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$SOL ESTO ES LITERALMENTE UN FRAUDE
$BULLA He estado investigando la gran caída de ayer en los precios del oro y la plata.
$SYN Los datos revelan un patrón altamente sospechoso.
Parece que JP Morgan logró salir de sus posiciones cortas precisamente en el punto más bajo del mercado.
Las probabilidades de que esto sea una coincidencia son increíblemente bajas.
Apunta fuertemente hacia la manipulación del mercado.
Es hora de que los reguladores exijan responsabilidades.
Seguiré investigando más detalles y te mantendré informado.
Por cierto, cuando salga completamente del mercado, lo diré aquí públicamente.
Muchas personas lamentarán no haberme seguido antes.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
$BULLA He estado investigando la gran caída de ayer en los precios del oro y la plata.
$SYN Los datos revelan un patrón altamente sospechoso.
Parece que JP Morgan logró salir de sus posiciones cortas precisamente en el punto más bajo del mercado.
Las probabilidades de que esto sea una coincidencia son increíblemente bajas.
Apunta fuertemente hacia la manipulación del mercado.
Es hora de que los reguladores exijan responsabilidades.
Seguiré investigando más detalles y te mantendré informado.
Por cierto, cuando salga completamente del mercado, lo diré aquí públicamente.
Muchas personas lamentarán no haberme seguido antes.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
🚨 Alerta de Estafa: Maestro del Esquema Ponzi de Polyfarm Arrestado en Nigeria
La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) ha detenido oficialmente a Bamu Gift Wanji por orquestar un masivo fraude de criptomonedas.
Dentro del Esquema:
Marca Engañosa: El proyecto, Polyfarm, falsamente afirmaba ser una parte integral del ecosistema Polygon para ganar credibilidad. Las investigaciones confirmaron que no había ningún vínculo real con la cadena de bloques de Polygon. Promesas Falsas: Los inversores fueron atraídos con "garantías" de altos retornos que carecían de cualquier respaldo económico real. Marketing Agresivo: El sospechoso utilizó redes sociales, aplicaciones de mensajería y seminarios físicos en las principales ciudades de Nigeria para reclutar víctimas. La Tapadera del "Hacker": Cuando se detuvieron los retiros, Wanji afirmó que la plataforma fue golpeada por un ciberataque. Sin embargo, la EFCC no encontró evidencia de una violación: los fondos simplemente fueron desviado para su uso personal.
El Veredicto: Polyfarm era un esquema Ponzi de libro, operando sin ninguna licencia o registro de los reguladores financieros. El caso ahora se dirige a los tribunales.
⚠️ Puntos Clave para Inversores:
Verificar Asociaciones: Siempre verifica directorios oficiales del ecosistema (como el sitio oficial de Polygon) para verificar afirmaciones de afiliación. "Retornos Garantizados" = Señal de Alerta: Altos retornos sin riesgo no existen en el volátil mercado de criptomonedas. Verificar Licencias: Asegúrate de que cualquier plataforma de inversión esté registrada con las autoridades financieras relevantes.
¡Mantente alerta y siempre DYOR (Haz tu propia investigación) antes de comprometer tu capital! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) ha detenido oficialmente a Bamu Gift Wanji por orquestar un masivo fraude de criptomonedas.
Dentro del Esquema:
Marca Engañosa: El proyecto, Polyfarm, falsamente afirmaba ser una parte integral del ecosistema Polygon para ganar credibilidad. Las investigaciones confirmaron que no había ningún vínculo real con la cadena de bloques de Polygon. Promesas Falsas: Los inversores fueron atraídos con "garantías" de altos retornos que carecían de cualquier respaldo económico real. Marketing Agresivo: El sospechoso utilizó redes sociales, aplicaciones de mensajería y seminarios físicos en las principales ciudades de Nigeria para reclutar víctimas. La Tapadera del "Hacker": Cuando se detuvieron los retiros, Wanji afirmó que la plataforma fue golpeada por un ciberataque. Sin embargo, la EFCC no encontró evidencia de una violación: los fondos simplemente fueron desviado para su uso personal.
El Veredicto: Polyfarm era un esquema Ponzi de libro, operando sin ninguna licencia o registro de los reguladores financieros. El caso ahora se dirige a los tribunales.
