Die US-Bezirksrichterin Denise L. Cote unterzeichnete die festgelegte Anordnung im Southern District of New York, um die zivilrechtlichen Ansprüche der Federal Trade Commission gegen Alex Mashinsky persönlich zu klären. Die Anordnung beinhaltet ein monetäres Urteil von 4,72 Milliarden Dollar, erfordert jedoch nur eine tatsächliche Zahlung von 10 Millionen Dollar, einen Betrag, den Mashinsky durch seine bestehenden Verpflichtungen zur strafrechtlichen Einziehung beim Justizministerium erfüllen kann.
Mashinsky sitzt derzeit eine 12-jährige Bundesstrafe ab. Er gestand im Dezember 2024, dass er mit Rohstoff- und Wertpapierbetrug die Kunden über die finanzielle Gesundheit von Celsius in die Irre geführt und den Preis von CEL, dem nativen Token der Plattform, manipuliert hat, während er heimlich seine eigenen Bestände abstoßen konnte.
Die FTC reichte erstmals im Juli 2023 ihre Klage gegen Celsius und drei seiner Führungskräfte ein und beschuldigte sie irreführender und unfairer Praktiken nach dem FTC-Gesetz. Die Behörde behauptete, dass Mashinsky den Kunden sagte, ihre Einlagen seien sicher, risikoarm und auf Abruf verfügbar, während Celsius diese Mittel in hochriskante Investitionen und Kreditstrategien lenkte.
Celsius hat seine Unternehmensansprüche mit der FTC im August 2023 beigelegt. Diese Einigung legte ein Urteil in Höhe von 4,72 Milliarden Dollar gegen das Unternehmen fest und verbot ihm dauerhaft, Krypto-Depot-, Austausch- oder Abhebungsdienste anzubieten. Die einzelnen Führungskräfte, einschließlich Mashinsky, waren nicht Teil dieses ursprünglichen Deals.
Mashinsky hatte sich ursprünglich selbst vertreten, nachdem seine Anwälte zurückgetreten waren, aber die Parteien erzielten Anfang 2026 eine vereinbarte Einigung. Ein gemeinsamer Antrag auf Aussetzung des Verfahrens bis zur Genehmigung der Einigung wurde Ende März eingereicht, was den Weg für den Beschluss vom 28. April ebnete.
Das permanente Verbot umfasst ein breites Spektrum an Aktivitäten. Mashinsky ist es untersagt, Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, zu vermarkten, zu fördern, anzubieten oder zu vertreiben, die es Kunden ermöglichen, Vermögenswerte einzuzahlen, auszutauschen, zu investieren oder abzuheben. Die Einschränkung gilt sowohl für Krypto- als auch für traditionelle Finanzdienstleistungen (TradFi).
Das vollständige Urteil in Höhe von 4,72 Milliarden Dollar bleibt durchsetzbar, wenn Mashinsky seine Vermögenswerte nicht genau offenlegt oder wesentliche Falschangaben in finanziellen Unterlagen macht. Das Urteil kann in der Insolvenz nicht entlastet werden, und die Compliance-Anforderungen, einschließlich der Aufbewahrung und Berichterstattung, erstrecken sich über bis zu 18 Jahre.
Die Celsius Network, die Mashinsky 2017 gegründet hat, hielt einst Milliarden an Kundenvermögen und vermarktete sich als sicherer als eine Bank. Im Juni 2022 fror die Plattform die Kundenabhebungen ein und meldete im Juli desselben Jahres Insolvenz nach Chapter 11 an. Der Zusammenbruch ließ die Kunden mit geschätzten Verlusten in Milliardenhöhe zurück, obwohl die Insolvenzverfahren einige Gelder zurückgebracht haben.
Die DOJ-Ankläger sagten, dass die Machenschaften Milliarden an Kundengeldern verloren haben, während Mashinsky persönlich Zehntausende von Millionen profitierte. Die FTC-Einigung erlaubt, dass die 10 Millionen Dollar zivilrechtliche Zahlung auf den strafrechtlichen Einziehungsbetrag des DOJ angerechnet wird, um eine koordinierte Entschädigung über beide Durchsetzungsaktionen hinweg zu ermöglichen.
Die Lösung folgt ähnlichen FTC-Maßnahmen gegen Blockfi und Genesis und spiegelt die anhaltende bundesstaatliche Überprüfung von Krypto-Kreditplattformen wider, die während des Marktrückgangs 2022 zusammengebrochen sind. Mashinsky bleibt in bundesstaatlicher Haft. Die zivilrechtliche Anordnung fügt permanente Einschränkungen hinzu, die für alle Aktivitäten nach seiner eventuellen Freilassung gelten würden.