ponzi

📉 قضية احتيال كريبتو جديدة تهز الهند…

السلطات الهندية ألقت القبض على Masoom Juneja ضمن تحقيق مرتبط بمشروع Korvio Coin، الذي يُشتبه في كونه مخطط Ponzi بقيمة تقارب 500 كرور روبية.

الرسالة هنا واضحة:
ليس كل مشروع يحمل كلمة “Crypto” يعني أنه فرصة حقيقية.

في السوق، الاحتيال غالبًا لا يبدأ بخسارة مباشرة…
بل يبدأ بوعد مريح جدًا:
أرباح ثابتة، عوائد مضمونة، نظام إحالة، وضغط نفسي للدخول بسرعة.

قبل الاستثمار في أي مشروع كريبتو، اسأل دائمًا:

هل يوجد منتج حقيقي؟
هل العوائد من نشاط اقتصادي واضح أم من أموال الداخلين الجدد؟
هل الفريق معروف ومرخّص؟
هل توجد شفافية في المحافظ والسيولة؟

الكريبتو ليس المشكلة.
المشكلة عندما يتحول الجهل والطمع إلى نموذج أعمال.

⚠️ لا تطارد العائد السهل… غالبًا هو أغلى عائد ستدفع ثمنه لاحقًا.

#Crypto #Ponzi

🚨 SEC تكشف قضية احتيال جديدة باسم الذكاء الاصطناعي والكريبتو

اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC مقيماً في تكساس يُدعى Nathan Fuller بجمع حوالي 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمراً عبر مخطط يُزعم أنه قائم على “روبوتات تداول كريبتو مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

بحسب بيان الهيئة، كان يتم الترويج لعوائد مرتفعة ومضمونة، منها أرباح تتجاوز 40% إلى 50% خلال 30 إلى 45 يوماً، بل وحتى وعود بأرباح تتجاوز 100% خلال 21 يوماً.

لكن الـ SEC تقول إن الروبوتات لم تعمل كما تم تقديمها، وإن جزءاً كبيراً من أموال المستثمرين استُخدم في مصاريف شخصية ومدفوعات شبيهة بنظام Ponzi.

الرسالة واضحة:
أي مشروع يَعِدُك بأرباح مضمونة وسريعة تحت غطاء “AI Trading Bot” يحتاج إلى تدقيق شديد قبل أن تضع فيه دولاراً واحداً.

المصدر: SEC.

#ponzi

فريق Syscoin أصدر تقرير أولي بشأن خلل حديث تم اكتشافه في بروتوكول الجسر الخاص بهم، والذي يشمل حجم تقديري يبلغ 5,000 مليون SYS.

كإجراء وقائي أمني، تم إيقاف عمليات الجسر مؤقتًا. الفريق الفني يعمل بالفعل على تطبيق التصحيحات اللازمة، وتنفيذ تحقيق شامل، والعمل على التخفيف من عمليات السحب غير المصرح بها عبر المسار المتأثر لحماية النظام البيئي.

Syscoin تنفذ تدابير أمنية وتوقف جسرها مؤقتًا
بعد اكتشاف حادث في بنية جسرها الذي يؤثر على تداول رموز SYS، أعلن فريق Syscoin عن تعليق الخدمة مؤقتًا كإجراء لتخفيف المخاطر.

حاليًا، يقوم المطورون بالتحقيق في السبب الجذري، وتطبيق تصحيحات أمنية، وتصميم استراتيجيات للحد من تدفق الأموال غير المصرح بها. من المتوقع صدور تقرير رسمي مفصل بمجرد انتهاء أعمال الصيانة والتصحيح.

#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS

احتيال كريبتو بونزي يتجدد

1🕵️ مستخدم أنفق 1,9 $ETH (3.941 $) في 18 أبريل 2023 لشراء 44,03B $FLORK.

بعد الاحتفاظ بها لأكثر من ثلاث سنوات، فإن الاستثمار يقدر الآن بـ $352K.

ومع ذلك، كانت المحفظة غير نشطة لمدة 976 يومًا.

هذا يثير السؤال: هل يتذكر صاحب الرموز FLORK حتى؟

يتم تشجيع المستثمرين على التحقق من مشترياتهم السابقة، حيث قد يكون هناك قيمة غير متوقعة في الانتظار.

#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk

0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de

🚨 محتمل #Ponzi #scam ؟!
اقرأ تاريخي اللعين 🫩⏬😒$BTC
هاها $XAUT $TRX
طيب، ماذا حدث؟ حبيبي؟ 👹🖕🏻😘

⚫⚪🔴 امتلك عمله قليل من المتداولين يضاربون عليها هذه العمله سوف اربح منها ما يقارب ال خمسه مليون جنيه مصري اي ما يعادل حوالي ١٠٠ الف دولار 💪💪💪 فقط فقط الصبر فهل تعتقدون اني استطيع صبرا 😭😭😭 في رائيك ما هذه العمله 😜😜😜😜😜

#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC

📢 RaveDAO ينفي التلاعب برمز RAVE بينما تفتح بينانس و B1tg3t تحقيقات

مشروع Web3 RaveDAO في قلب جدل متزايد في سوق العملات المشفرة بعد السلوك المتطرف لرمزه RAVE، الذي شهد ارتفاعًا صاروخيًا تلاه انهيار مفاجئ في غضون أيام. بينما تكتسب الاتهامات بالتلاعب زخمًا في المجتمع، تقوم منصات التداول بينانس و B1tg3t…

📉 انهار رمز RAVE من RaveDAO بنسبة 96% في 24 ساعة، متراجعًا من 26 إلى 1 دولار بعد ارتفاع صاروخي وسط شبهات حول احتيال في السوق.

⚠️ الانهيار محى حوالي 6,000 مليون دولار من القيمة السوقية، مما يشير إلى تلاعب ضخم بسبب التركيز العالي للرمز.

💬 المحلل ZachXBT اتهم مخطط ضخ وتفريغ، بينما تنفي RaveDAO التهم وتقوم منصات مثل بينانس بالتحقيق فيما حدث.

#rave #scam #ponzi #TrendingTopic #Binance $RAVE @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk @Binance News @Binance Wallet @Binance_Customer_Support