Die nächste Krypto-Urteilsverkündung: Binances „CZ“ für den 30. April angesetzt
Changpeng „CZ“ Zhao wird diesen Monat vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Washington verurteilt, nachdem er sich in einem Anklagepunkt des Verstoßes gegen das Bankgeheimnis schuldig bekannt hat
Warum das wichtig ist: CZ und Sam Bankman-Fried (SBF), beide Gründer riesiger und innovativer Kryptowährungsbörsen, waren während des letzten Booms die beiden größten Namen der Branche und werden nun beide vor den Gerichten der Vereinigten Staaten verurteilt.
Schnell aufholen: Im November, weniger als drei Wochen nachdem SBF in New York des Betrugs an FTX-Kunden und -Investoren für schuldig befunden wurde, wurde CZ im ganzen Land wegen eines Anklagepunkts angeklagt, bei Binance kein Anti-Geldwäscheprogramm aufrechterhalten zu haben
CZs Schuldbekenntnis war Teil eines größeren Deals mit der US-Regierung, der auch seinen Rücktritt als CEO und die Zahlung einer Entschädigung von 4,3 Milliarden Dollar durch sein Unternehmen beinhaltete
Das große Ganze: Die Frage ist nun, wie schlimm es für CZ, den ersten Investor von SBF und denjenigen, der ihn in den Ruin getrieben hat, laufen wird.
Die Art der Anklagen gegen die beiden Männer war sehr unterschiedlich, ebenso wie ihre erwarteten Strafen: SBF erhielt gerade 25 Jahre, während die Anklage gegen CZ angeblich bis zu 18 Monate Gefängnis vorsieht
Zwischen den Zeilen: CZ wurde gegen eine Kaution von 175 Millionen Dollar freigelassen, durfte die USA aber nicht verlassen
In den Anklagen gegen ihn beschreiben die Staatsanwälte, wie Binance es Benutzern erlaubte, Konten mit nichts weiter als einer E-Mail-Adresse zu eröffnen, solange sie sich an Transaktionen nur mit Kryptowährung hielten, d. h. sie zahlten Geld in Kryptowährung ein und hoben es auf die gleiche Weise ab
Es gab einige Beschränkungen, wie viel ein Benutzer abheben konnte, aber es gab auch einfache Umgehungen
Im Jahr 2021 begann das Unternehmen, die Anforderungen an die Überprüfung seiner Kunden zu verschärfen, aber das änderte nichts an dem, was zuvor passiert war
Obwohl Binance einen internen Prozess zur Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten entwickelte, reichte Binance nie einen SAR [Bericht über verdächtige Aktivitäten] bei FinCen ein, wie aus der von Tessa Gorman, amtierende US-Staatsanwältin, und anderen unterzeichneten Anklageschrift hervorgeht
Herauszoomen: Fragen wirbelten schon lange um Binance herum, aber nichts schien hängen zu bleiben, bis es passierte
Changpeng „CZ“ Zhao wird diesen Monat vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Washington verurteilt, nachdem er sich in einem Anklagepunkt des Verstoßes gegen das Bankgeheimnis schuldig bekannt hat
Warum das wichtig ist: CZ und Sam Bankman-Fried (SBF), beide Gründer riesiger und innovativer Kryptowährungsbörsen, waren während des letzten Booms die beiden größten Namen der Branche und werden nun beide vor den Gerichten der Vereinigten Staaten verurteilt.
Schnell aufholen: Im November, weniger als drei Wochen nachdem SBF in New York des Betrugs an FTX-Kunden und -Investoren für schuldig befunden wurde, wurde CZ im ganzen Land wegen eines Anklagepunkts angeklagt, bei Binance kein Anti-Geldwäscheprogramm aufrechterhalten zu haben
CZs Schuldbekenntnis war Teil eines größeren Deals mit der US-Regierung, der auch seinen Rücktritt als CEO und die Zahlung einer Entschädigung von 4,3 Milliarden Dollar durch sein Unternehmen beinhaltete
Das große Ganze: Die Frage ist nun, wie schlimm es für CZ, den ersten Investor von SBF und denjenigen, der ihn in den Ruin getrieben hat, laufen wird.
Die Art der Anklagen gegen die beiden Männer war sehr unterschiedlich, ebenso wie ihre erwarteten Strafen: SBF erhielt gerade 25 Jahre, während die Anklage gegen CZ angeblich bis zu 18 Monate Gefängnis vorsieht
Zwischen den Zeilen: CZ wurde gegen eine Kaution von 175 Millionen Dollar freigelassen, durfte die USA aber nicht verlassen
In den Anklagen gegen ihn beschreiben die Staatsanwälte, wie Binance es Benutzern erlaubte, Konten mit nichts weiter als einer E-Mail-Adresse zu eröffnen, solange sie sich an Transaktionen nur mit Kryptowährung hielten, d. h. sie zahlten Geld in Kryptowährung ein und hoben es auf die gleiche Weise ab
Es gab einige Beschränkungen, wie viel ein Benutzer abheben konnte, aber es gab auch einfache Umgehungen
Im Jahr 2021 begann das Unternehmen, die Anforderungen an die Überprüfung seiner Kunden zu verschärfen, aber das änderte nichts an dem, was zuvor passiert war
Obwohl Binance einen internen Prozess zur Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten entwickelte, reichte Binance nie einen SAR [Bericht über verdächtige Aktivitäten] bei FinCen ein, wie aus der von Tessa Gorman, amtierende US-Staatsanwältin, und anderen unterzeichneten Anklageschrift hervorgeht
Herauszoomen: Fragen wirbelten schon lange um Binance herum, aber nichts schien hängen zu bleiben, bis es passierte