Ein US-Gericht verurteilte am 28. April 2026 den französischen Staatsbürger Maximilien de Hoop Cartier zu acht Jahren Gefängnis wegen eines mit Krypto verbundenen Waschnetzwerks. Der Fall konzentrierte sich auf eine unlizenzierte Börse, die illegale Gelder durch US-Banken, Briefkastenfirmen und Krypto-Konten bewegte. Die Behörden sagten, Cartier habe geholfen, mehr als 470 Millionen Dollar, die mit kriminellen Erlösen verbunden sind, zu waschen.
Cartier gestand im Oktober 2025, ein unlizenziertes Geldtransmissionsgeschäft betrieben und eine Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug organisiert zu haben. Die Staatsanwälte sagten, er habe eine über den Tisch laufende Kryptowährungsbörse betrieben, die digitale Vermögenswerte in traditionelle Währung für kriminelle Kunden umwandelte. "Maximilien de Hoop Cartier nutzte sein Wissen über die US-amerikanischen und internationalen Finanzsysteme, um Drogenmoney und andere Erlöse aus Verbrechen zu waschen", sagte der US-Staatsanwalt Jay Clayton und fügte hinzu:
Die Bekämpfung der Geldwäsche stoppt Verbrechen umfassender. Diese Bundesstrafe sendet eine klare Botschaft, dass diejenigen, die kriminelle Erträge waschen, ernsthafte Konsequenzen zu erwarten haben, bemerkte Clayton.
Cartier, 58, ist ein Einwohner Frankreichs und Bürger Argentiniens. Die Staatsanwälte sagten, das Netzwerk habe Gelder durch die Vereinigten Staaten nach Kolumbien und in andere Länder bewegt.
Das Geldwäsche-System basierte auf Unternehmenskonten, die den echten Zweck der Börse verschleierten. 'Cartiers OTC-Kryptowährungsbörse bestand aus einem großen Netzwerk von in den USA ansässigen Briefkastenfirmen, die Cartier betrieb und kontrollierte, um Kryptowährung in Bargeld umzuwandeln', detaillierte die Pressemitteilung des Justizministeriums. Die Behörden sagten, Cartier habe mehr als ein Dutzend US-Bankkonten eröffnet und die Unternehmen als Software-Geschäfte beschrieben. Er verwendete auch gefälschte Verträge, Rechnungen und andere Unterlagen, um die Gelder legitim erscheinen zu lassen. Die Staatsanwälte sagten, dass Drogenmoney in Kryptowährung ankam, in Bargeld umgewandelt wurde und dann über Konten der Briefkastenfirmen bewegt wurde. Die Gelder wurden später durch andere Teile des Netzwerks gesendet, bevor sie im Ausland in lokaler Währung abgehoben wurden.
Der Satz beinhaltete auch den Verfall von 2.362.160,62 $, was die Staatsanwälte als Cartiers Provisionen aus der Umwandlung von Kryptowährung in Bargeld bezeichneten. Das Gericht ordnete auch den Verfall bestimmter Bankkonten an, die mit seinen Briefkastenfirmen verbunden waren. Bei einer früheren Beschlagnahme nahmen die Behörden drei Konten in Anspruch, nachdem etwa 937.000 $ aus Drogenhandel auf diesen von einem verdeckten Polizeikonto eingezahlt wurden. Cartier gestand später, dass er seine Geschäfte den Banken als Technologie-Software-Dienstleistungen und nicht als Krypto-Börse beschrieben hatte. Der Fall zeigt, wie nicht lizenzierte Krypto-Dienste genutzt werden können, um kriminelle Erträge über gewöhnliche Bankkanäle zu bewegen und dabei ihre Herkunft zu verschleiern.