cryptocrime
1.2M Aufrufe
483 Kommentare
Hot
Zuletzt
Original ansehen
Der Bitfinex-Hacker ist bereits frei.
Trumps Gesetz funktioniert — sogar für diejenigen, die 120.000 BTC gewaschen haben 🍊 🤯
Wir sprechen von Ilya Lichtenstein 🥸 — einer Schlüsselfigur im Bitfinex-Hack von 2016.
Zu 5 Jahren verurteilt, aber vorzeitig entlassen dank des First Step Act — einem Gesetz, das Trump 2018 unterzeichnet hat 😵💫
Während einige Menschen ihr HODL halten, halten andere an dem richtigen Gesetz fest 😈
p.s. Für eine interessante Krypto-Geschichte — einfach ein Like und ein Dankeschön von mir 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
Trumps Gesetz funktioniert — sogar für diejenigen, die 120.000 BTC gewaschen haben 🍊 🤯
Wir sprechen von Ilya Lichtenstein 🥸 — einer Schlüsselfigur im Bitfinex-Hack von 2016.
Zu 5 Jahren verurteilt, aber vorzeitig entlassen dank des First Step Act — einem Gesetz, das Trump 2018 unterzeichnet hat 😵💫
Während einige Menschen ihr HODL halten, halten andere an dem richtigen Gesetz fest 😈
p.s. Für eine interessante Krypto-Geschichte — einfach ein Like und ein Dankeschön von mir 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
Original ansehen
Kryptowährung, Spionage und Nordkorea: Südkoreanisches Gericht verurteilt Betreiber einer Kryptowährungsbörse
Die Justiz Südkoreas hat einen der schwerwiegendsten Fälle geschlossen, der Kryptowährungen mit staatlicher Spionage in Verbindung bringt. Ein 40-jähriger Betreiber einer Kryptowährungsbörse wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem die Gerichte bestätigt hatten, dass er an dem Versuch beteiligt war, hochklassifizierte Militärinformationen an Nordkorea im Austausch für Bitcoin weiterzugeben.
Das Urteil wurde kürzlich von der dritten Kammer des Obersten Gerichts, geleitet von Chief Justice Lee Sook-yeon, bestätigt, wodurch das Urteil des unteren Gerichts, dass der Angeklagte – nur als Herr A identifiziert – das nationale Sicherheitsgesetz Südkoreas verletzt hat, in Kraft bleibt.
Das Urteil wurde kürzlich von der dritten Kammer des Obersten Gerichts, geleitet von Chief Justice Lee Sook-yeon, bestätigt, wodurch das Urteil des unteren Gerichts, dass der Angeklagte – nur als Herr A identifiziert – das nationale Sicherheitsgesetz Südkoreas verletzt hat, in Kraft bleibt.
Original ansehen
🚨 NUR EINGEGANGEN — GLOBALER KRYPTOWÄHRUNGSBETRUG IN PAKISTAN ENTHÜLLT 🚨⚠️ $60.000.000 WEG. 34 FESTGENOMMEN. INTERNATIONALES NETZWERK ZERSTÖRT. ⚠️
💣 Deshalb brennt Twitter über Krypto gerade 🔥👇
🇵🇰 Die Behörden in Pakistan haben einen massiven Krypto- und Forex-Investitionsbetrug, der über Grenzen hinweg operierte, zerschlagen.
Eine koordinierte Razzia in Karachi deckte eine langanhaltende Betrugsmaschine auf, die darauf ausgelegt war, Opfer langsam und leise auszutrocknen.
🕵️♂️ DAS BETRUGSHANDBUCH:
🎭 Gefälschte Handelsplattformen
📈 Gefälschte Gewinn-Dashboards
💬 Soziale Medien + Messaging-Apps
💵 Kleiner erster Einzahlungsbetrag, um Vertrauen aufzubauen
🧾 „Steuern & Abhebungsgebühren“-Falle
❌ Gelder verschwinden — Opfer werden blockiert
🔥 WAS DIE POLIZEI FINDEN KONNTE:
🖥️ 37 Computer
📱 40 Telefone
📡 10.000+ internationale SIM-Karten
🔌 Illegale Kommunikationsportale
🌍 Opfer aus mehreren Ländern
⛓️ Gelder wurden über Offshore-Konten geleitet und dann in Krypto für grenzüberschreitendes Geldwäsche umgewandelt — ein klassisches Muster der On-Chain-Verschleierung.
🚔 Die Operation wurde von der Nationalen Cyberkriminalitätsbehörde geleitet
👮♂️ 34 Verdächtige festgenommen (einschließlich ausländischer Staatsangehöriger)
⚖️ 22 bereits in Untersuchungshaft
🌐 Internationale Ermittlungen laufen noch
💥 WARUM DAS TRENDING IST?:
⚡ Zeigt, wie „Investitionsbetrügereien“ jetzt professionell aussehen
⚡ Bestätigt, dass Krypto nach wie vor ein Hauptziel für organisierte Kriminalität ist
⚡ Bestärkt, warum Selbstverwahrung + DYOR wichtiger denn je sind
🧠 KLUGE ÜBERLEGUNG:
Wenn Gewinne garantiert aussehen → ist es eine Falle.
Wenn Abhebungen „zusätzliche Gebühren“ benötigen → ist es ein Betrug.
Wenn dich jemand drängt → geh weg.
👀 Frage an dich:
Glaubst du, dass globale Krypto-Betrügereien zunehmend raffinierter werden oder lassen die Menschen einfach ihre Wachsamkeit nachlassen? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 Deshalb brennt Twitter über Krypto gerade 🔥👇
🇵🇰 Die Behörden in Pakistan haben einen massiven Krypto- und Forex-Investitionsbetrug, der über Grenzen hinweg operierte, zerschlagen.
Eine koordinierte Razzia in Karachi deckte eine langanhaltende Betrugsmaschine auf, die darauf ausgelegt war, Opfer langsam und leise auszutrocknen.
🕵️♂️ DAS BETRUGSHANDBUCH:
🎭 Gefälschte Handelsplattformen
📈 Gefälschte Gewinn-Dashboards
💬 Soziale Medien + Messaging-Apps
💵 Kleiner erster Einzahlungsbetrag, um Vertrauen aufzubauen
🧾 „Steuern & Abhebungsgebühren“-Falle
❌ Gelder verschwinden — Opfer werden blockiert
🔥 WAS DIE POLIZEI FINDEN KONNTE:
🖥️ 37 Computer
📱 40 Telefone
📡 10.000+ internationale SIM-Karten
🔌 Illegale Kommunikationsportale
🌍 Opfer aus mehreren Ländern
⛓️ Gelder wurden über Offshore-Konten geleitet und dann in Krypto für grenzüberschreitendes Geldwäsche umgewandelt — ein klassisches Muster der On-Chain-Verschleierung.
