopta la forma de una orden emitida por el Tesoro, diseñada para impedir que un exchange sancionado interactúe con instituciones financieras estadounidenses. En la práctica, la orden restringe la capacidad de los bancos y otras entidades financieras de EE. UU. para procesar transferencias de dinero relacionadas con MEXC.
La justificación expuesta por el Tesoro se centra en el papel del exchange en transacciones que la agencia vincula con actividades ilícitas. FinCEN alegó que, durante el periodo comprendido entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC gestionó transacciones que involucraban a grupos sancionados de varios países, entre ellos Irán, Rusia y Corea del Norte.
Entre las acusaciones específicas destacadas en el comunicado de prensa figura la afirmación de que alrededor de 1.500 millones de dólares en transacciones estaban vinculados a la evasión de las sanciones rusas. El Tesoro también señaló vínculos más amplios que describió como un respaldo a la ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas, aunque los detalles se presentan como parte de la determinación general de la agencia y no como un caso aislado.
El bloqueo del acceso financiero estadounidense comienza tras la publicación en el Registro Federal
Aunque la orden se anunció el viernes, no tendrá efecto inmediato para las instituciones estadounidenses. El Tesoro indicó que la medida entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
Ese plazo es importante para los participantes del mercado porque crea un periodo de transición para el cumplimiento: los bancos y proveedores de pagos pueden ajustar sus procesos internos, y los exchanges o contrapartes pueden modificar sus procedimientos operativos para evitar procesar transferencias restringidas relacionadas con MEXC una vez que la prohibición entre en vigor.
Para los inversores y operadores que utilizan MEXC, la principal implicación es que el acceso a la infraestructura financiera estadounidense —a menudo un puente clave entre los sistemas de moneda fiduciaria y el trading de criptomonedas— podría verse más limitado a medida que se acerque la fecha de entrada en vigor de la orden.
La Operación Economic Outcast amplía la presión de EE. UU. contra la evasión de sanciones
El Tesoro presentó la medida como parte de la Operación Economic Outcast, una campaña que lanzó en agosto y que se centra en entidades que ayudan a Irán a evadir las sanciones estadounidenses. Aunque las acusaciones citadas en la orden abarcan a Irán, Rusia y Corea del Norte, el objetivo declarado de la operación subraya la estrategia más amplia del Gobierno de EE. UU.: reducir los canales a través de los cuales los actores sancionados pueden mantener su actividad económica.
En declaraciones realizadas junto con el anuncio de la medida, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo que las instituciones financieras no pueden «querer las dos cosas», y afirmó que apoyar a regímenes sancionados no debería ser compatible con el acceso al sistema financiero estadounidense. Añadió que el Tesoro pretende seguir cortando lo que describió como las líneas vitales económicas del régimen iraní y contrarrestar los esfuerzos por evadir las sanciones estadounidenses mediante activos digitales.
Para el sector, la pregunta clave es si el impulso de las medidas de cumplimiento se centrará en los exchanges con vínculos significativos con EE. UU. o en las plataformas consideradas centrales para los flujos ilícitos transfronterizos. Esta orden indica que el Tesoro considera que los grandes exchanges centralizados de criptomonedas podrían ser puntos de estrangulamiento en el ecosistema de evasión de sanciones.
Qué implica la escala reportada para los operadores y el exchange
La cobertura de la orden señaló que, según DefiLlama, MEXC tenía unos 4.480 millones de dólares en activos totales hasta el viernes. Aunque los activos totales no miden directamente el volumen de actividad relacionada con EE. UU., sí permiten contextualizar la importancia de la plataforma en el mercado en general.
Cointelegraph informó que se puso en contacto con MEXC para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación. La falta de respuesta deja sin aclarar cómo pretende el exchange gestionar los cambios de cumplimiento posteriores a la publicación en el Registro Federal y si impugnará las conclusiones del Tesoro mediante algún procedimiento formal.
Para los usuarios, el efecto práctico inmediato probablemente se notará en los procesos bancarios y de pago, especialmente en los servicios que dependen de contrapartes estadounidenses. Los operadores también deberían estar atentos a posibles efectos indirectos, como cambios en el procesamiento de retiros, el acceso a contrapartes o la distribución de liquidez, a medida que los participantes del mercado se adapten a las restricciones de los canales financieros.
En términos más generales, esta medida de cumplimiento ilustra cómo la presión regulatoria puede traducirse en restricciones operativas para las plataformas globales de criptomonedas. Incluso si una plataforma no tiene su sede en EE. UU., el enfoque del Tesoro apunta al papel de control que ejercen las instituciones financieras estadounidenses, creando una influencia que puede extenderse a través de socios bancarios y procesadores de pagos.
En adelante, los participantes del mercado deberían seguir de cerca la fecha de publicación en el Registro Federal y el plazo de 30 días para saber cuándo comenzarán formalmente las restricciones. También deberían estar atentos a cualquier comunicación posterior de MEXC sobre sus planes de cumplimiento o posibles impugnaciones de las alegaciones de FinCEN, así como a cualquier señal de cómo ajustarán sus sistemas las contrapartes cuando la orden sea exigible.
Este artículo se publicó originalmente con el título «El Tesoro de EE. UU. sanciona a MEXC y cita 16.000 millones de dólares en presuntas operaciones ilícitas» en Crypto Breaking News, tu fuente de confianza sobre noticias de criptomonedas, Bitcoin y novedades de blockchain.