⚠️ Puntos Clave para Inversores:
Verificar Asociaciones: Siempre verifica directorios oficiales del ecosistema (como el sitio oficial de Polygon) para verificar afirmaciones de afiliación. "Retornos Garantizados" = Señal de Alerta: Altos retornos sin riesgo no existen en el volátil mercado de criptomonedas. Verificar Licencias: Asegúrate de que cualquier plataforma de inversión esté registrada con las autoridades financieras relevantes.
¡Mantente alerta y siempre DYOR (Haz tu propia investigación) antes de comprometer tu capital! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
🇺🇸El presidente Donald J. Trump anuncia el primer Asistente del Fiscal General para la Aplicación Nacional del Fraude.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
PARE EL FRAUDE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
PARE EL FRAUDE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
GOBIERNO DE PUNJAB HACKED. ¡MEMECOIN DE ESTAFA EXPUESTO!
NO COMPRES $PUNJAB. Esta es una estafa flagrante. Un hacker tomó el control de la cuenta principal del gobierno de Punjab. Están promoviendo un memecoin falso. Evita esto a toda costa. Protege tu capital. No caigas en esta trampa. Gran tirón de alfombra inminente. Mantente alerta.
No es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NO COMPRES $PUNJAB. Esta es una estafa flagrante. Un hacker tomó el control de la cuenta principal del gobierno de Punjab. Están promoviendo un memecoin falso. Evita esto a toda costa. Protege tu capital. No caigas en esta trampa. Gran tirón de alfombra inminente. Mantente alerta.
No es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Reino Unido incauta 83 BTC en un gran desmantelamiento de fraude, demanda de $7.6M emitida
£5,000,000 deben pagarse en un plazo de 3 meses o se añadirán 8 años. Este "intermediario" blanqueó 83.7 $BTC para un gran defraudador. Los fondos se retiraron a través de bancos de los EAU y terceros. El principal defraudador recibió más de 11 años. Esto es parte de la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. Más de 61,000 $BTC están involucrados en procedimientos civiles. Las víctimas podrían ser compensadas. El Tesoro del Reino Unido podría quedarse con el resto. Esta es una gran victoria para la regulación de criptomonedas.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 deben pagarse en un plazo de 3 meses o se añadirán 8 años. Este "intermediario" blanqueó 83.7 $BTC para un gran defraudador. Los fondos se retiraron a través de bancos de los EAU y terceros. El principal defraudador recibió más de 11 años. Esto es parte de la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. Más de 61,000 $BTC están involucrados en procedimientos civiles. Las víctimas podrían ser compensadas. El Tesoro del Reino Unido podría quedarse con el resto. Esta es una gran victoria para la regulación de criptomonedas.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ CASO DE FRAUDE DEL CARES ACT — CONDENAS EN ⚖️🚨
👩⚖️ Dos mujeres declaradas culpables en un esquema de fraude bancario & lavado de dinero relacionado con los fondos de alivio COVID de EE. UU. 💰
📍 Estados involucrados: Nueva Jersey & Virginia Occidental
💵 Monto del fraude: $145,625
📄 Lo que hicieron:
❌ Presentaron una solicitud de préstamo PPP falsa
🧾 Detalles de empleo & ingresos falsos
💸 Aseguraron $15,625 fraudulentamente
🔄 Los fondos luego se movieron a través de billeteras digitales
🕵️ Detalles de la transacción disfrazados para ocultar el rastro del dinero
⚠️ Recordatorio: El fraude financiero deja una huella digital — la aplicación de la ley se está intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Noticias 🚨💼
👩⚖️ Dos mujeres declaradas culpables en un esquema de fraude bancario & lavado de dinero relacionado con los fondos de alivio COVID de EE. UU. 💰
📍 Estados involucrados: Nueva Jersey & Virginia Occidental
💵 Monto del fraude: $145,625
📄 Lo que hicieron:
❌ Presentaron una solicitud de préstamo PPP falsa
🧾 Detalles de empleo & ingresos falsos
💸 Aseguraron $15,625 fraudulentamente
🔄 Los fondos luego se movieron a través de billeteras digitales
🕵️ Detalles de la transacción disfrazados para ocultar el rastro del dinero
⚠️ Recordatorio: El fraude financiero deja una huella digital — la aplicación de la ley se está intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Noticias 🚨💼
HACKER ATRAPADO EN FLAGRANTE $23 MILLONES EN FONDOS DESCUBIERTOS
El detective en cadena ZachXBT acaba de lanzar una bomba. Un hacker notorio, John, presumió de una billetera que contiene $23 millones. Este enorme botín está directamente vinculado al robo de $90 millones del gobierno de EE. UU. este año. También se están conectando más casos de víctimas no confirmados de finales de 2025. La pista está caliente. La justicia está por venir. Este es el mayor desmantelamiento de un crimen cripto.
