$BTC Ein taiwanesisches Geschäft für Kryptowährungen eröffnete 45 Filialen, um USDT zu verkaufen – und hat sich am Ende selbst „verkauft“.
Der Chef von Bit wants Technology, Shi Qiren, hat nicht einmal die Registrierung zur Geldwäscheprävention erledigt, sondern begann sofort damit, im großen Stil verdächtiges Geld in U umzuwechseln. Eine Betrugsbande übergab ihm das betrügerisch erlangte Geld, und er sorgte dafür, dass das „schmutzige Geld“ zu USDT gewaschen wurde.
Bei dieser Wäsche wurden mehr als 2,3 Milliarden neue Taiwan-Dollar umgesetzt.
Die Opfer: 1539 Personen, der direkte Schaden: 1,275 Milliarden neue Taiwan-Dollar. Das Gericht hat herausgefunden, dass Shi Qiren allein 485 Straftatbestände auf sich genommen hat – darunter schwerer Betrug und Geldwäsche.
In der ersten Instanz wurde er zu 22 Jahren verurteilt und es wurden 43,72 Millionen neue Taiwan-Dollar an illegal erlangtem Vermögen eingezogen.
Die grundlegendste Compliance-Anforderung bei Kryptowährungen ist, die Registrierung zur Geldwäscheprävention abzuschließen – dieser Typ hatte nicht mal Lust, das zu machen, und ist einfach „reingestürmt“.
Quellenangabe | Wu Shuo Blockchain
Der Chef von Bit wants Technology, Shi Qiren, hat nicht einmal die Registrierung zur Geldwäscheprävention erledigt, sondern begann sofort damit, im großen Stil verdächtiges Geld in U umzuwechseln. Eine Betrugsbande übergab ihm das betrügerisch erlangte Geld, und er sorgte dafür, dass das „schmutzige Geld“ zu USDT gewaschen wurde.
Bei dieser Wäsche wurden mehr als 2,3 Milliarden neue Taiwan-Dollar umgesetzt.
Die Opfer: 1539 Personen, der direkte Schaden: 1,275 Milliarden neue Taiwan-Dollar. Das Gericht hat herausgefunden, dass Shi Qiren allein 485 Straftatbestände auf sich genommen hat – darunter schwerer Betrug und Geldwäsche.
In der ersten Instanz wurde er zu 22 Jahren verurteilt und es wurden 43,72 Millionen neue Taiwan-Dollar an illegal erlangtem Vermögen eingezogen.
Die grundlegendste Compliance-Anforderung bei Kryptowährungen ist, die Registrierung zur Geldwäscheprävention abzuschließen – dieser Typ hatte nicht mal Lust, das zu machen, und ist einfach „reingestürmt“.
Quellenangabe | Wu Shuo Blockchain