Das US-Justizministerium hat Daren Li zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Gelder gewaschen hat, die mit einem groß angelegten internationalen Krypto-Investitionsbetrug in Verbindung standen.
Wichtige Erkenntnisse
Ein US-Gericht verurteilte einen Mann namens Daren Li wegen Geldwäsche von mehr als 73 Millionen Dollar aus mit Krypto verbundenen Investitionsbetrügereien.
Das Schema basierte auf US-Shell-Unternehmen und Bankzugang, um die Gelder der Opfer in Kryptowährung umzuwandeln, und zeigte Schwächen in den finanziellen Zugangspunkten auf.
Der Fall hebt hervor, wie Betrugszentralen durch die Kombination von Social Engineering mit institutioneller Finanzinfrastruktur skalieren.
Wie das Geldwäscherei-Netzwerk über Grenzen hinweg operierte
Laut dem Justizministerium spielte Li, ein zweiundvierzigjähriger Doppelstaatsbürger von China und St. Kitts und Nevis, eine zentrale Rolle in einer internationalen Verschwörung, die Erlöse aus Kryptowährungsinvestitionsbetrügereien und verwandten Betrügereien wusch. Die Operationen wurden hauptsächlich von Betrugszentren im Königreich Kambodscha aus betrieben und richteten sich in erster Linie an Opfer, die überwiegend in den Vereinigten Staaten ansässig sind.
Opfer wurden durch unaufgeforderte Kontakte über soziale Medien, Messaging-Plattformen, Telefonanrufe und Online-Dating-Dienste angesprochen, wobei Betrüger gefälschte persönliche oder berufliche Beziehungen nutzten, um Vertrauen aufzubauen. Einmal engagiert, wurden die Opfer auf gefälschte Websites geleitet, die legitime Kryptowährungshandelsplattformen nachahmten, oder von impersonierten Supportmitarbeitern unter Druck gesetzt, Gelder oder Kryptowährung unter falschen Vorwänden zu übertragen.
Diese Taktiken ermöglichten es dem Schema, sowohl Fiat- als auch digitale Vermögenswerte in großem Maßstab zu sammeln, bevor die Erlöse in die Geldwäschepipeline verschoben wurden.
Rolle der finanziellen Infrastruktur bei der Skalierung des Schemas
Staatsanwälte beschrieben Li als direkt verantwortlich für den Umgang mit Opfernfonds, sobald diese in das Finanzsystem eingetreten waren. Er wies Mitverschwörer an, in den USA ansässige Bankkonten unter Briefkastenfirmen einzurichten, überwachte eingehende Überweisungen und koordinierte die Umwandlung dieser Gelder in Kryptowährung. Dieser Prozess half, den illegalen Ursprung der Erlöse zu verschleiern und ermöglichte eine schnelle Bewegung über Gerichtsbarkeiten hinweg.
Mindestens 73,6 Millionen Dollar an Opfernfonds wurden auf Konten eingezahlt, die mit der Verschwörung verbunden sind, einschließlich mindestens 59,8 Millionen Dollar, die über US-Briefkastenfirmen gewaschen wurden. Die Abhängigkeit von herkömmlichen Bankverbindungen vor der Umwandlung in digitale Vermögenswerte zeigt, wie Betrugsnetzwerke oft auf regulierten Zugang zum Finanzwesen angewiesen sind, anstatt ausschließlich auf On-Chain-Mechanismen.
Durchsetzungsmaßnahmen und Fluchtstatus
Li gestand am 12. November 2024, einer Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche von aus Kryptowährungsbetrügereien stammenden Geldern, schuldig, war jedoch bei der Urteilsverkündung nicht anwesend. Die Behörden teilten mit, dass er im Dezember 2025 zum Flüchtigen wurde, nachdem er sein Fußüberwachungsgerät während der vorgerichtlichen Entlassung entfernt hatte.
Am 9. Februar 2026 verurteilte das US-Bezirksgericht für den zentralen Bezirk Kalifornien Li in Abwesenheit zu zwanzig Jahren Bundeshaft, gefolgt von drei Jahren überwachten Entlassung, was dem gesetzlichen Höchstmaß entspricht und das Ausmaß des Schadens für die Opfer widerspiegelt.
Acht Mitverschwörer haben in verwandten Fällen schuldig plädiert, wobei Li als erster Angeklagter identifiziert wurde, der direkt an der Entgegennahme und Geldwäsche von Opfernfonds beteiligt war, was seine Rolle von den früheren Vermittlern unterscheidet.
Breiterer Kontext für den Kryptomarkt
Durchsetzungsmaßnahmen, die mit der Aktivität von Betrugszentren verbunden sind, gestalten zunehmend, wie sich der Kryptomarkt entwickelt. Während solche Verbrechen nicht einzigartig für digitale Vermögenswerte sind, erhöht die Verwendung von Kryptowährung als Geldwäschemedium den Druck auf Börsen und Fiat-Zugänge, stärkere Überwachungs- und Compliance-Kontrollen aufrechtzuerhalten.
Regulierungsbehörden und Staatsanwälte konzentrieren sich nicht nur auf individuelle Verurteilungen, sondern auch auf die Zerschlagung von Infrastrukturen und die Beschlagnahme illegaler Erlöse, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Rentabilität von großangelegtem Betrug zu verringern. Die langfristige Bedeutung liegt darin, wie Institutionen den Zugang und die Umwandlungssteuerungen anpassen, um die Wege einzuschränken, auf denen illegale Gelder bewegt und skaliert werden.