Das könnte die magischste Durchsetzungsaktion in der Krypto-Geschichte sein.
Das FBI hat nicht nur eine On-Chain-Untersuchung durchgeführt.
Es ist direkt eingestiegen und hat einen echten ERC-20 Token erstellt.
Der Name ist NexFundAI.
Die Verpackung ist auch sehr vertraut: KI, Investmentfonds, passive Erträge, 10 Milliarden im Umlauf, offizielle Webseite, Tokenomics, Uniswap Liquiditätspool.
Anders gesagt, es sieht aus wie jeder andere 'AI Konzept-Token' auf dem Markt.
Aber diesmal ist das Team hinter dem Projekt kein anonymes Team.
Es ist das FBI.
Undercover-Agenten haben sich als das Projektteam ausgegeben, um Kontakt zu Krypto-Market-Makern aufzunehmen und eine sehr direkte Anfrage zu stellen:
Die uns helfen, das Handelsvolumen zu steigern.
Dann kommt der spannende Teil.
DOJ-Dokumente zeigen, dass ZM Quant, CLS Global und MyTrade beschuldigt werden, NexFundAI durch Volumenmanipulation oder Marktmanipulationsdienste zu unterstützen.
Ein anderer bekannter Market Maker, Gotbit, wurde ebenfalls in derselben Aktion verklagt, weil er über längere Zeit falsches Handelsvolumen für mehrere Projekte erzeugte; der Gründer wurde später zu 8 Monaten Haft verurteilt, und das Unternehmen wurde mit etwa 23 Millionen Dollar an Krypto-Assets bestraft.
Das ist keine Verschwörungstheorie.
Das ist ein Fall, der vom US-Justizministerium öffentlich in Dokumenten festgehalten wurde.
Am absurdesten ist die Aussage von Liu Zhou, dem Gründer von MyTrade.
In einem Gespräch mit dem "Projektteam" erklärt er die Volumenmanipulationslogik sehr direkt:
Market-Making-Bots müssen sicherstellen, dass auf der Blockchain jede Stunde eine Transaktion zu sehen ist;
Sie müssen "schöne Achterbahnbewegungen" erzeugen;
Das Ziel ist es, die Käufer in die Community zu locken, die du "nicht kennst und nicht interessiert".
Weil sie Geld verlieren müssen, damit die Händler Geld verdienen können.
Dieser Satz entblößt fast das gesamte Skript vieler Altcoins.
Der Fall CLS Global ist direkter.
SEC-Dokumente zeigen, dass während der aktiven Handelsphase von NexFundAI fast 90% der Handelsgeschäfte und etwa 98% des Handelsvolumens von CLS stammten.
Das heißt, eine scheinbar "heiße" Münze wird fast ausschließlich von Bots hin und her gehandelt.
Das ist der gruseligste Teil:
Du denkst, was du siehst, ist ein Markt-Konsens.
In Wirklichkeit könnte es nur ein Bot sein.
Du denkst, Handelsvolumen bedeutet, dass jemand kauft.
In Wirklichkeit könnte es nur dasselbe Wallet sein, das hin und her handelt.
Du denkst, die K-Linie stärkt sich von selbst.
In Wirklichkeit könnte das Skript bereits geschrieben sein, um die Retail-Trader aufzufangen.
Ironischerweise hat das FBI mit NexFundAI ein "Fishing-Projekt" erschaffen, das tatsächlich echte Käufer angezogen hat.
In den SEC-Dokumenten wird erwähnt, dass neben den Volumenmanipulatoren anscheinend auch andere Personen oder Entitäten NexFundAI gekauft haben.
Das ist der Teil der gesamten Geschichte, der den Markt zum Nachdenken anregen sollte.
Retail-Trader sind nicht durch das Whitepaper getäuscht worden.
Und auch nicht durch die Technik.
Oftmals sind sie durch "Handelsvolumen" und "aufwärts gerichtete Trends" getäuscht worden.
Das gibt allen Tradern eine Warnung:
Im Altcoin-Markt bedeutet Handelsvolumen nicht, dass es eine echte Nachfrage gibt.
Pumpen bedeutet nicht Konsens.
Eine schöne K-Linie könnte auch einfach nur von jemandem bezahlt worden sein, um sie so aussehen zu lassen.
Worauf man wirklich achten sollte, ist nicht nur, wie viel der Preis gestiegen ist.
Sondern:
Wer kauft?
Ist das Kaufvolumen echt?
Woher kommt die Liquidität?
Liest das Projekt ständig ab?
Ist das Handelsvolumen nur in wenigen Wallets und Bots konzentriert?
Das FBI hat diesmal nicht nur ein paar Market Maker geschnappt.
Es sieht eher so aus, als hätte es einen Teil der Blackbox der Altcoins direkt ins Sonnenlicht gerückt.
Das ist auch der Grund, warum ich beim nächsten Mal, wenn ich sehe, dass ein kleiner Coin plötzlich steigt, nicht zuerst frage: "Kann ich nachlegen?"
Ich werde zuerst fragen:
Ist das wirklich Markt-Hype oder wieder eine Illusion, die erzeugt wurde?