🚔 Die Operation wurde von der Nationalen Cyberkriminalitätsbehörde geleitet
👮♂️ 34 Verdächtige festgenommen (einschließlich ausländischer Staatsangehöriger)
⚖️ 22 bereits in Untersuchungshaft
🌐 Internationale Ermittlungen laufen noch
💥 WARUM DAS TRENDING IST?:
⚡ Zeigt, wie „Investitionsbetrügereien“ jetzt professionell aussehen
⚡ Bestätigt, dass Krypto nach wie vor ein Hauptziel für organisierte Kriminalität ist
⚡ Bestärkt, warum Selbstverwahrung + DYOR wichtiger denn je sind
🧠 KLUGE ÜBERLEGUNG:
Wenn Gewinne garantiert aussehen → ist es eine Falle.
Wenn Abhebungen „zusätzliche Gebühren“ benötigen → ist es ein Betrug.
Wenn dich jemand drängt → geh weg.
👀 Frage an dich:
Glaubst du, dass globale Krypto-Betrügereien zunehmend raffinierter werden oder lassen die Menschen einfach ihre Wachsamkeit nachlassen? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
Original ansehen
FBI sagt, dass Amerikaner 2024 einen Rekordbetrag von 9,3 Milliarden Dollar durch Krypto-Kriminalität verloren haben: CNBC Crypto World
In der heutigen Episode von CNBC Crypto World hält Bitcoin sein Niveau bei 93.000 Dollar nach mehreren Tagen mit Gewinnen. Außerdem erhebt Coinbase keine Gebühren mehr für den Kauf von PayPals Stablecoin auf seiner Plattform. Und Devin Finzer, CEO von OpenSea, erklärt, was die sich ändernden US-Vorschriften für den NFT-Markt bedeuten.
#CryptoCrime
In der heutigen Episode von CNBC Crypto World hält Bitcoin sein Niveau bei 93.000 Dollar nach mehreren Tagen mit Gewinnen. Außerdem erhebt Coinbase keine Gebühren mehr für den Kauf von PayPals Stablecoin auf seiner Plattform. Und Devin Finzer, CEO von OpenSea, erklärt, was die sich ändernden US-Vorschriften für den NFT-Markt bedeuten.
#CryptoCrime
Original ansehen
Schmutzige Millionen aus dem Krieg: Zwei Männer zu 13 Jahren wegen Geldwäsche von 7,3 Millionen Dollar in Krypto verurteilt
Zwei Männer, die das Chaos des Krieges in der Ukraine zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzten, wurden im Vereinigten Königreich jeweils zu 13 Jahren Haft verurteilt, nachdem sie über 7,3 Millionen Dollar durch Kryptowährungen gewaschen hatten.
💰 Ausnutzung der Nachfrage der Ukraine nach Lkw und Lieferungen
Valeriy Popovych (52) und Vitaliy Lutsak (43) waren Teil eines kriminellen Netzwerks, das Fahrzeuge und Ausrüstungen kaufte, die angeblich für die Ukraine bestimmt waren, und dabei Einnahmen aus illegalen Aktivitäten verwendete. Diese Transaktionen wurden als legitimer Handel getarnt, aber in Wirklichkeit war es eine großangelegte Geldwäscheoperation mit Krypto.
💰 Ausnutzung der Nachfrage der Ukraine nach Lkw und Lieferungen
Valeriy Popovych (52) und Vitaliy Lutsak (43) waren Teil eines kriminellen Netzwerks, das Fahrzeuge und Ausrüstungen kaufte, die angeblich für die Ukraine bestimmt waren, und dabei Einnahmen aus illegalen Aktivitäten verwendete. Diese Transaktionen wurden als legitimer Handel getarnt, aber in Wirklichkeit war es eine großangelegte Geldwäscheoperation mit Krypto.
Original ansehen
Krypto-Heist-Ring zerschlagen: 12 neue Verdächtige in $263 Millionen Bitcoin-Diebstahl angeklagt
Das US-Justizministerium hat seine Anklage in einem der größten Krypto-Kriminalfälle bis heute erweitert. Zwölf neue Personen wurden im Zusammenhang mit einer Cybercrime-Bande angeklagt, die angeblich 4.100 Bitcoins – im Wert von rund 263 Millionen Dollar – hauptsächlich von einem einzelnen Opfer gestohlen hat.
Von Online-Gaming-Freunden zu einem koordinierten Cybercrime-Ring
Nach Angaben der Ermittler begann die Gruppe im Oktober 2023 zu operieren, ursprünglich als Gruppe von Freunden, die sich über Online-Spiele zusammenschlossen. Doch ihr Hobby verwandelte sich in ein organisiertes Erpressungsnetzwerk. Die meisten der Angeklagten — im Alter zwischen 18 und 22 Jahren — stammen aus Kalifornien und verwendeten Online-Pseudonyme wie „Goth Ferrari“ und „Der Buchhalter.“
Von Online-Gaming-Freunden zu einem koordinierten Cybercrime-Ring
Nach Angaben der Ermittler begann die Gruppe im Oktober 2023 zu operieren, ursprünglich als Gruppe von Freunden, die sich über Online-Spiele zusammenschlossen. Doch ihr Hobby verwandelte sich in ein organisiertes Erpressungsnetzwerk. Die meisten der Angeklagten — im Alter zwischen 18 und 22 Jahren — stammen aus Kalifornien und verwendeten Online-Pseudonyme wie „Goth Ferrari“ und „Der Buchhalter.“
Original ansehen
🚨 YouTuber deckt 800.000 $ Krypto-Betrug auf den Philippinen — Live!
📌 Von einem Tipp zu einem globalen Betrug:
Ein YouTuber namens Mrwn deckte einen großen Krypto-Betrug auf, der im Cebu IT Park, Philippinen, ansässig war und Opfer um über 800.000 $ betrog. Mitte 2024 begann Mrwn, die Quelle eines verdächtigen Investitionsanrufs zu verfolgen, den ein Freund erhalten hatte. Die Operation richtete sich gegen Personen in Südafrika, Nigeria und Golfstaaten, die gefälschte Plattformen wie Quantum AI und Bitcoin Code verwendeten.
