#ofac
ofac
37,627 مشاهدات
55 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
عرض الترجمة
A partir de abril de 2026, la OFAC emitió licencias generales (Nº 56 y 57) que autorizan transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro. Además, al menos nueve bancos privados (como Banesco, Mercantil, Provincial, BNC, Bancamiga, Exterior, Bancaribe, Fondo Común, Venezolano de Crédito) están activos en el sistema de divisas y pueden tener códigos SWIFT.
Puntos clave:
Autorización OFAC: Las licencias de abril de 2026 cubren operaciones de Banco de Venezuela, Tesoro y BCV.
Sistema SWIFT: Muchos bancos venezolanos mantienen códigos SWIFT, pero la banca pública ha enfrentado restricciones severas, limitando su capacidad de corresponsalía internacional.
Banca Privada: Bancos como Banesco y BBVA Provincial operan con mayor regularidad.
Subasta de Divisas: A principios de 2026, se habilitaron cuatro bancos más para este mecanismo.
Nota: La situación de sanciones es dinámica y las habilitaciones pueden cambiar rápidamente.
Facilita transacciones internacionales, impulsa la economía y normaliza pagos mediante banca pública.
#venezuela #P2P #regulacion #Swift #OFAC $USDC @Cointelegraph @CoinDesk @CoinMarketCap
Puntos clave:
Autorización OFAC: Las licencias de abril de 2026 cubren operaciones de Banco de Venezuela, Tesoro y BCV.
Sistema SWIFT: Muchos bancos venezolanos mantienen códigos SWIFT, pero la banca pública ha enfrentado restricciones severas, limitando su capacidad de corresponsalía internacional.
Banca Privada: Bancos como Banesco y BBVA Provincial operan con mayor regularidad.
Subasta de Divisas: A principios de 2026, se habilitaron cuatro bancos más para este mecanismo.
Nota: La situación de sanciones es dinámica y las habilitaciones pueden cambiar rápidamente.
Facilita transacciones internacionales, impulsa la economía y normaliza pagos mediante banca pública.
#venezuela #P2P #regulacion #Swift #OFAC $USDC @Cointelegraph @CoinDesk @CoinMarketCap
$BTC احتيال مصرفي + صدمة العقوبات قد حدثت 🚨
تومás نييمبرو كونشا، الرئيس التنفيذي السابق لبنك نودوس الدولي، اعترف بذنبه في تحويل ما لا يقل عن 24.9 مليون دولار والتآمر للتهرب من عقوبات الولايات المتحدة على فنزويلا. تسلط القضية الضوء على كيفية استغلال الأطراف ذات الصلة، والتعرض لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والصراعات الخفية التي يمكن أن تجبر على التصفية وتضييق الفحص المؤسسي عبر التمويل عبر الحدود.
هذا مهم الآن لأن مكاتب الامتثال ستعيد تسعير مخاطر الأطراف المقابلة بسرعة. عندما يرتبط انهيار بنك بالتهرب من العقوبات، فإن تداعيات تقليص المخاطر تمتد أوسع من العنوان.
ليس نصيحة مالية. إدارة المخاطر الخاصة بك.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
تومás نييمبرو كونشا، الرئيس التنفيذي السابق لبنك نودوس الدولي، اعترف بذنبه في تحويل ما لا يقل عن 24.9 مليون دولار والتآمر للتهرب من عقوبات الولايات المتحدة على فنزويلا. تسلط القضية الضوء على كيفية استغلال الأطراف ذات الصلة، والتعرض لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والصراعات الخفية التي يمكن أن تجبر على التصفية وتضييق الفحص المؤسسي عبر التمويل عبر الحدود.
هذا مهم الآن لأن مكاتب الامتثال ستعيد تسعير مخاطر الأطراف المقابلة بسرعة. عندما يرتبط انهيار بنك بالتهرب من العقوبات، فإن تداعيات تقليص المخاطر تمتد أوسع من العنوان.
ليس نصيحة مالية. إدارة المخاطر الخاصة بك.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
جديد: المحكمة الأمريكية تأمر برفع العقوبات عن
35202131740
ما هو التالي ل82085837635 ⁉️
35202131740
ما هو التالي ل82085837635 ⁉️
صباح الخير! ☕📰 هذه هي الأخبار التي يجب أن تعرفها في 12 فبراير:
🔹بيتكوين($BTC ) تتداول بالقرب من 67,000 دولار أمريكي، محاصرة في نطاق دفاعي بين 60,000 دولار أمريكي و72,000 دولار أمريكي بسبب انخفاض الربحية والطلب المؤسسي.
🔹بيتر ويل، مهندس SegWit وTaproot، يتنحى عن قرارات توافق بيتكوين للتركيز حصريًا على التدقيق الفني، مبتعدًا عن النقاش السياسي حول تطور الشبكة.
