scam

👀 El tema de $750k a los 18 años terminó muy rápido

La ciberpolicía de Ucrania detuvo a un chico de 18 años de Odesa, que junto con sus panas robaba datos de usuarios de tiendas online extranjeras 😶

La historia llegó a EE. UU. — las autoridades americanas enviaron una solicitud a los cuerpos de seguridad ucranianos, después de lo cual el sospechoso ya fue arrestado.

El esquema era lo más “clásico”:
⚫️ distribuían un stealer
⚫️ infectaban dispositivos
⚫️ extraían logins, cookies, datos de cuentas e info de pagos

Según las investigaciones, en 2 años el grupo logró robar:
⚫️ más de 28,000 cuentas
⚫️ alrededor de $728k en ganancias

Después movían la pasta a través de cripto y otros esquemas de lavado.

Lo más cripto de esta historia es que el chico solo tiene 18, y ya tiene un caso internacional con participación de EE. UU. 😭

Ps: Internet ha creado una época única, donde algunos a los 18 se preparan para exámenes, y otros — para la extradición.

#crypto #Hack #cybercrime #scam

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🤔 Una ucraniana fue extraditada a EE. UU. por el caso de la criptopirámide #Forsage

Una ucraniana de 42 años, conocida bajo el seudónimo "Lola Ferrari", fue trasladada de Tailandia a EE. UU. por el caso Forsage.

La investigación considera a Forsage como una criptopirámide clásica, por la que fluyeron alrededor de $340 millones 😶

Según las autoridades, más del 80% de los participantes terminaron en negativo, y las ganancias se las llevaban principalmente quienes entraron antes y reclutaron activamente a nuevos en la jugada.

Los fiscales estadounidenses acusan a los organizadores de fraude y de promover un modelo de inversión ilegal.

Si el tribunal la declara culpable, la mujer podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Ps: Forsage alguna vez fue promocionada como un “DeFi revolucionario”, y todo terminó en una buena vieja pirámide con arrestos internacionales 😬

#Crypto #Forsage #scam #defi

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👉#Argentina lleva cuatro detenidos tras una nueva ronda de allanamientos por el caso de una app ficticia creada para estafar. Son acusados de estafas con criptomonedas y operar cuevas financieras. Además, 19 personas quedaron bajo investigación.
$WLD $BTC $ETH #Cryptoscam #scam #cripto #BinanceSquareFamily

Durante años, se ha utilizado IA y Photoshop para manipular esto. No existe ninguna persona llamada Aybuke Erdoğan. Antes de que existiera la IA, lo hacían con Photoshop; ahora la IA lo ha facilitado. Tengo muchísima curiosidad por saber quién es el verdadero dueño de esta cuenta. Esto no es una mente sana.
$WLD $XMR $BTC
#scam #Cryptoscam #AI #chatgpt #Binance

ÚLTIMA HORA: Un youtuber turco ha sido condenado a 45.376 años de prisión por convencer a más de 100.000 personas de invertir en vacas virtuales.
#Cryptoscam #scam #Fraud_alert #gaming $SOL $BTC $WLD

¡Malditos estafadores! ¡Mercado de estafas!
#Binance #BinanceSquareTalks #BinanceSquareFamily #BTC #scam

#Eden token cripto #scam 🚨⚠️

🚨 FBI DESENMASCARÓ UNA GRAN RED DE ESTAFAS EN INDIA.
Los estafadores a través de un call center engañaron a cientos de ancianos en EE. UU. 💀
Como resultado de la investigación: ⚠️ arrestaron a un ex-empleado y a otros 5 miembros de la trama.
La industria del scam se está volviendo cada vez más grande…
Pero ahora la cacería ha comenzado contra los propios estafadores 👀
#Scam #FBI #Crypto #News #BinanceSquare $BTC

$ETH

$BNB

😈 En #GetGems un chino fue estafado por $864k a través de un USDT falso

En GetGems se ejecutó una de las estafas más sucias con stablecoins falsos.

Los estafadores empezaron a enviar ofertas masivas a vendedores de NFT en USDT falsos, que algunos wallets y servicios mostraban casi como un Tether real.

Un inversor chino puso un número raro y recibió una oferta jugosa.
En la interfaz todo parecía normal:
⚫️ números bonitos
⚫️ sin banners de advertencia
⚫️ incluso la conversión a Toncoin se mostraba al “tipo de cambio de mercado” 😭

El tipo hizo clic en aceptar… y solo después se dio cuenta de que recibió un token vacío en lugar de dinero real.

Lo más duro aquí no es solo el token falso, sino que la interfaz de la plataforma y parte de las herramientas confirmaron visualmente su “valor”.

En esencia, la UI ayudó a completar la estafa.

Ps: En cripto, a veces no se hackean contratos inteligentes, sino el cerebro humano a través de una interfaz atractiva 😶

#crypto #TON #getgems #NFT #scam

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🗿 Un estudiante robó $20 millones y se delató a sí mismo para presumir

El tipo apenas cumplió 18, y ya tiene una historia de decenas de millones de dólares robados a través de ingeniería social a criptoholders.

Coches de lujo, relojes, jets, clubes, historias con "éxito exitoso" — el kit completo de un joven cripto-lord 😭

Pero se delató de la forma más tonta.