🎭 Betrugsanrufzentrum-Operationen:
Betrüger folgten einem detaillierten 14-seitigen Skript, das verspricht, wöchentliche Renditen von 30–40 % zu bieten, um Opfer dazu zu verleiten, Geld einzuzahlen. Taktiken umfassten:
Ein YouTuber namens Mrwn deckte einen großen Krypto-Betrug auf, der im Cebu IT Park, Philippinen, ansässig war und Opfer um über 800.000 $ betrog. Mitte 2024 begann Mrwn, die Quelle eines verdächtigen Investitionsanrufs zu verfolgen, den ein Freund erhalten hatte. Die Operation richtete sich gegen Personen in Südafrika, Nigeria und Golfstaaten, die gefälschte Plattformen wie Quantum AI und Bitcoin Code verwendeten.
🎭 Betrugsanrufzentrum-Operationen:
Betrüger folgten einem detaillierten 14-seitigen Skript, das verspricht, wöchentliche Renditen von 30–40 % zu bieten, um Opfer dazu zu verleiten, Geld einzuzahlen. Taktiken umfassten:
Original ansehen
💥 Krypto-gestützte Kriminalität in Europa aufgedeckt
Laut Decrypt hat die Strafverfolgung ein geheimes Bankennetzwerk, das 23 Millionen Dollar mit Krypto wäscht, geschlossen:
🔹 Aktiv in Spanien, Österreich, Belgien
🔹 17 Verdächtige festgenommen
🔹 Chinesische Staatsangehörige verwalteten Bargeld in Spanien
🔹 Arabische Staatsangehörige verwalteten internationale Überweisungen
🔹 Beschlagnahmt: 229.000 Dollar in Bargeld, 205.000 Dollar in Krypto, Luxusautos, Immobilien, Zigarren, Handtaschen — im Wert von über 3,5 Millionen Dollar
Krypto wird zum bevorzugten Werkzeug für globale Kriminalität 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Laut Decrypt hat die Strafverfolgung ein geheimes Bankennetzwerk, das 23 Millionen Dollar mit Krypto wäscht, geschlossen:
🔹 Aktiv in Spanien, Österreich, Belgien
🔹 17 Verdächtige festgenommen
🔹 Chinesische Staatsangehörige verwalteten Bargeld in Spanien
🔹 Arabische Staatsangehörige verwalteten internationale Überweisungen
🔹 Beschlagnahmt: 229.000 Dollar in Bargeld, 205.000 Dollar in Krypto, Luxusautos, Immobilien, Zigarren, Handtaschen — im Wert von über 3,5 Millionen Dollar
Krypto wird zum bevorzugten Werkzeug für globale Kriminalität 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Original ansehen
In einem wegweisenden Schritt zur Förderung der digitalen Gerechtigkeit und zur Rückgewinnung von im Internet gestohlenem Geld hat die britische Polizei eine offizielle Zusammenarbeit mit einer der größten Anwaltskanzleien bekannt gegeben, um ein fortschrittliches Programm zur Wiederherstellung digitaler Vermögenswerte ins Leben zu rufen, nachdem ein erfolgreiches Pilotprojekt gestartet wurde, das darauf abzielte, Kryptowährungen von einem Betrug zurückzuerlangen, der eine britische Seniorin betroffen hatte.
⁂⁂⁂
Dieses Programm zielt darauf ab, gestohlene Gelder durch Blockchain-Technologien nachzuverfolgen und eng mit rechtlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um digitale Vermögenswerte einzufrieren und im Interesse der Opfer zurückzuholen.
⁂⁂⁂
Der Erfolg der Pilotphase stellt einen neuen Hoffnungsschimmer für viele Opfer von Digitalbetrug dar, insbesondere angesichts des Anstiegs komplexer Cyberkriminalität, die sich gegen Einzelpersonen und Institutionen richtet.
⁂⁂⁂
Durch diese Zusammenarbeit streben die Behörden an, das öffentliche Vertrauen in digitale Transaktionen zu stärken und eine klare Botschaft an Betrüger zu senden, dass Cyberkriminalität nicht ungestraft bleibt und dass die Opfer nicht allein im Kampf gegen diese Art von modernen Verbrechen gelassen werden.
⁂⁂⁂
Dieser Schritt ist eine der bedeutendsten rechtlichen und sicherheitstechnischen Maßnahmen in Europa im Bereich der Bekämpfung von Kryptowährungsdelikten und könnte den Weg für ähnliche Modelle in anderen Ländern ebnen, die ihren Bürgern helfen wollen, sich vor dem Chaos der digitalen Welt zu schützen.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Dieses Programm zielt darauf ab, gestohlene Gelder durch Blockchain-Technologien nachzuverfolgen und eng mit rechtlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um digitale Vermögenswerte einzufrieren und im Interesse der Opfer zurückzuholen.
⁂⁂⁂
Der Erfolg der Pilotphase stellt einen neuen Hoffnungsschimmer für viele Opfer von Digitalbetrug dar, insbesondere angesichts des Anstiegs komplexer Cyberkriminalität, die sich gegen Einzelpersonen und Institutionen richtet.
⁂⁂⁂
Durch diese Zusammenarbeit streben die Behörden an, das öffentliche Vertrauen in digitale Transaktionen zu stärken und eine klare Botschaft an Betrüger zu senden, dass Cyberkriminalität nicht ungestraft bleibt und dass die Opfer nicht allein im Kampf gegen diese Art von modernen Verbrechen gelassen werden.
⁂⁂⁂
Dieser Schritt ist eine der bedeutendsten rechtlichen und sicherheitstechnischen Maßnahmen in Europa im Bereich der Bekämpfung von Kryptowährungsdelikten und könnte den Weg für ähnliche Modelle in anderen Ländern ebnen, die ihren Bürgern helfen wollen, sich vor dem Chaos der digitalen Welt zu schützen.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
Original ansehen
Die Siegesserie: Binances Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität zahlen sich weiterhin aus 2025-02-17
Wichtigste Erkenntnisse
Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis berichtete, dass im Jahr 2024 die illegalen Krypto-Transaktionen auf nur 0,14 % des Gesamtvolumens gesunken sind, was einen signifikanten Rückgang der Krypto-Kriminalität markiert – wobei Binance erheblich zu diesem branchenweiten Erfolg beigetragen hat.
Durch proaktive Prävention, Rückgewinnung und Echtzeit-Risikomanagement schützte Binance die Benutzer vor über 4,2 Milliarden Dollar potenziellen Verlusten im Jahr 2024.
Darüber hinaus war Binances globale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Industriepartnern entscheidend für die Zerschlagung krimineller Netzwerke und die Verbesserung der digitalen Sicherheit.
Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis berichtete, dass im Jahr 2024 die illegalen Krypto-Transaktionen auf nur 0,14 % des Gesamtvolumens gesunken sind, was einen signifikanten Rückgang der Krypto-Kriminalität markiert – wobei Binance erheblich zu diesem branchenweiten Erfolg beigetragen hat.
