Venezolanischer Mann steht wegen angeblicher $1B Krypto-Geldwäsche vor 20 Jahren
Der venezolanische Staatsbürger Jorge Figueira steht vor 20 Jahren Haft, weil er angeblich 1 Milliarde Dollar durch Krypto-Wallets und Briefkastenfirmen auf mehreren Kontinenten gewaschen hat, in einem Fall, den die Staatsanwälte als einen der größten Geldwäschefälle des Justizministeriums bezeichnen.
Bundesanwälte haben gegen einen venezolanischen Staatsbürger Anklage erhoben, weil er ungefähr eine Milliarde Dollar durch Krypto-Wallets und Briefkastenfirmen gewaschen hat, in einem Fall, den die Behörden als eine der größten Geldwäscheoperationen beschreiben, die vom Justizministerium verfolgt wird.
Jorge Figueira, 59, drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis, wenn er wegen Geldwäscheverschwörung verurteilt wird, wobei die Behörden behaupten, dass sein Netzwerk illegale Gelder über mehrere Kontinente verarbeitet hat, während es absichtlich Transaktionen vor den Strafverfolgungsbehörden verbarg.
Die in Virginias Eastern District eingereichte Klage beschuldigt Figueira, ein komplexes Geldwäsche-System geleitet zu haben, das Bargeld in Kryptowährung umwandelte, digitale Vermögenswerte durch mehrere Wallets leitete und sie dann wieder in Dollar umtauschierte, bevor die Erlöse an vorgesehene Empfänger in Hochrisikoländern, darunter Kolumbien, China, Panama und Mexiko, überwiesen wurden.
Die Staatsanwälte berichten, dass mehr als eine Milliarde Dollar zwischen 2018 und heute durch identifizierte Krypto-Wallets und Finanzkonten bewegt wurden, wobei der Großteil der eingehenden Gelder von Krypto-Handelsplattformen stammt.
Milliarden-Dollar-Netzwerk betrieb durch mehrere Jurisdiktionen
Gerichtsdokumente zeigen, dass Figueira angeblich Untergebene einsetzte, um Hunderte von Überweisungen durchzuführen, die darauf abzielten, die Ursprünge und Ziele der Gelder zu verschleiern.
Die Operation stützte sich auf verschiedene Bankkonten, Krypto-Börsenkonten, private digitale Wallets und Briefkastenfirmen, um große Mengen illegaler Gelder in die Vereinigten Staaten hinein- und herauszubewegen, so die Bundesermittler.
Der Spezialagent im FBI Washington Field Office, Reid Davis, sagte, das Büro habe ungefähr $1 billion in Krypto identifiziert, das durch Wallets ging, die von Figueira verwendet wurden.