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#ESTAFA
Ronaldinho: Otro Sam Expuesto - Robó a Sus Fans por 2ª vez y aún no tiene Remordimientos
Este es Ronaldinho, una leyenda del fútbol que acaba de engañar a sus propios fans. Lanzó $STAR10, un memecoin que resultó ser una estafa. Justo ayer, retiró más de $100 MILLONES de su estafa. He realizado una investigación detallada en la cadena sobre $STAR10, revelando exactamente cómo Ronaldinho llevó a cabo este fraude.
Vamos a profundizar ⬇️
Antes de comenzar...
Si aprecias investigaciones en profundidad como esta, ¡por favor dale me gusta y vuelve a publicar! Tu apoyo ayuda a que mi cuenta crezca y me motiva a continuar exponiendo estafas y brindándote contenido de alta calidad. Realmente lo aprecio—¡gracias! 🙏
Este es Ronaldinho, una leyenda del fútbol que acaba de engañar a sus propios fans. Lanzó $STAR10, un memecoin que resultó ser una estafa. Justo ayer, retiró más de $100 MILLONES de su estafa. He realizado una investigación detallada en la cadena sobre $STAR10, revelando exactamente cómo Ronaldinho llevó a cabo este fraude.
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AUREUM #SCAMALART
#scamriskwarning #ScamAware #ScamAlert La plataforma en (**aureum.bot** / Aureum AI Bot) **no** parece segura para la inversión. Exhibe múltiples características fuertes de un esquema de alto riesgo, muy probablemente una **operación Ponzi o estafa** disfrazada de "bot de liquidez de IA descentralizada" o herramienta de inversión automatizada.
Aquí están las principales banderas rojas basadas en sus características y el contexto más amplio en torno a plataformas similares llamadas "Aureum":
- **Retornos garantizados poco realistas** — implicando aproximadamente 1.1% diario (o ~400%+ anualizado si se capitaliza). Promesas de ganancias diarias constantes y altas (especialmente "por minuto" acumuladas) sin riesgo aparente o caída del mercado son características clásicas de un esquema Ponzi — el comercio/inversión real nunca garantiza esto sin una enorme volatilidad o potencial de pérdida.
Aquí están las principales banderas rojas basadas en sus características y el contexto más amplio en torno a plataformas similares llamadas "Aureum":
- **Retornos garantizados poco realistas** — implicando aproximadamente 1.1% diario (o ~400%+ anualizado si se capitaliza). Promesas de ganancias diarias constantes y altas (especialmente "por minuto" acumuladas) sin riesgo aparente o caída del mercado son características clásicas de un esquema Ponzi — el comercio/inversión real nunca garantiza esto sin una enorme volatilidad o potencial de pérdida.
$pippin #sell #dump
1) Comercio DEX: VENDER spam / vertido de bot
De 0.6101 a 0.4541
Dentro de 1 minuto, las ventas consecutivas provienen de las mismas billeteras (específicamente Bot de Trading [GJvewFRj], Millonario de Token [CreQJ2t9]).
Esto se hace típicamente para:
• "comer" el mercado y hacerlo bajar
• drenar liquidez
• causar pánico entre los inversores minoristas.
2) Transferencias: Grandes cantidades van a CEXs
Visible en la página de transferencias:
• Billetera Gate / Depósito Gate
• Billetera Caliente Indodax
• otros títulos de "depósito"
Esto significa enviar a la bolsa para la venta el 99% del tiempo.
3) Poseedores: Los 100 principales son muy dominantes
En la sección de poseedores:
• 100 principales direcciones: 835.49M
• 100 principales mantienen: 64% de suministro
• Puntaje de distribución: 17 (muy débil)
Esto significa "pocas billeteras controlan" → pueden vertir en cualquier momento.
4) Inteligencia de Flujo: Salida neta de intercambio -$2.00M
El flujo del intercambio es negativo → hay movimiento en los intercambios y la probabilidad de venta es alta.
¡Conclusión rápida!
Las ballenas + bots han comenzado a VENDER en PIPPIN. Ellos poseen el 64% del suministro de Top100. Grandes transferencias están yendo a depósitos de Gate/Indodax. Esto aumenta enormemente el riesgo de un vertido a corto plazo.