Durch proaktive Prävention, Rückgewinnung und Echtzeit-Risikomanagement schützte Binance die Benutzer vor über 4,2 Milliarden Dollar potenziellen Verlusten im Jahr 2024.
Darüber hinaus war Binances globale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Industriepartnern entscheidend für die Zerschlagung krimineller Netzwerke und die Verbesserung der digitalen Sicherheit.
Original ansehen
Der Preis von Krypto: Über die Marktvolatilität hinaus
Der Krypto-Bereich, einst ein Wildwest der dezentralen Finanzen, wird zunehmend zu einem Schlachtfeld für raffinierte Verbrecher. Während der Wert von Kryptowährungen schwankt, zieht der Reiz einfacher Gewinne sowohl legitime Investoren als auch diejenigen mit böswilliger Absicht an. Jüngste Ereignisse heben einen alarmierenden Trend hervor: die Konvergenz fortschrittlicher Technologien wie KI mit traditionellen kriminellen Taktiken, um Krypto-Investoren auszubeuten.
Der Aufstieg von von KI betriebenen Romance-Betrügereien
Die Zerschlagung eines Krypto-Kriminalsyndikats durch die Polizei von Hongkong unterstreicht die erschreckende Raffinesse moderner Betrügereien. Diese Kriminellen verwendeten KI-generierte Personas wohlhabender, alleinstehender Frauen, um ahnungslose Opfer in romantische Beziehungen zu locken. Durch den Einsatz von Deepfakes und raffinierten Chatbots manipulierten sie Emotionen und Vertrauen und betrogen letztendlich die Opfer um erhebliche Krypto-Bestände. Dieser Fall dient als eindringliche Erinnerung daran, dass die digitale Welt ein Nährboden für Täuschung sein kann, in dem die Grenzen zwischen Realität und Künstlichkeit verschwimmen.
Der Aufstieg von von KI betriebenen Romance-Betrügereien
Die Zerschlagung eines Krypto-Kriminalsyndikats durch die Polizei von Hongkong unterstreicht die erschreckende Raffinesse moderner Betrügereien. Diese Kriminellen verwendeten KI-generierte Personas wohlhabender, alleinstehender Frauen, um ahnungslose Opfer in romantische Beziehungen zu locken. Durch den Einsatz von Deepfakes und raffinierten Chatbots manipulierten sie Emotionen und Vertrauen und betrogen letztendlich die Opfer um erhebliche Krypto-Bestände. Dieser Fall dient als eindringliche Erinnerung daran, dass die digitale Welt ein Nährboden für Täuschung sein kann, in dem die Grenzen zwischen Realität und Künstlichkeit verschwimmen.
Original ansehen
BITCOIN FÄLLT AUF $103K UND ERHOLT SICH DANN
📉
fiel kurzfristig auf $103.000, was nahezu $413 Millionen an Liquidationen auslöste, wobei 84 % Long-Positionen waren. Der Rückgang wurde durch anhaltende geopolitische Spannungen und erhöhten Verkaufsdruck angeheizt.
Allerdings erholte sich BTC schnell und sprang auf etwa $105.700, was in den letzten 24 Stunden +1,4 % zeigt.
📊 Analysten heben eine bullische Divergenz im 4-Stunden-Chart hervor, ähnlich der, die dem Anstieg im Mai auf $111.800 vorausging. Ein bestätigter Ausbruch über $108.000 könnte $BTC zu neuen Allzeithochs treiben, während der Verlust der $100K-Marke die Tür zu tieferem Rückgang öffnen könnte.
fiel kurzfristig auf $103.000, was nahezu $413 Millionen an Liquidationen auslöste, wobei 84 % Long-Positionen waren. Der Rückgang wurde durch anhaltende geopolitische Spannungen und erhöhten Verkaufsdruck angeheizt.
Allerdings erholte sich BTC schnell und sprang auf etwa $105.700, was in den letzten 24 Stunden +1,4 % zeigt.
📊 Analysten heben eine bullische Divergenz im 4-Stunden-Chart hervor, ähnlich der, die dem Anstieg im Mai auf $111.800 vorausging. Ein bestätigter Ausbruch über $108.000 könnte $BTC zu neuen Allzeithochs treiben, während der Verlust der $100K-Marke die Tür zu tieferem Rückgang öffnen könnte.
Original ansehen
🚨 Meme Coin Geldwäsche Enthüllt: Das "Pump & Clean" Schema
(Ein Thread für Krypto-Händler & Ermittler)
🔍 Das Muster: "Zu Gut, um Wahr zu Sein" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Das sind keine "glücklichen Trades"—es sind inszenierte Geldwäsche-Operationen mit Meme-Coins. So funktioniert es:
🕵️♂️ Der Betrug: "Pump & Clean" in 3 Schritten
1. Einrichtungsphase:
- Betrüger erstellen einen Meme-Coin mit niedriger Liquidität (z.B. einen zufälligen BSC/Base/Solana-Token).
- Sie kaufen kleine Beträge ($10–$500) von frischen, "sauberen" Wallets (keine gestohlenen Gelder bisher).
2. Pump-Phase:
- Verwenden Sie gestohlene Gelder (z.B. gehackte Vermögenswerte, schmutziges Geld), um $500K–$1M+ in den Coin zu pumpen.
- Dies pumpt den Preis künstlich um 10.000%+ in Minuten (niedrige Liquidität = extreme Volatilität).
3. Ausstiegsphase:
- Die "sauberen" Wallets (aus Schritt 1) halten jetzt $100K+ an "Gewinnen" aus dem Pump.
- Auszahlung über DEXs/CEXs, um **schmutziges Geld in "legitime" Gewinne umzuwandeln**.
🎭 Warum Meme-Coins?
- Keine Utility = Keine Prüfung.
- Niedrige Liquidität = Einfach zu manipulieren.
- Community-Hype = Natürliche Tarnung (Opfer schieben die Schuld auf "FOMO" statt auf Betrug).
🚫 Warnzeichen, um diese Betrügereien zu erkennen
1. Anonyme Teams + null Utility (z.B. "Trump vs. Musk" Meme-Coins).
2. Extrem niedrige Marktkapitalisierung Pumps (z.B. $50 → $300K in Stunden).
3. On-Chain-Ermittlungen: Überprüfen Sie, ob große Käufe von Wallets stammen, die mit Hacks/Betrügereien verbunden sind.
📢 Nachricht an Binance & Händler
- Börsen: Sperren Sie Wallets, die mit plötzlichen Meme-Coin-Auszahlungen verbunden sind (wahrscheinlich gewaschenes Geld).
