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Unbounded rebound is very dangerous, danger level ten stars ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
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加密酷总
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加密出金通道与风险提示 — 实用指南 优先渠道:支付宝 / 微信收款 选择支付宝或微信作为收款方式,关键在于它们具有「源头风控机制」。作为第三方支付平台,它们对发起人民币付款的一方进行严格审核——包括交易背景、账户流水、大额交易行为等。若付款账户存在异常,交易操作可能会被直接拦截,从根源阻断“脏钱”进入你的账户 在交易前务必要 核实对方的实名认证信息,确保其与交易对手本人及平台的KYC信息完全一致。一旦发现信息不符,应立即停止交易。这既是你的资金审核义务,也是避免法律及合规风险的重要防线 次选渠道:银行卡收款 如果不能使用支付宝/微信,只能用银行卡收款,也要谨慎 — 银行在交易时通常采取“先到账、后审查”的逻辑。也就是说,你有可能先收到款项,事后银行才发现其来源有问题 一旦该笔款项被认定为涉及非法交易或诈骗,你作为收款人,很可能被追究“掩饰隐匿犯罪所得”或“帮助犯罪所得转移”的责任,需要全额返还,并可能面临法律追责 如果确实只能通过银行卡收款 必须 完整保留交易凭证转账记录、对方身份资料等 严格 核验对方身份 避免接收大额款项,这些是你在无法避开银行通道情况下,尽量降低法律风险的基本操作规范 最危险现金交易坚决避免 现金交易堪称USDT出金的高危雷区。因为现金无法追溯来源,你也无法证明这笔钱是否合法 从法律角度来看,现金交易很容易被认定为“未履行资金审核义务”。若出现问题,你被认定为“明知或应知资金来源不合法”的可能性极高,很可能触犯“帮犯罪所得转移”“掩饰隐匿犯罪所得”等罪名 很多时候,所谓买家可能本身就是诈骗的受害人,而你虽无过错,却可能最终承担法律责任得不偿失 因此不论任何理由都不要采用现金交易 #加密市场观察
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