#Pippin #WhaleDeRiskETH #scamriskwarning
1) Comercio DEX: VENDER spam / vertido de bot
De 0.6101 a 0.4541
Dentro de 1 minuto, las ventas consecutivas provienen de las mismas billeteras (específicamente Bot de Trading [GJvewFRj], Millonario de Token [CreQJ2t9]).
Esto se hace típicamente para:
• "comer" el mercado y hacerlo bajar
• drenar liquidez
• causar pánico entre los inversores minoristas.
2) Transferencias: Grandes cantidades van a CEXs
Visible en la página de transferencias:
• Billetera Gate / Depósito Gate
• Billetera Caliente Indodax
• otros títulos de "depósito"
Esto significa enviar a la bolsa para la venta el 99% del tiempo.
3) Poseedores: Los 100 principales son muy dominantes
En la sección de poseedores:
• 100 principales direcciones: 835.49M
• 100 principales mantienen: 64% de suministro
• Puntaje de distribución: 17 (muy débil)
Esto significa "pocas billeteras controlan" → pueden vertir en cualquier momento.
4) Inteligencia de Flujo: Salida neta de intercambio -$2.00M
El flujo del intercambio es negativo → hay movimiento en los intercambios y la probabilidad de venta es alta.
¡Conclusión rápida!
Las ballenas + bots han comenzado a VENDER en PIPPIN. Ellos poseen el 64% del suministro de Top100. Grandes transferencias están yendo a depósitos de Gate/Indodax. Esto aumenta enormemente el riesgo de un vertido a corto plazo.
#Pippin #WhaleDeRiskETH #scamriskwarning
Crypto Daily #130
¿Qué es "Ingeniería Social"?
Podrías pensar que asegurar tu cripto se trata solo de contraseñas fuertes y tecnología elegante, pero ¿y si la mayor vulnerabilidad eres realmente tú? No es tu culpa, todos tenemos un lado humano que los estafadores adoran explotar.
Imagina a alguien tratando de entrar en tu casa.
En lugar de forzar la cerradura (eso es como hackear software), ¡simplemente te convencen de abrir la puerta!
🚪 La ingeniería social en cripto es exactamente eso: no se trata de romper códigos, sino de engañarnos - a las personas - para que entreguemos información sensible.
Podrías pensar que asegurar tu cripto se trata solo de contraseñas fuertes y tecnología elegante, pero ¿y si la mayor vulnerabilidad eres realmente tú? No es tu culpa, todos tenemos un lado humano que los estafadores adoran explotar.
Imagina a alguien tratando de entrar en tu casa.
En lugar de forzar la cerradura (eso es como hackear software), ¡simplemente te convencen de abrir la puerta!
🚪 La ingeniería social en cripto es exactamente eso: no se trata de romper códigos, sino de engañarnos - a las personas - para que entreguemos información sensible.
Revisando el contenido aquí, no puedo creer que tenga que decir este simple hecho
Si alguien promete ganancias garantizadas en cripto, es una estafa.
Sin excepciones.
Sorteos falsos.
DM “soporte”.
Señales de información privilegiada.
APYs demasiado buenos para ser verdad.
Los estafadores no hackean código, hackean la codicia y la urgencia.
Desacelera. Verifica dos veces.
Si no entiendes cómo se hace el dinero, tú eres el producto.
Mantente paranoico. Mantente solvente. 🔐
#Scam? #scamriskwarning
Si alguien promete ganancias garantizadas en cripto, es una estafa.
Sin excepciones.
Sorteos falsos.
DM “soporte”.
Señales de información privilegiada.
APYs demasiado buenos para ser verdad.
Los estafadores no hackean código, hackean la codicia y la urgencia.
Desacelera. Verifica dos veces.
Si no entiendes cómo se hace el dinero, tú eres el producto.
Mantente paranoico. Mantente solvente. 🔐
#Scam? #scamriskwarning
7 Consejos para Mantenerte Seguro 🔫
Pequeños hábitos se convierten en una fuerte protección.
1) Asegura tu cuenta:
Activa la autenticación de dos factores y mantén el segundo factor en un dispositivo separado. Usa una contraseña o clave única y fuerte, mantén tu sistema operativo, navegador y aplicaciones actualizadas, asegura el correo electrónico vinculado a tu cuenta de Binance y evita el Wi-Fi público para iniciar sesión. Aprende cómo en la 2FA guide.