- Händler: Vermeiden Sie "einfache 1000x" Meme-Coins—Sie sind die Ausstiegsliquidität für Kriminelle.
*(Geteilt über #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Kostenloses Ressourcen: "Wie man Meme Coin Geldwäsche untersucht - Laden Sie unseren Schritt-für-Schritt-Leitfaden [*link*] herunter, um verdächtige On-Chain-Aktivitäten zu verfolgen.
⚠️ Denken Sie daran: Wenn ein Handel **zu gut scheint, um wahr zu sein**, ist es wahrscheinlich **Kriminalität**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(Ein Thread für Krypto-Händler & Ermittler)
🔍 Das Muster: "Zu Gut, um Wahr zu Sein" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Das sind keine "glücklichen Trades"—es sind inszenierte Geldwäsche-Operationen mit Meme-Coins. So funktioniert es:
🕵️♂️ Der Betrug: "Pump & Clean" in 3 Schritten
1. Einrichtungsphase:
- Betrüger erstellen einen Meme-Coin mit niedriger Liquidität (z.B. einen zufälligen BSC/Base/Solana-Token).
- Sie kaufen kleine Beträge ($10–$500) von frischen, "sauberen" Wallets (keine gestohlenen Gelder bisher).
2. Pump-Phase:
- Verwenden Sie gestohlene Gelder (z.B. gehackte Vermögenswerte, schmutziges Geld), um $500K–$1M+ in den Coin zu pumpen.
- Dies pumpt den Preis künstlich um 10.000%+ in Minuten (niedrige Liquidität = extreme Volatilität).
3. Ausstiegsphase:
- Die "sauberen" Wallets (aus Schritt 1) halten jetzt $100K+ an "Gewinnen" aus dem Pump.
- Auszahlung über DEXs/CEXs, um **schmutziges Geld in "legitime" Gewinne umzuwandeln**.
🎭 Warum Meme-Coins?
- Keine Utility = Keine Prüfung.
- Niedrige Liquidität = Einfach zu manipulieren.
- Community-Hype = Natürliche Tarnung (Opfer schieben die Schuld auf "FOMO" statt auf Betrug).
🚫 Warnzeichen, um diese Betrügereien zu erkennen
1. Anonyme Teams + null Utility (z.B. "Trump vs. Musk" Meme-Coins).
2. Extrem niedrige Marktkapitalisierung Pumps (z.B. $50 → $300K in Stunden).
3. On-Chain-Ermittlungen: Überprüfen Sie, ob große Käufe von Wallets stammen, die mit Hacks/Betrügereien verbunden sind.
📢 Nachricht an Binance & Händler
- Börsen: Sperren Sie Wallets, die mit plötzlichen Meme-Coin-Auszahlungen verbunden sind (wahrscheinlich gewaschenes Geld).
- Händler: Vermeiden Sie "einfache 1000x" Meme-Coins—Sie sind die Ausstiegsliquidität für Kriminelle.
*(Geteilt über #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Kostenloses Ressourcen: "Wie man Meme Coin Geldwäsche untersucht - Laden Sie unseren Schritt-für-Schritt-Leitfaden [*link*] herunter, um verdächtige On-Chain-Aktivitäten zu verfolgen.
⚠️ Denken Sie daran: Wenn ein Handel **zu gut scheint, um wahr zu sein**, ist es wahrscheinlich **Kriminalität**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
Original ansehen
📢BREAKING: Krypto-Diebstähle stiegen im ersten Halbjahr 2025 auf 2,1 Milliarden USD – Neuer Rekordhoch
Ein neuer TRM-Bericht zeigt, dass im ersten Halbjahr 2025 in 75 Krypto-Diebstahl-Vorfällen 2,1 Milliarden USD gestohlen wurden – ein neuer Rekord, der den Wert aus dem ersten Halbjahr 2022 übersteigt und fast dem Gesamtbetrag von 2024 entspricht.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Ein neuer TRM-Bericht zeigt, dass im ersten Halbjahr 2025 in 75 Krypto-Diebstahl-Vorfällen 2,1 Milliarden USD gestohlen wurden – ein neuer Rekord, der den Wert aus dem ersten Halbjahr 2022 übersteigt und fast dem Gesamtbetrag von 2024 entspricht.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Original ansehen
RUSSISCHER KRYPTOWÄHRUNGSVERBRECHER BEANTRAGT TRUMPS GNADE
BITZLATO-FOUNDER BITTET UM VERMEIDUNG DER AUSLIEFERUNG NACH FRANKREICH
Anatoly Legkodymov, Gründer der insolventen Krypto-Börse Bitzlato, beantragt eine Präsidentschaftsgnade von Donald Trump - mit dem Ziel, die Auslieferung nach Frankreich zu vermeiden, nachdem er bereits 18 Monate in US-Haft verbracht hat.
🇷🇺 2023 verhaftet wegen Betriebs einer nicht lizenzierten Krypto-Börse
💸 Mit dem Darknet-Markt Hydra verbunden, der über 700 Millionen Dollar abwickelt
⚖️ Gestanden und 23 Millionen Dollar in Krypto verloren
🇫🇷 Steht 20 weitere Jahre bevor, wenn er nach Frankreich geschickt wird
Sein Rechtsteam bezeichnet ihn als Opfer eines politischen Krieges gegen Krypto und hofft, dass Trump einen „faireren Ansatz für digitale Finanzen“ unterstützen wird.
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
BITZLATO-FOUNDER BITTET UM VERMEIDUNG DER AUSLIEFERUNG NACH FRANKREICH
Anatoly Legkodymov, Gründer der insolventen Krypto-Börse Bitzlato, beantragt eine Präsidentschaftsgnade von Donald Trump - mit dem Ziel, die Auslieferung nach Frankreich zu vermeiden, nachdem er bereits 18 Monate in US-Haft verbracht hat.
🇷🇺 2023 verhaftet wegen Betriebs einer nicht lizenzierten Krypto-Börse
💸 Mit dem Darknet-Markt Hydra verbunden, der über 700 Millionen Dollar abwickelt
⚖️ Gestanden und 23 Millionen Dollar in Krypto verloren
🇫🇷 Steht 20 weitere Jahre bevor, wenn er nach Frankreich geschickt wird
Sein Rechtsteam bezeichnet ihn als Opfer eines politischen Krieges gegen Krypto und hofft, dass Trump einen „faireren Ansatz für digitale Finanzen“ unterstützen wird.
