🚨NEU: Eine der mexikanischen Banken, die diese Woche von @USTreasury wegen angeblicher Geldwäsche von kartellgebundenen Mitteln sanktioniert wurde, hat eine U.S.-Tochtergesellschaft mit einem @federalreserve Master-Konto — was ihr direkten Zugang zum U.S. Zahlungssystem verschafft.
Die U.S.-Einheit erhielt ihr Master-Konto im Jahr 2021, ungefähr zur gleichen Zeit, als Krypto-Unternehmen wie @krakenfx und @custodiabank Schwierigkeiten hatten, Master-Konten von der Fed zu erhalten.
@IntercamBanco hat in einer offiziellen Erklärung die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass es seit fast 30 Jahren vollumfänglich im Einklang mit den AML- und CTF-Prinzipien operiert. Es ist unklar, ob die U.S.-Tochtergesellschaft Geschäfte mit der sanktionierten Muttergesellschaft gemacht hat.
Die U.S.-Einheit erhielt ihr Master-Konto im Jahr 2021, ungefähr zur gleichen Zeit, als Krypto-Unternehmen wie @krakenfx und @custodiabank Schwierigkeiten hatten, Master-Konten von der Fed zu erhalten.
@IntercamBanco hat in einer offiziellen Erklärung die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass es seit fast 30 Jahren vollumfänglich im Einklang mit den AML- und CTF-Prinzipien operiert. Es ist unklar, ob die U.S.-Tochtergesellschaft Geschäfte mit der sanktionierten Muttergesellschaft gemacht hat.