2) Verifica antes de conectar o firmar:
Al explorar Web3, tómate tu tiempo en la pantalla de firma. Verifica la URL a través de canales oficiales, lee lo que estás aprobando y prueba DApps desconocidas con pequeñas cantidades. Ignora tokens sorpresa o “airdrops gratis” que no solicitaste, y revoca periódicamente aprobaciones antiguas. Usa Binance Verify y este phishing primer.
1) Asegura tu cuenta:
Activa la autenticación de dos factores y mantén el segundo factor en un dispositivo separado. Usa una contraseña o clave única y fuerte, mantén tu sistema operativo, navegador y aplicaciones actualizadas, asegura el correo electrónico vinculado a tu cuenta de Binance y evita el Wi-Fi público para iniciar sesión. Aprende cómo en la 2FA guide.
2) Verifica antes de conectar o firmar:
Al explorar Web3, tómate tu tiempo en la pantalla de firma. Verifica la URL a través de canales oficiales, lee lo que estás aprobando y prueba DApps desconocidas con pequeñas cantidades. Ignora tokens sorpresa o “airdrops gratis” que no solicitaste, y revoca periódicamente aprobaciones antiguas. Usa Binance Verify y este phishing primer.
Despojando la máscara😶🌫️
Hoy, estoy en medio de un lío de deudas y arrepentimientos. Es difícil incluso poner en palabras el nivel de estrés que esto conlleva. Pero he terminado de esconderme. Me estoy alejando de las pantallas y de los sueños de "recuperación".
Estoy comenzando desde cero. Va a ser una larga y dura escalada para pagar mis deudas y encontrar mi paz de nuevo, pero elijo ser honesto acerca de mis errores para que ya no tengan poder sobre mí.
Si estás luchando con pérdidas similares, no estás solo.
Elijamos el duro trabajo de reconstruir sobre la apuesta de "un último intento."
#scamriskwarning
Hoy, estoy en medio de un lío de deudas y arrepentimientos. Es difícil incluso poner en palabras el nivel de estrés que esto conlleva. Pero he terminado de esconderme. Me estoy alejando de las pantallas y de los sueños de "recuperación".
Estoy comenzando desde cero. Va a ser una larga y dura escalada para pagar mis deudas y encontrar mi paz de nuevo, pero elijo ser honesto acerca de mis errores para que ya no tengan poder sobre mí.
Si estás luchando con pérdidas similares, no estás solo.
Elijamos el duro trabajo de reconstruir sobre la apuesta de "un último intento."
#scamriskwarning
Usuario de Cripto Pierde $12.25 Millones en Fraude de Envenenamiento de Direcciones
Un inversor de criptomonedas recientemente cayó víctima de un fraude de "envenenamiento de direcciones", perdiendo 4,556 ETH por un valor de $12.25 millones. El fraude ocurrió cuando el usuario copió una dirección falsa de su historial de transacciones, que estaba diseñada para imitar una dirección de billetera legítima. Este incidente sigue un caso similar en diciembre donde otro usuario perdió $50 millones en USDT debido al mismo tipo de fraude.
Los fraudes de envenenamiento de direcciones implican a atacantes que generan direcciones de vanidad que coinciden con los primeros y últimos caracteres de los contactos de confianza de un objetivo. Estas direcciones falsas se integran en el historial de transacciones de la víctima, lo que dificulta la distinción entre direcciones legítimas y fraudulentas.
Los fraudes de envenenamiento de direcciones implican a atacantes que generan direcciones de vanidad que coinciden con los primeros y últimos caracteres de los contactos de confianza de un objetivo. Estas direcciones falsas se integran en el historial de transacciones de la víctima, lo que dificulta la distinción entre direcciones legítimas y fraudulentas.
#scamriskwarning perdí 77 USDT en esta cadena fraudulenta
Soy un nuevo trader en esta cadena y he perdido 77 USDT por favor ten cuidado con este estafador
sígueme para más actualizaciones sobre estafadores.
Soy un nuevo trader en esta cadena y he perdido 77 USDT por favor ten cuidado con este estafador
sígueme para más actualizaciones sobre estafadores.