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
Original ansehen
💥 Großbritannien greift russische Geldwäschenetzwerke an! 💥
Die National Crime Agency (NCA) führte eine groß angelegte Operation durch und zerlegte gleich zwei große Geldwäschenetzwerke – Smart und TGR. 💸 Diese Organisationen, die sich hinter komplexen Kryptowährungssystemen verstecken, waren an der Finanzierung von Verbrechen wie den folgenden beteiligt:
🚨 Drogenhandel
💻 Cyberangriffe mit Ransomware
🕵️♂️ Spionage im Interesse Russlands
Ergebnis? 👇
📌 84 Personen festgenommen
📌 Mehr als 20 Millionen Pfund an Bargeld und Kryptowährungen wurden beschlagnahmt
Und genau diese Person rückte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Ekaterina Zhdanova, die angebliche Leiterin des Smart-Netzwerks. Sie nutzte Kryptowährungen meisterhaft, um Sanktionen zu umgehen und Geld von Eliten und Cyberkriminellen zu waschen. 😮
Diese Operation war ein schwerer Schlag für kriminelle Gruppen, die glaubten, dass Blockchain ihnen helfen würde, unentdeckt zu bleiben. Aber wie wir sehen, können auch komplexe Krypto-Schemata aufgedeckt werden! 🌐
Kryptowährung mag ein Werkzeug der Freiheit sein, aber sie ist definitiv nichts für Gesetzesbrecher! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Die National Crime Agency (NCA) führte eine groß angelegte Operation durch und zerlegte gleich zwei große Geldwäschenetzwerke – Smart und TGR. 💸 Diese Organisationen, die sich hinter komplexen Kryptowährungssystemen verstecken, waren an der Finanzierung von Verbrechen wie den folgenden beteiligt:
🚨 Drogenhandel
💻 Cyberangriffe mit Ransomware
🕵️♂️ Spionage im Interesse Russlands
Ergebnis? 👇
📌 84 Personen festgenommen
📌 Mehr als 20 Millionen Pfund an Bargeld und Kryptowährungen wurden beschlagnahmt
Und genau diese Person rückte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Ekaterina Zhdanova, die angebliche Leiterin des Smart-Netzwerks. Sie nutzte Kryptowährungen meisterhaft, um Sanktionen zu umgehen und Geld von Eliten und Cyberkriminellen zu waschen. 😮
Diese Operation war ein schwerer Schlag für kriminelle Gruppen, die glaubten, dass Blockchain ihnen helfen würde, unentdeckt zu bleiben. Aber wie wir sehen, können auch komplexe Krypto-Schemata aufgedeckt werden! 🌐
Kryptowährung mag ein Werkzeug der Freiheit sein, aber sie ist definitiv nichts für Gesetzesbrecher! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Original ansehen
👀👀👉Yadi Zhang und die größte Bitcoin-Beschlagnahme in der Geschichte
Eine Chinesin, Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, hat im Vereinigten Königreich schuldig bekannt, illegal über 61.000 Bitcoins im Wert von mehr als 5 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Dollar) erworben zu haben – was die größte Beschlagnahme von Kryptowährungen in der Geschichte markiert. Zwischen 2014 und 2017 orchestrierte sie einen massiven Betrug in China, der mehr als 128.000 Opfer durch betrügerische Investitionsschemen betrog. Sie verwandelte die gestohlenen Gelder in Bitcoin, bevor sie aus China floh, indem sie gefälschte Dokumente verwendete und ins Vereinigte Königreich einreiste.
Im Vereinigten Königreich versuchte sie, die Erlöse zu waschen, indem sie teure Immobilien in London mit einem Komplizen kaufte. Nach einer siebenjährigen Untersuchung, die 2018 eingeleitet wurde, nahm die britische Polizei sie fest und beschlagnahmte die Kryptowährung in einem hochkarätigen Geldwäschefall.
Ihr Schuldbekenntnis gibt Hoffnung auf Entschädigung der Opfer, da ihr Anwalt anmerkte, dass der Anstieg des Wertes von Bitcoin bedeutet, dass die gestohlenen Gelder mehr als ausreichend sind, um die Verluste zurückzuzahlen.
Berichten zufolge könnte die britische Regierung jedoch versuchen, einen Teil dieses Bitcoins unter neuen Verbrechensgesetzen zu behalten, die die Befugnisse des Staates zur Beschlagnahme von Krypto-Vermögenswerten ausweiten, was möglicherweise das drittgrößte nationale Bitcoin-Reservoir des Vereinigten Königreichs schafft. Rechtsstreitigkeiten sind weiterhin im Gange, um zu bestimmen, wie viel die Opfer zurückerhalten werden im Vergleich dazu, was die Regierung behält.
Dieser wegweisende Fall hebt die wachsende Schnittstelle zwischen Krypto-Verbrechen und der sich ausweitenden Rolle der Strafverfolgung bei der Wiedererlangung von Krypto-Vermögenswerten hervor und setzt neue Präzedenzfälle für zukünftige Fälle weltweit. Er wirft auch kritische Fragen auf, wie Regierungen die Entschädigung der Opfer mit strategischer Vermögenshaltung im Zeitalter des digitalen Wohlstands in Einklang bringen.
#CryptoCrime
Eine Chinesin, Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, hat im Vereinigten Königreich schuldig bekannt, illegal über 61.000 Bitcoins im Wert von mehr als 5 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Dollar) erworben zu haben – was die größte Beschlagnahme von Kryptowährungen in der Geschichte markiert. Zwischen 2014 und 2017 orchestrierte sie einen massiven Betrug in China, der mehr als 128.000 Opfer durch betrügerische Investitionsschemen betrog. Sie verwandelte die gestohlenen Gelder in Bitcoin, bevor sie aus China floh, indem sie gefälschte Dokumente verwendete und ins Vereinigte Königreich einreiste.
Im Vereinigten Königreich versuchte sie, die Erlöse zu waschen, indem sie teure Immobilien in London mit einem Komplizen kaufte. Nach einer siebenjährigen Untersuchung, die 2018 eingeleitet wurde, nahm die britische Polizei sie fest und beschlagnahmte die Kryptowährung in einem hochkarätigen Geldwäschefall.
Ihr Schuldbekenntnis gibt Hoffnung auf Entschädigung der Opfer, da ihr Anwalt anmerkte, dass der Anstieg des Wertes von Bitcoin bedeutet, dass die gestohlenen Gelder mehr als ausreichend sind, um die Verluste zurückzuzahlen.
Berichten zufolge könnte die britische Regierung jedoch versuchen, einen Teil dieses Bitcoins unter neuen Verbrechensgesetzen zu behalten, die die Befugnisse des Staates zur Beschlagnahme von Krypto-Vermögenswerten ausweiten, was möglicherweise das drittgrößte nationale Bitcoin-Reservoir des Vereinigten Königreichs schafft. Rechtsstreitigkeiten sind weiterhin im Gange, um zu bestimmen, wie viel die Opfer zurückerhalten werden im Vergleich dazu, was die Regierung behält.
