🇰🇿 In Kasachstan wurde eine umfassende Säuberung des Kryptomarktes durchgeführt.

➤ Die Agentur für Finanzmonitoring (AFM) hat 130 illegale Kryptobörsen geschlossen, über die kriminelle Einnahmen gewaschen wurden – es wurde Kryptowährung im Wert von 16.700.000 $ beschlagnahmt.

➤ Nach dem Gesetz dürfen im Land nur Börsen arbeiten, die von der Astana Financial Services Authority (AFSA) lizenziert sind. Alle anderen sind illegal.

➤ Auch die Behörden verstärken den Kampf gegen Bargeldtransaktionen und Schattenwirtschaft:

• Es wurde 81 Untergrundgruppe mit einem Umsatz von 43.000.000 $ identifiziert.

• Im Laufe eines Jahres wurden über Geldautomaten 24.000.000.000 $ in Bargeld umgewandelt.

• Es gelten neue Regeln – jetzt ist bei der Aufladung einer Karte über 500.000 Tenge eine ИИН und eine Bestätigung über die App erforderlich.

➤ Änderungen gegen Ein-Tages-Firmen werden vorbereitet: Bereits 3.600 Scheinfirmen, die mit betrügerischen Operationen im Zusammenhang stehen, wurden liquidiert, mit einem Volumen von 280.000.000.000 Tenge (511 Millionen $).