Die ausgeklügelsten P2P-Betrüger im Krypto-Bereich von heute wollen nicht deine privaten Schlüssel; sie wollen deine saubere Identität nutzen, um ihre gestohlenen Gelder zu waschen.

Nichts lässt das Blut eines Traders schneller gefrieren als ein Brief ihrer Bank, in dem steht, dass ihr Konto wegen Betrugs gesperrt wurde. Das ist ein Albtraum, der dein Finanzleben in einem Augenblick ruinieren kann—alles nur, weil du etwas $USDT kaufen wolltest.

Ich habe diese Varianten schon seit den frühen Tagen des Peer-to-Peer-Handels gesehen, aber der neue IBAN-Trick in deinem Namen ist besonders gemein. Ein böswilliger Verkäufer wird nach KYC anbieten, eine virtuelle IBAN auf deinen Namen einzurichten, dich anweisen, dorthin Fiat zu senden, und dich selbst als Empfänger angeben. Es wirkt auf Papier sicher, weil dein Name an beiden Enden steht, aber diese IBAN wird tatsächlich von einer dritten Partei kontrolliert.

Wenn die Transaktion seitwärts läuft oder die Bank die Geldumleitung blockiert, bleibst du auf der Strecke und sitzt am Ende auf dem Schaden. Die Bank sieht deinen Namen auf einer verdächtigen Transaktion und stuft dich als Betrugsverdächtigen ein, während der Betrüger mit deinem $BTC verschwindet. Denke immer daran: Wenn du kein Geld an ein Konto sendest, das du persönlich eröffnet hast und selbst kontrollierst, begibst du dich in eine Falle.

Bist du bei deinen P2P-Trades auf irgendwelche verdächtigen Zahlungsanfragen wie diese gestoßen?

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