Dieser wegweisende Fall hebt die wachsende Schnittstelle zwischen Krypto-Verbrechen und der sich ausweitenden Rolle der Strafverfolgung bei der Wiedererlangung von Krypto-Vermögenswerten hervor und setzt neue Präzedenzfälle für zukünftige Fälle weltweit. Er wirft auch kritische Fragen auf, wie Regierungen die Entschädigung der Opfer mit strategischer Vermögenshaltung im Zeitalter des digitalen Wohlstands in Einklang bringen.
#CryptoCrime
Original ansehen
🚨WIE MALONE $238 MILLION IN BITCOIN GENAU GESTOHLEN HAT 💯🔥. .
Im Jahr 2024 stahl Malone 4.064 Bitcoins im Wert von 238 Millionen Dollar. Heute im Wert von 468 Millionen Dollar, und nur 9 Millionen Dollar wurden zurückgeholt.
Scrollen Sie, um die gesamte Geschichte zu sehen
19. August 2024. Eine Gruppe junger Männer führte kühn einen der größten Krypto-Diebstähle in der Geschichte durch.
Die Crew: 20-jähriger Malone Lam, 18-jähriger Veer Chetal, 21-jähriger Jeandiel Serrano, plus Danish Khan und Chen.
Ihr Ziel: ein Genesis-Gläubiger, der Tausende von Bitcoin hielt. Er hatte keine Ahnung, dass er alles verlieren würde.
.
Wiz rief an und gab vor, Google-Support zu sein, und trickste das Opfer aus, indem er ihm sagte, seine Konten seien gehackt worden, dann griff er auf Gmail und iCloud zu.
Als Nächstes kam Box, der sich als Gemini-Mitarbeiter ausgab. Er überzeugte das Opfer, dass sein Austausch-Konto angegriffen wurde und zurückgesetzt werden musste.
In Panik setzte das Opfer die Zwei-Faktor-Authentifizierung zurück. Dieser einzelne Schritt gab ihnen sofort die Kontrolle über sein Gemini-Konto.
Schließlich drängten sie ihn, AnyDesk zu installieren. Bildschirm offenbart, private Schlüssel enthüllt - sein Bitcoin war jetzt in ihren Händen.
Um 4:05 Uhr morgens; 4.064 Bitcoin verschwanden. Im Wert von über 230 Millionen Dollar fand die Überweisung in einer atemberaubenden, irreversiblen Transaktion statt.
Innerhalb von Minuten begann die Geldwäsche. Peel-Ketten teilten die Gelder auf 15 Börsen auf und tauschten sie in LTC, ETH, XMR, um die Spuren zu verwischen.
Malone drehte durch. $500.000 Nächte in Clubs, $10,5 Millionen Miami-Villa, Garage überflutet mit Supersportwagen.
Er kaufte fünf Birkin-Taschen im Wert von zehntausenden Dollar jede - und gab sie dann an zufällige Frauen in Clubs weiter.
Malone kaufte sogar einen rosa Lamborghini Urus als Geschenk, um seine Ex zurückzugewinnen. Sie wies ihn trotzdem zurück.
Bis jetzt wurde die gesamte Crew festgenommen. Gerichtsverfahren laufen, wobei jeder die Möglichkeit von Jahrzehnten im Bundesgefängnis hat.
Von den gestohlenen 230 Millionen Dollar wurden kaum 9 Millionen Dollar zurückgeholt. Der Rest sitzt versteckt in Wallets und Börsen.
Glauben Sie, dass die Strafverfolgungsbehörden jemals den Rest des gestohlenen Bitcoins zurückholen werden?
Folgen Sie für Technik-, Geschäfts- und Marktanalysen
#CryptoNews #BitcoinHeist #BlockchainStory #CryptoCrime #DigitalAssets $LTC
$ETH
$XMR
Im Jahr 2024 stahl Malone 4.064 Bitcoins im Wert von 238 Millionen Dollar. Heute im Wert von 468 Millionen Dollar, und nur 9 Millionen Dollar wurden zurückgeholt.
Scrollen Sie, um die gesamte Geschichte zu sehen
19. August 2024. Eine Gruppe junger Männer führte kühn einen der größten Krypto-Diebstähle in der Geschichte durch.
Die Crew: 20-jähriger Malone Lam, 18-jähriger Veer Chetal, 21-jähriger Jeandiel Serrano, plus Danish Khan und Chen.
Ihr Ziel: ein Genesis-Gläubiger, der Tausende von Bitcoin hielt. Er hatte keine Ahnung, dass er alles verlieren würde.
.
Wiz rief an und gab vor, Google-Support zu sein, und trickste das Opfer aus, indem er ihm sagte, seine Konten seien gehackt worden, dann griff er auf Gmail und iCloud zu.
Als Nächstes kam Box, der sich als Gemini-Mitarbeiter ausgab. Er überzeugte das Opfer, dass sein Austausch-Konto angegriffen wurde und zurückgesetzt werden musste.
In Panik setzte das Opfer die Zwei-Faktor-Authentifizierung zurück. Dieser einzelne Schritt gab ihnen sofort die Kontrolle über sein Gemini-Konto.
Schließlich drängten sie ihn, AnyDesk zu installieren. Bildschirm offenbart, private Schlüssel enthüllt - sein Bitcoin war jetzt in ihren Händen.
Um 4:05 Uhr morgens; 4.064 Bitcoin verschwanden. Im Wert von über 230 Millionen Dollar fand die Überweisung in einer atemberaubenden, irreversiblen Transaktion statt.
Innerhalb von Minuten begann die Geldwäsche. Peel-Ketten teilten die Gelder auf 15 Börsen auf und tauschten sie in LTC, ETH, XMR, um die Spuren zu verwischen.
Malone drehte durch. $500.000 Nächte in Clubs, $10,5 Millionen Miami-Villa, Garage überflutet mit Supersportwagen.
Er kaufte fünf Birkin-Taschen im Wert von zehntausenden Dollar jede - und gab sie dann an zufällige Frauen in Clubs weiter.
Malone kaufte sogar einen rosa Lamborghini Urus als Geschenk, um seine Ex zurückzugewinnen. Sie wies ihn trotzdem zurück.
Bis jetzt wurde die gesamte Crew festgenommen. Gerichtsverfahren laufen, wobei jeder die Möglichkeit von Jahrzehnten im Bundesgefängnis hat.
