Was ist dieses Wochenende mit BANESCO passiert?
Der „Corrientazo“ von Banesco auf #P2P
Anscheinend hat sich dieses Wochenende das Internet bzw. die sozialen Medien wie X und TikTok sowie Trading-Gruppen in Telegram mit einer Vielzahl von Berichten von Nutzern gefüllt, die beim Versuch, auf ihr Online-Banking bei Banesco zuzugreifen, die Meldung „Benutzer inaktiv“ oder „Konto gesperrt“ vorfanden – alles ohne vorherige Ankündigung.
Diese Situation wirkte sich auf Geldautomaten und große Händler aus. Anscheinend handelte es sich nicht um Einzelfälle bei kleineren Konten. Die Welle der Sperrungen traf direkt verifizierte Händler (mit dem gelben Checklist) sowie Nutzer, die täglich hohe Volumina von $USDT und #VES auf Binance bewegen. Die Ursache dieses Vorfalls war die Einhaltung der Vorschriften der Sudeban. Es wurde bekannt, dass die Bank einen massenhaften automatisierten Abgleich durchführte und dabei Compliance-Vorgaben der Sudeban anwendete. Das System erkannte als „verdächtige Aktivität“ den Eingang von Geldern von mehreren unterschiedlichen Kontoinhabern innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums – ein typisches Verhalten des #trading P2P.
Infolge dessen verbreiten die wichtigsten Analysten und Content-Ersteller von Binance Square sowie aus den sozialen Medien in Venezuela drei zentrale Warnhinweise, um nicht in dieselbe Situation zu geraten:
1– Die Nutzung von Privatkonten vermeiden; stattdessen besser Geschäftskonten verwenden.
2– Keine verdächtigen Beschreibungen wie „Binance“, „USDT“, „Krypto“ oder „P2P“ in den Angaben der Überweisungen oder bei Pago Móvil verwenden, da die Bankfilter sie sofort erkennen.
3– Die eigenen P2P-Vorgänge vorübergehend auf andere, weniger strenge Bankinstitute verlagern – entweder mit Frequenz-Algorithmen oder unter Nutzung alternativer Methoden, während die Welle mit Banesco abebbt.
Ich hatte schon in meinem vorherigen Beitrag gesagt, dass es seltsam war, dass am Wochenende beim Versuch, zu kaufen oder zu verkaufen, mehr Banken wie Venezuela und Mercantil auftauchten.
Der „Corrientazo“ von Banesco auf #P2P
Anscheinend hat sich dieses Wochenende das Internet bzw. die sozialen Medien wie X und TikTok sowie Trading-Gruppen in Telegram mit einer Vielzahl von Berichten von Nutzern gefüllt, die beim Versuch, auf ihr Online-Banking bei Banesco zuzugreifen, die Meldung „Benutzer inaktiv“ oder „Konto gesperrt“ vorfanden – alles ohne vorherige Ankündigung.
Diese Situation wirkte sich auf Geldautomaten und große Händler aus. Anscheinend handelte es sich nicht um Einzelfälle bei kleineren Konten. Die Welle der Sperrungen traf direkt verifizierte Händler (mit dem gelben Checklist) sowie Nutzer, die täglich hohe Volumina von $USDT und #VES auf Binance bewegen. Die Ursache dieses Vorfalls war die Einhaltung der Vorschriften der Sudeban. Es wurde bekannt, dass die Bank einen massenhaften automatisierten Abgleich durchführte und dabei Compliance-Vorgaben der Sudeban anwendete. Das System erkannte als „verdächtige Aktivität“ den Eingang von Geldern von mehreren unterschiedlichen Kontoinhabern innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums – ein typisches Verhalten des #trading P2P.
Infolge dessen verbreiten die wichtigsten Analysten und Content-Ersteller von Binance Square sowie aus den sozialen Medien in Venezuela drei zentrale Warnhinweise, um nicht in dieselbe Situation zu geraten:
1– Die Nutzung von Privatkonten vermeiden; stattdessen besser Geschäftskonten verwenden.
2– Keine verdächtigen Beschreibungen wie „Binance“, „USDT“, „Krypto“ oder „P2P“ in den Angaben der Überweisungen oder bei Pago Móvil verwenden, da die Bankfilter sie sofort erkennen.
3– Die eigenen P2P-Vorgänge vorübergehend auf andere, weniger strenge Bankinstitute verlagern – entweder mit Frequenz-Algorithmen oder unter Nutzung alternativer Methoden, während die Welle mit Banesco abebbt.
Ich hatte schon in meinem vorherigen Beitrag gesagt, dass es seltsam war, dass am Wochenende beim Versuch, zu kaufen oder zu verkaufen, mehr Banken wie Venezuela und Mercantil auftauchten.