Un grupo de senadores ha escrito una carta al Fiscal General Pam Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent solicitando que se revise el cumplimiento de Binance con su acuerdo de 2023.
Los legisladores están solicitando pruebas de que se llevará a cabo una investigación imparcial dada la conexión de Binance con la familia Trump y la actitud pro-cripto de la administración Trump.
¿Se investigará a Binance?
Un grupo de 11 senadores demócratas, encabezados por la senadora Elizabeth Warren, envió una carta formal al Fiscal General Pam Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent, exigiendo una investigación "exhaustiva e imparcial" sobre Binance.
La principal preocupación de los senadores es si Binance se está adhiriendo a las reglas de su masivo acuerdo de 2023.
En ese entonces, el intercambio pagó más de $4 mil millones y admitió haber fallado en detener el lavado de dinero. Como parte de ese acuerdo, Binance aceptó permitir que los funcionarios de EE. UU. supervisaran sus operaciones.
Sin embargo, los senadores ahora dicen que nuevos informes sugieren que el intercambio ha reanudado sus viejas costumbres. También afirman que hasta $1.7 mil millones en activos digitales se movieron a través de Binance hacia entidades iraníes, incluidos grupos vinculados al terrorismo como los hutíes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El CEO Richard Teng y los representantes legales de la empresa en Withers Bergman negaron un reciente artículo del Wall Street Journal (WSJ) que alegaba que el intercambio despidió a personal por señalar $1 mil millones en transacciones vinculadas a Irán, calificándolo de "difamatorio" y "categoricamente falso."
Los abogados de la empresa también argumentaron en una carta a la junta editorial del WSJ que el periódico ignoró correcciones detalladas proporcionadas por la empresa antes de que se publicara la historia.
Binance declaró que entre enero de 2024 y enero de 2026, redujo su exposición directa a los principales intercambios de criptomonedas iraníes en más del 97.3%.
La empresa señaló que, aunque cualquier persona puede intentar enviar dinero a una dirección en blockchains públicas, su trabajo es monitorear y detener esos fondos. Aseguran que lo están haciendo mejor que cualquiera de sus pares globales.
Binance también declaró que ha invertido cientos de millones de dólares en sus sistemas de cumplimiento. Su equipo de cumplimiento ahora incluye a más de 1,500 personas, que es aproximadamente el 25% de su fuerza laboral global total.
El senador Richard Blumenthal también abrió una investigación sobre Binance a través del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. Está buscando específicamente registros sobre dos entidades con sede en Hong Kong que supuestamente se utilizaron para desviar dinero hacia Irán.
¿Por qué los legisladores están preocupados por los lazos de Trump con Binance?
Los legisladores demócratas están preocupados de que la administración Trump podría no ser lo suficientemente dura con Binance por varias razones.
Primero, está el indulto de Changpeng Zhao, el fundador de Binance. En octubre de 2025, el presidente Trump otorgó un "indulto total e incondicional" a Zhao, quien había cumplido cuatro meses en prisión por no detener el lavado de dinero. Trump describió la prosecución de Zhao como una "guerra contra las criptomonedas" por parte de la administración anterior.
Su decisión fue criticada por la senadora Warren, quien argumentó que el indulto envía un mensaje de que los ejecutivos de criptomonedas pueden romper la ley si tienen las conexiones políticas adecuadas.
En segundo lugar, los informes indican que Binance ha sido un apoyo clave de "World Liberty Financial", una empresa de criptomonedas respaldada por el presidente Trump y sus hijos. El intercambio también ha alentado a sus 275 millones de usuarios a usar el stablecoin USD1.
Incluso hay informes de que un fondo emiratí utilizó USD1 para hacer una inversión de $2 mil millones en Binance, un arreglo que podría ganar a la familia Trump millones en intereses cada año.
Debido a estos lazos estrechos, los senadores están pidiendo a la Fiscal General Bondi y al Secretario Bessent que demuestren que cualquier investigación será justa. Han dado al DOJ y al Tesoro hasta el 13 de marzo de 2026 para explicar qué pasos están tomando para revisar la conducta de Binance.
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