Descargo de responsabilidad: No es un consejo financiero.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
El detective en cadena ZachXBT acaba de lanzar una bomba. Un hacker notorio, John, presumió de una billetera que contiene $23 millones. Este enorme botín está directamente vinculado al robo de $90 millones del gobierno de EE. UU. este año. También se están conectando más casos de víctimas no confirmados de finales de 2025. La pista está caliente. La justicia está por venir. Este es el mayor desmantelamiento de un crimen cripto.
Descargo de responsabilidad: No es un consejo financiero.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
ALERTA DE ESTAFAS: ¡Proyecto Vietnamita Drena Millones!
Esto no es un simulacro. Trove acaba de realizar una estafa masiva. Lanzaron un ICO con un objetivo de 2.5M USD, con un FDV de 20M. Durante la recaudación, el equipo manipuló las apuestas de Polymarket, comprando acciones para obtener ganancias. La recaudación se disparó a 11M USD, más de 4 veces el objetivo. En lugar de reembolsar el exceso, Trove declaró que están manteniendo los fondos para "continuar construyendo el proyecto." Los datos en cadena muestran que una billetera de fondos transfirió 45K USD a un casino. Esto es una estafa pública.
Descargo de responsabilidad: DYOR. No es un consejo financiero.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Esto no es un simulacro. Trove acaba de realizar una estafa masiva. Lanzaron un ICO con un objetivo de 2.5M USD, con un FDV de 20M. Durante la recaudación, el equipo manipuló las apuestas de Polymarket, comprando acciones para obtener ganancias. La recaudación se disparó a 11M USD, más de 4 veces el objetivo. En lugar de reembolsar el exceso, Trove declaró que están manteniendo los fondos para "continuar construyendo el proyecto." Los datos en cadena muestran que una billetera de fondos transfirió 45K USD a un casino. Esto es una estafa pública.
Descargo de responsabilidad: DYOR. No es un consejo financiero.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
💥 BLACKROCK Y FRAUDE DE $500 MILLONES — UNA LECCIÓN DURA PARA TODOS
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON SOLO ENFRENTA 12 AÑOS POR EL DRAMA DEL COLAPSO DE TERRA/LUNA DE $40B
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
¡Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
El “Rey del Bitcoin” Sentenciado: Vivió Como un Millonario en Londres con Fondos Cripto Ilegales
📅 Noviembre 11 | Londres, Reino Unido
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
¿El FBI creó el token NexFundAI para atrapar a los estafadores de criptomonedas? 👀
El #FBI inició una operación encubierta al crear su propio token de criptomoneda, “The #NexFundAI Token”, que operaba en la cadena de bloques Ethereum como un valor. El token y una empresa correspondiente se utilizaron para identificar y desbaratar supuestos esquemas de fraude de criptomonedas, reclutando los servicios de las empresas acusadas en un movimiento estratégico para llevarlos ante la justicia.
Esto marcó un enfoque sin precedentes en los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir #fraud en el espacio de las criptomonedas.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Enlace: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Si te gusta mi contenido, no dudes en darme una propina ❤️
#Binance
#crypto2024
El #FBI inició una operación encubierta al crear su propio token de criptomoneda, “The #NexFundAI Token”, que operaba en la cadena de bloques Ethereum como un valor. El token y una empresa correspondiente se utilizaron para identificar y desbaratar supuestos esquemas de fraude de criptomonedas, reclutando los servicios de las empresas acusadas en un movimiento estratégico para llevarlos ante la justicia.
