El abogado Charles Gerstein presentó una demanda en la corte federal de Manhattan el jueves buscando forzar a Tether a transferir 344,149,759 USDT, aproximadamente $344 millones, congelados en dos direcciones de billetera Tron designadas por OFAC como pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Los demandantes están pidiendo al Distrito Sur de Nueva York que obligue a Tether a anular las billeteras bloqueadas y reemitir una cantidad equivalente de USDT a una billetera controlada por su abogado.
La demanda es una expansión directa de la litigación anterior de Gerstein que apunta a los fondos congelados en el caso de Arbitrum vinculado a Corea del Norte y a reclamaciones separadas contra Railgun DAO.
Señal bajista para la confianza de los emisores de stablecoin. Si los tribunales aceptan esta teoría de responsabilidad, los controles administrativos de congelamiento de Tether, diseñados para el cumplimiento de sanciones, se convierten en un objetivo de litigio en cada jurisdicción donde los acreedores de sentencia tienen premios de terrorismo no pagados.
Cómo Funciona Mecánicamente la Teoría de Responsabilidad y Por Qué la Función de Congelamiento de Tether es el Punto de Apoyo
El mecanismo aquí merece ser entendido con precisión. A diferencia de bitcoin o ether, USDT incluye controles administrativos a nivel de emisor: Tether puede congelar billeteras, poner direcciones en la lista negra, anular saldos y reemitir tokens a una nueva dirección de destino.
La presentación de Gerstein argumenta que, dado que Tether ya inmovilizó los fondos en respuesta a la designación de sanciones de OFAC sobre las dos direcciones de Tron, la compañía ha demostrado tanto la capacidad técnica como la disposición práctica de actuar unilateralmente sobre esos activos.
La cadena de eventos es la siguiente. OFAC designó las dos direcciones de billetera Tron como propiedad del IRGC. Tether congeló los 344,149,759 USDT mantenidos allí.
Los demandantes, poseedores de miles de millones de dólares en sentencias judiciales no pagadas de EE.UU. vinculadas al terrorismo respaldado por Irán, ahora argumentan que el USDT congelado constituye propiedad bloqueada de un patrocinador estatal del terrorismo, lo que lo hace sujeto a ejecución bajo la ley federal.
La oferta no es una incautación de las reservas de Tether. Es una orden judicial que obliga a Tether a usar controles que ya ha utilizado, dirigidos a una dirección de destino diferente.
Esa distinción es analíticamente relevante. Tether ya ha congelado $4.2 mil millones en USDT a través de más de 5,000 billeteras vinculadas a actividades criminales y asistió al DOJ en la incautación de más de $6 millones relacionados con un esquema de fraude en el sudeste asiático.
Los demandantes argumentan que no se le está pidiendo a Tether que haga algo sin precedentes, solo redirigir un congelamiento existente hacia los acreedores de sentencia en lugar de dejar los fondos en el limbo.
El precedente legal que se está construyendo aquí es que el control administrativo sobre un activo es funcionalmente equivalente a la posesión, y que la posesión crea responsabilidad ante los acreedores de sentencia bajo el marco legal adecuado.
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