Estafas de Criptomonedas: Cómo Detectar los "Falsos" en 2026
El mundo de las criptomonedas está lleno de oportunidades increíbles, pero honestamente también es un lugar donde los estafadores se están volviendo más astutos. En 2026, ya no solo envían correos electrónicos fraudulentos; están utilizando IA y trucos de alta tecnología para intentar llevarse tus monedas.
Para Principiantes: La Regla del "Demasiado Bueno para Ser Verdadero"
En inglés simple, si alguien te promete "ganancias garantizadas" o dice que puede "duplicar tu dinero" en una semana, es una estafa. 🚫
Piensa en esto: Si un extraño en la calle te dijera que si le das $100, volvería en diez minutos con $200, ¿le creerías? ¡Probablemente no! La misma regla se aplica a las criptomonedas.
Bandera Roja #1: DMs no solicitados en Telegram, WhatsApp o X (Twitter).
Bandera Roja #2: Presión para "actuar rápido" o perderse.
Bandera Roja #3: Pedir tu Frase Semilla o claves privadas. (¡Binance nunca pedirá esto!)
Para Entusiastas: La Era del "Deepfake" y "Arresto Digital" 🤖
Las estafas han evolucionado. A principios de 2026, hemos visto un aumento masivo en las Estafas Deepfake.
El Truco: Los estafadores utilizan IA para crear un video de un famoso CEO de criptomonedas o celebridad "apoyando" un falso sorteo. Se ve y suena exactamente como ellos, pero es una total mentira.
El "Arresto Digital": Una nueva tendencia aterradora donde los estafadores fingen ser policías o funcionarios del gobierno en una videollamada. Aseguran que tu billetera de criptomonedas está vinculada a un crimen y exigen un "depósito de seguridad" para evitar el arresto. Recuerda: ¡La policía real nunca pedirá criptomonedas para resolver un caso!
Rincón de la Honestidad: Por qué las Personas Inteligentes Son Engañadas
Los estafadores no solo atacan tu computadora; atacan tus emociones. Utilizan "FOMO" (Miedo a Perderse Algo) para hacer que te apresures, o utilizan el miedo para hacerte entrar en pánico.
Incluso los traders más experimentados pueden caer si están cansados o distraídos. La mejor defensa es tomarse las cosas con calma. Antes de hacer clic en un enlace o enviar un pago, tómate cinco minutos para respirar y verificar todo.
#Write2Earn #scamriskwarning
El mundo de las criptomonedas está lleno de oportunidades increíbles, pero honestamente también es un lugar donde los estafadores se están volviendo más astutos. En 2026, ya no solo envían correos electrónicos fraudulentos; están utilizando IA y trucos de alta tecnología para intentar llevarse tus monedas.
Para Principiantes: La Regla del "Demasiado Bueno para Ser Verdadero"
En inglés simple, si alguien te promete "ganancias garantizadas" o dice que puede "duplicar tu dinero" en una semana, es una estafa. 🚫
Piensa en esto: Si un extraño en la calle te dijera que si le das $100, volvería en diez minutos con $200, ¿le creerías? ¡Probablemente no! La misma regla se aplica a las criptomonedas.
Bandera Roja #1: DMs no solicitados en Telegram, WhatsApp o X (Twitter).
Bandera Roja #2: Presión para "actuar rápido" o perderse.
Bandera Roja #3: Pedir tu Frase Semilla o claves privadas. (¡Binance nunca pedirá esto!)
Para Entusiastas: La Era del "Deepfake" y "Arresto Digital" 🤖
Las estafas han evolucionado. A principios de 2026, hemos visto un aumento masivo en las Estafas Deepfake.
El Truco: Los estafadores utilizan IA para crear un video de un famoso CEO de criptomonedas o celebridad "apoyando" un falso sorteo. Se ve y suena exactamente como ellos, pero es una total mentira.
El "Arresto Digital": Una nueva tendencia aterradora donde los estafadores fingen ser policías o funcionarios del gobierno en una videollamada. Aseguran que tu billetera de criptomonedas está vinculada a un crimen y exigen un "depósito de seguridad" para evitar el arresto. Recuerda: ¡La policía real nunca pedirá criptomonedas para resolver un caso!
Rincón de la Honestidad: Por qué las Personas Inteligentes Son Engañadas
Los estafadores no solo atacan tu computadora; atacan tus emociones. Utilizan "FOMO" (Miedo a Perderse Algo) para hacer que te apresures, o utilizan el miedo para hacerte entrar en pánico.
