Angeschuldigter Geldwäscheführer der Huione Group wird nach China extraditiert

Genarix Crypto · 2026-04-02T19:49:05.000Z

Von Cryptonews Li Xiong, 41 Jahre alt, ehemaliger Präsident der Huione Group und zentrales Mitglied dessen, was die chinesischen Behörden als das kriminelle Syndikat Chen Zhi bezeichnen, wurde am 1. April aus einem Flug der China Southern Airlines in Peking eskortiert – mit rasiertem Kopf, gefesselt und flankiert von Beamten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Chinas. Die wahre Geschichte liegt darin, was seine Auslieferung bestätigt: Peking baut systematisch die Führungsebene dessen ab, was das US-Finanzministerium als den größten illegalen Kryptowährungsmarkt der Welt identifiziert hat, und Kambodscha kooperiert.

Por Cryptonews
Li Xiong, de 41 anos, ex-presidente do Huione Group e membro central do que as autoridades chinesas chamam de sindicato criminoso Chen Zhi, foi escoltado para fora de um voo da China Southern Airlines em Pequim em 1º de abril – com a cabeça raspada, algemado e ladeado por oficiais do Ministério da Segurança Pública da China.
A verdadeira história reside no que sua extradição confirma: Pequim está desmantelando sistematicamente a camada de liderança do que o Tesouro dos EUA identificou como o maior mercado de criptomoedas ilícito do mundo, e o Camboja está cooperando.
O Huione Group processou mais de 89 bilhões de USD em criptoativos através do que os pesquisadores da Elliptic descreveram como o maior mercado online ilícito já identificado – um número que ofusca a maioria das exchanges de criptomoedas legítimas em volume de transações.
Principais conclusões:
Quem foi extraditado: Li Xiong, 41 anos, ex-presidente do Huione Group, extraditado de Phnom Penh para Pequim em 1º de abril de 2026, a pedido da China, após uma investigação conjunta sino-cambojana.
Papel alegado: Li é acusado de múltiplos crimes como figura central no sindicato Chen Zhi, que supostamente operava apostas transfronteiriças, fraudes e operações de lavagem de criptomoedas em todo o Sudeste Asiático.
Escala da rede: O mercado do Huione Group processou mais de 89 bilhões de USD em criptoativos, atendendo a centros de golpes de “pig-butchering” e facilitando a lavagem ligada a roubos cibernéticos patrocinados pelo Estado da Coreia do Norte.
Contexto de fiscalização: A extradição de Li ocorre após a prisão de Chen Zhi em janeiro de 2026 e a designação do Huione pelo Tesouro dos EUA, em maio de 2025, como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro – parte de uma pressão coordenada em múltiplas jurisdições.
Sinal de conformidade: O FinCEN instruiu os bancos dos EUA a cortarem todas as contas e pagamentos vinculados ao Huione Group em outubro de 2025; a extradição reforça o risco de fiscalização ativa para qualquer instituição com exposição residual ao Huione.
O que observar: As autoridades chinesas indicaram investigações em andamento e prisões adicionais do sindicato – novos confiscos de ativos e indiciamentos visando subsidiárias do Prince Group são os próximos passos prováveis de fiscalização.
O que a extradição da Huione realmente abrange – e por que a sequência importa
O Ministério da Segurança Pública da China confirmou a operação via WeChat, descrevendo Li como um “membro-chave central” do sindicato Chen Zhi, suspeito de “múltiplos crimes” vinculados a um “grande sindicato transfronteiriço de apostas e fraudes”.
As autoridades cambojanas prenderam Li separadamente a pedido formal de Pequim antes de transferir a custódia – uma distinção importante, pois sinaliza que o Camboja está agora agindo sobre pedidos de extradição chineses específicos, em vez de realizar varreduras regionais amplas.
Foto: Li Xiong
O Huione Group operava como uma subsidiária do Prince Group, a holding controlada por Chen Zhi. A estrutura era deliberada: o Prince Group fornecia legitimidade corporativa enquanto a Huione geria a infraestrutura de pagamentos que canalizava lucros de golpes de “pig-butchering” – fraudes de investimento elaboradas de longo prazo que visam vítimas globalmente – para o sistema financeiro mais amplo via cripto.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) designou a Huione como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro” em maio de 2025, citando seu papel no processamento de mais de 4 bilhões de USD em transações ilícitas rastreáveis entre agosto de 2021 e janeiro de 2025 – incluindo proventos de roubos cibernéticos da Coreia do Norte.
Essa conexão com a Coreia do Norte não é incidental. Ela elevou a Huione de um problema de fiscalização regional para uma questão de segurança nacional de nível de sanções, o que acelerou a pressão dos EUA sobre o Camboja para agir. A extradição de Li, três meses após a de Chen Zhi, segue o padrão: as prisões de lideranças estão ocorrendo de cima para baixo na hierarquia do sindicato.