Von den gestohlenen 230 Millionen Dollar wurden kaum 9 Millionen Dollar zurückgeholt. Der Rest sitzt versteckt in Wallets und Börsen.
Glauben Sie, dass die Strafverfolgungsbehörden jemals den Rest des gestohlenen Bitcoins zurückholen werden?
Folgen Sie für Technik-, Geschäfts- und Marktanalysen
#CryptoNews #BitcoinHeist #BlockchainStory #CryptoCrime #DigitalAssets $LTC
$ETH
$XMR
Original ansehen
Ein 24-jähriger franco-marokkanischer Mann wurde in Tanger festgenommen, weil er eine gewalttätige Verbrecherbande geleitet hat, die auf Krypto-Unternehmer in Frankreich abzielt.
Einer der erschreckenden Vorfälle?
Ledger-Mitbegründer David Balland wurde entführt und ihm wurde ein Finger abgetrennt in einem grausamen Versuch, Krypto zu stehlen.
Das ist nicht nur eine Schlagzeile. Es ist ein Weckruf.
Wenn Sie Krypto-Bauer, Händler oder Investor sind, ist Ihre physische Sicherheit ebenfalls wichtig.
Ihr Portfolio ist nicht mehr das einzige, was auf dem Spiel steht.
Krypto-Reichtum zieht Aufmerksamkeit an und nicht immer die gute Art.
Bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie privat. Denken Sie über Seed-Phrasen hinaus.
#CryptoCrime #CryptoSafetyMatters #CryptoNews
Einer der erschreckenden Vorfälle?
Ledger-Mitbegründer David Balland wurde entführt und ihm wurde ein Finger abgetrennt in einem grausamen Versuch, Krypto zu stehlen.
Das ist nicht nur eine Schlagzeile. Es ist ein Weckruf.
Wenn Sie Krypto-Bauer, Händler oder Investor sind, ist Ihre physische Sicherheit ebenfalls wichtig.
Ihr Portfolio ist nicht mehr das einzige, was auf dem Spiel steht.
Krypto-Reichtum zieht Aufmerksamkeit an und nicht immer die gute Art.
Bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie privat. Denken Sie über Seed-Phrasen hinaus.
#CryptoCrime #CryptoSafetyMatters #CryptoNews
Original ansehen
MIT BRÜDERN, DIE WEGEN EINES $25 MILLIONEN ETHEREUM-BETRUGSSCHEMAS VOR GERICHT STEHEN
Zwei von MIT ausgebildete Brüder, Anton und James Peraire-Bueno, sollen im Oktober 2025 wegen des mutmaßlichen Ausführens eines ausgeklügelten $25 Millionen Betrugs auf der Ethereum-Blockchain vor Gericht stehen. Ein US-Distriktrichter wies kürzlich ihren Antrag auf Abweisung des Verfahrens zurück und erklärte, die Regierung habe ausreichend nachgewiesen, dass die Handlungen des Paares die rechtliche Definition von Betrug erfüllten – obwohl die beteiligten Methoden neuartig waren.
Laut der Anklage nutzten die Brüder eine Schwachstelle aus, indem sie MEV (Maximal Extractable Value) Bots manipulierten, die typischerweise verwendet werden, um Transaktionen gewinnbringend zu überholen. Mit einer vierstufigen Strategie – Köder, Block, Suche und Verbreitung – verwendeten sie angeblich 529,5 ETH, um 16 Ethereum-Validatoren zu aktivieren und MEV-Bots in eine Falle zu locken, die es ihnen ermöglichte, die Gelder innerhalb von nur 12 Sekunden zu extrahieren.
Die Angeklagten argumentierten, dass ihr Verhalten dem Ethereum-Protokoll folgte und dass der Drahtbetrugsstatut solche Aktivitäten nicht eindeutig kriminalisierte. Sie behaupteten auch, dass die betroffenen Bots selbst manipulative Verhaltensweisen zeigten. Trotz dieser Verteidigung schreitet das Gericht mit den Anklagen wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche voran, obwohl eine Anklage wegen Verschwörung zum Empfang gestohlener Waren fallen gelassen wurde, da Bedenken über regulatorische Übergriffe, die in einem DOJ-Memo hervorgehoben wurden, geäußert wurden.
Dieser wegweisende Fall unterstreicht die zunehmende Komplexität von blockchain-basierten Finanzverbrechen und den sich entwickelnden rechtlichen Rahmen, der versucht, diese anzugehen.
#CryptoCrime #Ethereum #BlockchainLaw #MIT #DigitalAssets
Zwei von MIT ausgebildete Brüder, Anton und James Peraire-Bueno, sollen im Oktober 2025 wegen des mutmaßlichen Ausführens eines ausgeklügelten $25 Millionen Betrugs auf der Ethereum-Blockchain vor Gericht stehen. Ein US-Distriktrichter wies kürzlich ihren Antrag auf Abweisung des Verfahrens zurück und erklärte, die Regierung habe ausreichend nachgewiesen, dass die Handlungen des Paares die rechtliche Definition von Betrug erfüllten – obwohl die beteiligten Methoden neuartig waren.
Laut der Anklage nutzten die Brüder eine Schwachstelle aus, indem sie MEV (Maximal Extractable Value) Bots manipulierten, die typischerweise verwendet werden, um Transaktionen gewinnbringend zu überholen. Mit einer vierstufigen Strategie – Köder, Block, Suche und Verbreitung – verwendeten sie angeblich 529,5 ETH, um 16 Ethereum-Validatoren zu aktivieren und MEV-Bots in eine Falle zu locken, die es ihnen ermöglichte, die Gelder innerhalb von nur 12 Sekunden zu extrahieren.
Die Angeklagten argumentierten, dass ihr Verhalten dem Ethereum-Protokoll folgte und dass der Drahtbetrugsstatut solche Aktivitäten nicht eindeutig kriminalisierte. Sie behaupteten auch, dass die betroffenen Bots selbst manipulative Verhaltensweisen zeigten. Trotz dieser Verteidigung schreitet das Gericht mit den Anklagen wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche voran, obwohl eine Anklage wegen Verschwörung zum Empfang gestohlener Waren fallen gelassen wurde, da Bedenken über regulatorische Übergriffe, die in einem DOJ-Memo hervorgehoben wurden, geäußert wurden.
Dieser wegweisende Fall unterstreicht die zunehmende Komplexität von blockchain-basierten Finanzverbrechen und den sich entwickelnden rechtlichen Rahmen, der versucht, diese anzugehen.
#CryptoCrime #Ethereum #BlockchainLaw #MIT #DigitalAssets
Melde dich an, um weitere Inhalte zu entdecken