Incluso los traders más experimentados pueden caer si están cansados o distraídos. La mejor defensa es tomarse las cosas con calma. Antes de hacer clic en un enlace o enviar un pago, tómate cinco minutos para respirar y verificar todo.
#Write2Earn #scamriskwarning
$BTC
/USDT ha mostrado un fuerte momento bajista y el precio está negociando en el área de 73,154 después de una caída abrupta.
El precio ha caído por debajo de EMA 20, EMA 50 y EMA 200, lo que es una señal clara de tendencia a la baja.
EMA 20 (75,617) y EMA 50 (76,926) se han convertido en resistencia por encima.
Las velas recientes son continuamente rojas, lo que muestra el control total de los vendedores.
El nivel de 72,945 está funcionando como un fuerte soporte a corto plazo.
Si este soporte se rompe, la siguiente caída podría llegar a 72,500 – 71,800.
Stoch RSI 0.26 y MA Stoch RSI 0.09 están mostrando condiciones de sobreventa extrema.
Un rebote de alivio a corto plazo desde la zona de sobreventa es posible, pero la tendencia sigue siendo bajista.
Una compra segura solo podría considerarse si el precio recupera 75,500+.
El sentimiento general del mercado es bajista, por lo que la gestión de riesgos y el stop-loss son muy importantes.#TrumpProCrypto #scamriskwarning #GoldSilverRebound #AISocialNetworkMoltbook #TrumpProCrypto
/USDT ha mostrado un fuerte momento bajista y el precio está negociando en el área de 73,154 después de una caída abrupta.
El precio ha caído por debajo de EMA 20, EMA 50 y EMA 200, lo que es una señal clara de tendencia a la baja.
EMA 20 (75,617) y EMA 50 (76,926) se han convertido en resistencia por encima.
Las velas recientes son continuamente rojas, lo que muestra el control total de los vendedores.
El nivel de 72,945 está funcionando como un fuerte soporte a corto plazo.
Si este soporte se rompe, la siguiente caída podría llegar a 72,500 – 71,800.
Stoch RSI 0.26 y MA Stoch RSI 0.09 están mostrando condiciones de sobreventa extrema.
Un rebote de alivio a corto plazo desde la zona de sobreventa es posible, pero la tendencia sigue siendo bajista.
Una compra segura solo podría considerarse si el precio recupera 75,500+.
El sentimiento general del mercado es bajista, por lo que la gestión de riesgos y el stop-loss son muy importantes.#TrumpProCrypto #scamriskwarning #GoldSilverRebound #AISocialNetworkMoltbook #TrumpProCrypto
Los Flautistas Digitales: Cómo los Influencers de YouTube Aumentan y Desprenden tus Ahorros
En el brillante mundo de las finanzas en redes sociales, ha surgido una nueva raza de "gurús". Muestran coches de lujo, comercian con relojes de alta gama y prometen que la próxima moneda "100x" está a solo un botón de "comprar". Pero, como han demostrado los mercados de criptomonedas de 2024 y 2025, muchas de estas recomendaciones virales son menos sobre libertad financiera y más sobre un ciclo calculado de promoción falsa y el "dump."
La Anatomía del "Pump" del Influencer
La estafa no es solo un accidente aleatorio; es una actuación coreografiada diseñada para explotar el Miedo a Perderse Algo (FOMO).
La Anatomía del "Pump" del Influencer
La estafa no es solo un accidente aleatorio; es una actuación coreografiada diseñada para explotar el Miedo a Perderse Algo (FOMO).
$BULLA _😭😭Juega la mayor estafa con nosotros... Estoy manteniendo mis dos operaciones largas, pero ahora estoy en pérdidas. Solo las he cerrado... ¿Cuánto han perdido, chicos, en esta moneda estafa ⁉️⁉️⁉️
#scamriskwarning #MarketCorrection #BitcoinETFWatch en #USGovShutdown
#scamriskwarning #MarketCorrection #BitcoinETFWatch en #USGovShutdown
🚨 Tokens como $RIVER son la razón por la que la gente deja el cripto llamándolo una estafa.
Actualmente ha bajado más del 80% desde su pico en menos de una semana.
En la superficie tenía todo:
• Utilidad
• Narrativa
• Respaldo de KOL
Momentos como este explican por qué el retail deja de creer.
