#xrp Die Zollbehörde Hongkongs strebt an, die Vorschriften rund um Geldwäsche im Krypto-Bereich nach dem jüngsten JPEX-Skandal zu verschärfen.
Hongkong strebt an, die Regulierung rund um Cash-for-Crypto-Läden zu verschärfen, nachdem der JPEX-Skandal um die virtuelle Asset-Plattform Lücken im Regulierungssystem Hongkongs aufgedeckt hat.
Laut Louise Ho Pui-shan, der Kommissarin der Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde in Hongkong, wird internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Geldwäschern, die von der Anonymität der Kryptowährungstransaktionen profitieren, im Land dringend angestrebt. Obwohl unklar bleibt, ob die Behörde sich mit solchen Problemen befassen wird, muss Hongkong dringend die Geldwäsche-Risiken, die rund um Cash-for-Crypto-Läden lauern, angehen.
Die Durchgreifung gegen OTC-Krypto-Börsen
Der Zuständigkeitsbereich der Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde umfasst alle regulären Geldwechsel in der Stadt, jedoch fallen über-the-counter (OTC) Kryptowährungsbörsen nicht unter denselben Geltungsbereich und unterliegen keinem Lizenz- oder Regulierungsregime.
Die Eigentümer solcher OTC-Kryptowährungsbörsen gehörten zu den 28 Personen, die von der Polizei nach dem Betrug mit der JPEX-Kryptowährungsbörse festgenommen wurden. Während die Wertpapier- und Terminbörse JPEX’ Investitionsangebote als "zu gut, um wahr zu sein" bezeichnete, boten einige OTC #cryptocurrency Börsen die gleichen Angebote an.
Ho betonte die Wichtigkeit, die Governance-Optionen für diese OTC-Krypto-Börsen von den Behörden im Einklang mit dem jüngsten Nachspiel des JPEX-Skandals zu überprüfen. Laut Ho dreht sich die Regulierung dieser OTC-Krypto-Börsen um zwei Hauptaspekte.
Diese Aspekte umfassen die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Schutz der Investoren. Er glaubt, dass eine Verbesserung eines solchen Regulierungsregimes nur möglich ist, wenn beide Aspekte berücksichtigt werden. Allerdings bleibt unklar, ob die Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde in den Prozess involviert sein wird.
Hongkong erkundet internationale Zusammenarbeit
Mit dem rasanten Wachstum im globalen FinTech-Bereich gab es einen erheblichen Anstieg der Transaktionen rund um virtuelle Vermögenswerte. Diese Transaktionen können von Kriminellen leicht für verschiedene illegale Aktivitäten genutzt werden, da sie nicht zurückverfolgt werden können und auch nicht zeitlich oder örtlich eingeschränkt sind.
Die Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde von Hongkong plant nun, das Spiel zu verschärfen, indem sie grenzüberschreitende Kooperationen einrichtet, um die Regulierung, die sich um diese OTC #crypto Börsen gruppiert, zu verstärken. Später in diesem Monat hat die Behörde außerdem die Unterzeichnung eines Kooperationsmemorandums mit ihrer koreanischen Gegenstelle ins Visier genommen. Die neue Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Austausch von Informationen als Teil der Durchgreifung gegen Geldwäsche zu verstärken.#bnbgreenfield #ftx