Durante una pelea en Discord, decidió demostrar que era el “más rico de todos”, y mostró su billetera Exodus en pleno stream. En la pantalla habían alrededor de $3.68 millones.

Luego entró en juego ZachXBT.
On-chain rápidamente vinculó esa dirección con el robo de 185 BTC (~$13 millones) de marzo, de los cuales a Dritan, según la investigación, le llegaron alrededor de $5.3 millones.

En mayo ya presentaron cargos contra su cómplice — podría enfrentar hasta 40 años.
Paralelamente, arrestaron a otro KOL de la movida de memecoins, que allegedly ayudó a lavar dinero a través de un negocio de alquiler de coches de lujo en Miami. Podría recibir hasta 30 años.

Dritan aún no ha sido acusado oficialmente. Y, al parecer, se mantuvo a flote solo porque era menor de edad.

Ps: En cripto se pueden robar millones, pero al final caer por el deseo de presumir ante la audiencia de Discord 😁

#BTC #ZachXBT #scam #discord

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no voy a mentir, acabo de ver esto y es bastante loco. un chaval de 22 años aparentemente ayudó a blanquear más de $263 millones en cripto robada, y se rumorea que parte de esa pasta financió cuentas de medio millón en clubes nocturnos. imagina ese tipo de estilo de vida a esa edad.

este chaval, evan tangeman, usó alias como e o tate en línea. su papel principal era básicamente el hombre del dinero, convirtiendo toda esa ilícita $BTC y $ETH en fondos limpios para su grupo. él se encargaba de que los activos digitales robados pudieran gastarse en el mundo real.

todo el equipo logró robar más de $263 millones, principalmente a través de una ingeniería social bastante sofisticada. estamos hablando de bases de datos hackeadas, llamadas falsas de soporte técnico para engañar a la gente, e incluso entradas físicas para robar carteras hardware. ser, la mayoría de estos chicos eran adolescentes, sin trabajos reales además de este esquema.

realmente te hace preguntarte sobre el cabecilla que juntó todo esto. menuda operación tenían en marcha.

#crypto #scam #web3crime #lavado

Vi esta misma captura 4 veces hoy. Intentan impresionar a otros y engañar con señales. No te dejes estafar por este tipo de personas. #scam $VVV $PIPPIN

¿Por qué $NEAR va a pulverizar a la vacía $XRP ?

Comparar a $NEAR con XRP es un insulto al sentido común. Mientras el equipo de NEAR trabajaba silenciosamente durante todo el mercado bajista, desarrollando tecnologías de vanguardia, Ripple solo hacía una cosa: pagaba a la prensa y a los bloggers para inflar su valor. Solo necesitaban liquidez para liquidar sus reservas en el retail.

Es sorprendente cómo este proyecto sin utilidad ha sido inflado hasta los $84 mil millones de capitalización. Deja de alimentar a los gigantes y de creer en los KOLs contratados, o perderás todo. Elige el fundamental, no la estafa.

#near #xrp #crypto #scam #trading

Otra más donde la comunidad fue jugada

- Meses de esfuerzo:
- Cultivando nodos, haciendo shilling:
- Creyendo en la visión a largo plazo:

La gente pasó meses apoyándolo y realmente creyendo en la visión.

Ahora las mismas personas se sienten ignoradas, decepcionadas y completamente defraudadas. 🤡
#scam #crypto $NEX

Chicos, quería saber su opinión: ¿qué piensan de $PEPETO? Para muchos usuarios, por ejemplo en los grupos sobre #reddit , sería un caso evidente de #scam : hasta ahora, la preventa está en curso desde hace casi dos años, comenzando en el otoño de 2024.

#scam el bombeo de tokens #NEX llegará a 3$? 😆

Mucha gente pierde dinero en P2P no porque Binance sea inseguro... sino porque confían demasiado rápido en las personas equivocadas. ⚠️
Antes de realizar cualquier trade P2P, siempre verifica: ✅ Tasa de finalización del vendedor
✅ Número de órdenes completadas
✅ Reseñas de usuarios
✅ Métodos de pago verificados
Nunca liberes cripto antes de confirmar completamente el pago en tu propia cuenta bancaria. 👀
Las capturas de pantalla falsas y los recibos de pago editados son muy comunes en estafas.
#SCAMAWARENESS #scam
#Binancep2p
$USDC $USDT $USD1

🚨 Noticia caliente: ¡EE. UU., China y EAU acaban de realizar la primera operación coordinada para desmantelar redes de estafa Crypto Romance en Dubái!

Según el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Policía de Dubái, la operación llamada “Tri-Force Sentinel” ha:

• Destruido 9 bases de estafa
• Arrestado a 276 sospechosos (la mayoría provenientes del sudeste asiático)
• Enfocado en redes que construyen confianza a través de sentimientos falsos, luego engañan a las víctimas para invertir en plataformas de crypto falsas.

Este es un tipo de estafa “pig butchering” que está causando grandes pérdidas a nivel mundial. Muchas víctimas han perdido cientos de miles, incluso millones de USD.

⚠️ Lecciones:

• Nunca transfieras dinero a conocidos online, por más “cercanos” que parezcan.
• La inversión en crypto solo debe hacerse a través de plataformas confiables, verifica bien.
• La avaricia + soledad = carnada perfecta para los estafadores.
#scam #bitcoin
$BTC

$ETH
$BNB

#Telegram está lleno de #scam
cuídate
😴