#RİVER #scamriskwarning #MarketCorrection
Actualmente ha bajado más del 80% desde su pico en menos de una semana.
En la superficie tenía todo:
• Utilidad
• Narrativa
• Respaldo de KOL
Momentos como este explican por qué el retail deja de creer.
#RİVER #scamriskwarning #MarketCorrection
$WLD está subiendo una y otra vez.
Te dije que compraras cuando #WLD🔥🔥🔥 esté en 1,39.
Ahora está funcionando con un 55 % de ganancia 🎉🎉
📌No te pierdas mi próxima llamada
Sígueme para más información #Top_Gainers
#signals #scamriskwarning #moonbix
Te dije que compraras cuando #WLD🔥🔥🔥 esté en 1,39.
Ahora está funcionando con un 55 % de ganancia 🎉🎉
📌No te pierdas mi próxima llamada
Sígueme para más información #Top_Gainers
#signals #scamriskwarning #moonbix
🚨 ALERTA DE ESTAFA: ¡Protéjase de las estafas P2P en Binance! 🚨
El comercio P2P en Binance es una excelente manera de comprar y vender criptomonedas, pero los estafadores se están volviendo más sofisticados. A continuación, se detallan los aspectos a tener en cuenta y cómo mantenerse a salvo.
🕵️ Cómo operan los estafadores:
1. La trampa: usted realiza un pedido P2P y realiza su pago, pero los estafadores pueden intentar aprovechar este momento.
2. El anzuelo: se comunican con usted fuera de Binance, a menudo a través de Telegram o llamadas, instándolo a cancelar el pedido con excusas como demoras en el pago.
3. El plan maestro: algunos incluso se hacen pasar por el soporte de Binance y le piden que escanee un código QR de inicio de sesión web. Esto puede otorgarles acceso a su cuenta, lo que les permite cancelar el pedido y robar su criptomoneda.
🔐 Cómo mantenerse a salvo:
Nunca cancele un pedido después del pago; podría darles a los estafadores la oportunidad de tomar su criptomoneda.
Ignora las solicitudes sospechosas que provengan de fuera de la aplicación de Binance. El servicio de atención al cliente nunca se comunicará contigo a través de canales no oficiales.
Verifica cualquier solicitud comunicándote con Binance directamente a través de la aplicación o el sitio web oficial.
💪 Mantente alerta:
El mundo de las criptomonedas está lleno de oportunidades, pero tu seguridad es lo primero. Mantente alerta, protege tus activos y no caigas en estafas. ¡Tu mejor defensa es la vigilancia!
#scamriskwarning
#ScamAware
#moonbix #NeiroOnBinance
#Write2Earn!
$SC
$BAND
El comercio P2P en Binance es una excelente manera de comprar y vender criptomonedas, pero los estafadores se están volviendo más sofisticados. A continuación, se detallan los aspectos a tener en cuenta y cómo mantenerse a salvo.
🕵️ Cómo operan los estafadores:
1. La trampa: usted realiza un pedido P2P y realiza su pago, pero los estafadores pueden intentar aprovechar este momento.
2. El anzuelo: se comunican con usted fuera de Binance, a menudo a través de Telegram o llamadas, instándolo a cancelar el pedido con excusas como demoras en el pago.
3. El plan maestro: algunos incluso se hacen pasar por el soporte de Binance y le piden que escanee un código QR de inicio de sesión web. Esto puede otorgarles acceso a su cuenta, lo que les permite cancelar el pedido y robar su criptomoneda.
🔐 Cómo mantenerse a salvo:
Nunca cancele un pedido después del pago; podría darles a los estafadores la oportunidad de tomar su criptomoneda.
Ignora las solicitudes sospechosas que provengan de fuera de la aplicación de Binance. El servicio de atención al cliente nunca se comunicará contigo a través de canales no oficiales.
Verifica cualquier solicitud comunicándote con Binance directamente a través de la aplicación o el sitio web oficial.
💪 Mantente alerta:
El mundo de las criptomonedas está lleno de oportunidades, pero tu seguridad es lo primero. Mantente alerta, protege tus activos y no caigas en estafas. ¡Tu mejor defensa es la vigilancia!
#scamriskwarning
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#moonbix #NeiroOnBinance
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