Esto marcó un enfoque sin precedentes en los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir #fraud en el espacio de las criptomonedas.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Enlace: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
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#Binance
#crypto2024
SBF, fundador de FTX, solicita una sentencia de 6,5 años y aconseja a los guardias invertir en Solana
Según un artículo reciente en The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, brinda asesoramiento de inversión a los guardias penitenciarios y sugiere inversiones en la criptomoneda Solana.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Aumento de los fraudes con criptomonedas
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, destacó recientemente el creciente número de fraudes en el espacio de las criptomonedas, lo que está relacionado con el aumento histórico del precio de Bitcoin. Gensler enfatizó los riesgos asociados con las prácticas poco éticas en el mundo de las criptomonedas y señaló la naturaleza volátil de Bitcoin, que puede atraer inversores especulativos.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
$OM TRANQUILO, $OM NO VA A AUMENTAR PRONTO. 🍁
EL NÚMERO DE POSICIONES LARGAS ES TAN ALTO. EL CARRO ESTÁ DEMASIADO PESADO. 🍁
LES DESEO A TODOS LO MEJOR. 🍁
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❤️🔥❤️🔥Continuaremos con Métodos de Fraude sobre este tema❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️
son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.
⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️
son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.
⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
🚨 EXPUESTO: ¡Nacional Ruso Lavó $530M en Cripto Evadiendo Sanciones!
¡Una masiva operación de financiamiento ilícito ha sido desmantelada! Iurii Gugnin, un ciudadano ruso, enfrenta 22 cargos criminales por supuestamente orquestar un esquema de lavado de dinero de medio billón de dólares utilizando criptomonedas, principalmente Tether (USDT), para ayudar a entidades rusas sancionadas y engañar a bancos estadounidenses. Esto no es solo un fraude local; es una amenaza directa a la seguridad nacional, mostrando cómo los activos digitales pueden ser utilizados como armas para evadir sanciones críticas.
Gugnin, a través de sus firmas de cripto Evita Investments y Evita Pay, supuestamente construyó un "conducto encubierto" que canalizó más de $530 millones a través del sistema financiero de EE. UU. entre junio de 2023 y enero de 2025. Sus clientes, a menudo vinculados a bancos rusos en la lista negra como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff, utilizaron su servicio para convertir cripto en dólares estadounidenses, oscureciendo los verdaderos orígenes de los fondos.
El esquema estaba plagado de engaños: Gugnin supuestamente falsificó documentos de cumplimiento, "blanqueó" los detalles de clientes rusos en las facturas y operó sin un programa adecuado de Prevención de Lavado de Dinero (AML), omitiendo presentar los informes de actividad sospechosa (SAR) requeridos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esto permitió a entidades rusas adquirir ilegalmente tecnologías sensibles de EE. UU., incluidos servidores y componentes para la agencia nuclear estatal de Rusia, Rosatom.
Las autoridades incluso encontraron evidencia condenatoria de la conciencia de culpabilidad de Gugnin, con búsquedas como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "penalidades por lavado de dinero en EE. UU." Enfrenta hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, señalando una severa represión contra el financiamiento ilícito habilitado por cripto.
¡Sigue a @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder para más! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
¡Una masiva operación de financiamiento ilícito ha sido desmantelada! Iurii Gugnin, un ciudadano ruso, enfrenta 22 cargos criminales por supuestamente orquestar un esquema de lavado de dinero de medio billón de dólares utilizando criptomonedas, principalmente Tether (USDT), para ayudar a entidades rusas sancionadas y engañar a bancos estadounidenses. Esto no es solo un fraude local; es una amenaza directa a la seguridad nacional, mostrando cómo los activos digitales pueden ser utilizados como armas para evadir sanciones críticas.
Gugnin, a través de sus firmas de cripto Evita Investments y Evita Pay, supuestamente construyó un "conducto encubierto" que canalizó más de $530 millones a través del sistema financiero de EE. UU. entre junio de 2023 y enero de 2025. Sus clientes, a menudo vinculados a bancos rusos en la lista negra como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff, utilizaron su servicio para convertir cripto en dólares estadounidenses, oscureciendo los verdaderos orígenes de los fondos.
El esquema estaba plagado de engaños: Gugnin supuestamente falsificó documentos de cumplimiento, "blanqueó" los detalles de clientes rusos en las facturas y operó sin un programa adecuado de Prevención de Lavado de Dinero (AML), omitiendo presentar los informes de actividad sospechosa (SAR) requeridos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esto permitió a entidades rusas adquirir ilegalmente tecnologías sensibles de EE. UU., incluidos servidores y componentes para la agencia nuclear estatal de Rusia, Rosatom.
Las autoridades incluso encontraron evidencia condenatoria de la conciencia de culpabilidad de Gugnin, con búsquedas como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "penalidades por lavado de dinero en EE. UU." Enfrenta hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, señalando una severa represión contra el financiamiento ilícito habilitado por cripto.
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