🔹باراغواي قد قامت بدمج قانوني لتوكنيزات الأصول من العالم الحقيقي (#RWA! ) في قانون سوق الأوراق المالية الخاص بها، مما يسمح للحقوق الاقتصادية الرقمية بالعمل كقيم منظمة تحت إشراف رسمي.
🔹الرخصة 48 من #OFAC تعيد تنشيط قطاع الطاقة في فنزويلا تحت ولاية صارمة من الولايات المتحدة، وتحظر صراحة استخدام البترو أو أي أصل رقمي صادر عن الحكومة الفنزويلية لدفع العمليات.
🔹بيتكوين($BTC ) تتداول بالقرب من 67,000 دولار أمريكي، محاصرة في نطاق دفاعي بين 60,000 دولار أمريكي و72,000 دولار أمريكي بسبب انخفاض الربحية والطلب المؤسسي.
🔹بيتر ويل، مهندس SegWit وTaproot، يتنحى عن قرارات توافق بيتكوين للتركيز حصريًا على التدقيق الفني، مبتعدًا عن النقاش السياسي حول تطور الشبكة.
🔹باراغواي قد قامت بدمج قانوني لتوكنيزات الأصول من العالم الحقيقي (#RWA! ) في قانون سوق الأوراق المالية الخاص بها، مما يسمح للحقوق الاقتصادية الرقمية بالعمل كقيم منظمة تحت إشراف رسمي.
🔹الرخصة 48 من #OFAC تعيد تنشيط قطاع الطاقة في فنزويلا تحت ولاية صارمة من الولايات المتحدة، وتحظر صراحة استخدام البترو أو أي أصل رقمي صادر عن الحكومة الفنزويلية لدفع العمليات.
محكمة مقاطعة في الولايات المتحدة في تكساس قضت بأن عقوبات OFAC على Tornado Cash كانت غير قانونية و منعت الوكالة من فرضها مرة أخرى بشكل دائم.
رفعت OFAC العقوبات في مارس، لكن المحكمة اعتبرت أن الإجراء الأصلي تجاوز سلطتها.
يواجه مطورو Tornado Cash، رومان ستورم ورومان S3منوف، اتهامات من وزارة العدل بتهم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.
#OFAC
$SOL
رفعت OFAC العقوبات في مارس، لكن المحكمة اعتبرت أن الإجراء الأصلي تجاوز سلطتها.
يواجه مطورو Tornado Cash، رومان ستورم ورومان S3منوف، اتهامات من وزارة العدل بتهم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.
#OFAC
$SOL
🚨 #عاجل: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنية تحتية للعملات المشفرة المرتبطة بإيران 🚨
لقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصات العملات المشفرة المسجلة في المملكة المتحدة المرتبطة بشبكات إيران المالية - وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منصات الأصول الرقمية بسبب نشاطها داخل الاقتصاد الإيراني. (وزارة الخزانة الأمريكية)
🔎 ما الذي يحدث:
• قامت OFAC بتحديد بورصة Zedcex Exchange Ltd. وبورصة Zedxion Exchange Ltd.، وكلاهما مرتبط بممول إيراني يدعى بابك مرتضى زنجاني، لتسهيل المعاملات المرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإيراني (IRGC) وأنشطة التهرب من العقوبات. (وزارة الخزانة الأمريكية)
• هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على بورصة عملات مشفرة تحديدًا لخدمة القطاع المالي الإيراني. (وزارة الخزانة الأمريكية)
• قامت بورصة Zedcex وحدها بمعالجة أكثر من 94 مليار دولار في المعاملات منذ عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة. (كوينتيليغراف)
📌 لماذا يهم:
• الآن، يتجه المنظمون الأمريكيون نحو البنية التحتية - وليس فقط المحافظ - عندما يتعلق الأمر بإنفاذ العقوبات في العملات المشفرة. (وزارة الخزانة الأمريكية)
• تؤكد هذه الخطوة على التركيز المتزايد على كيفية استخدام الأصول الرقمية لتجاوز الضوابط المالية الدولية. (كوينتيليغراف)
الأسواق التي يجب مراقبتها:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #التنظيم #BreakingNews
لقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصات العملات المشفرة المسجلة في المملكة المتحدة المرتبطة بشبكات إيران المالية - وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منصات الأصول الرقمية بسبب نشاطها داخل الاقتصاد الإيراني. (وزارة الخزانة الأمريكية)
🔎 ما الذي يحدث:
• قامت OFAC بتحديد بورصة Zedcex Exchange Ltd. وبورصة Zedxion Exchange Ltd.، وكلاهما مرتبط بممول إيراني يدعى بابك مرتضى زنجاني، لتسهيل المعاملات المرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإيراني (IRGC) وأنشطة التهرب من العقوبات. (وزارة الخزانة الأمريكية)
• هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على بورصة عملات مشفرة تحديدًا لخدمة القطاع المالي الإيراني. (وزارة الخزانة الأمريكية)
• قامت بورصة Zedcex وحدها بمعالجة أكثر من 94 مليار دولار في المعاملات منذ عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة. (كوينتيليغراف)
📌 لماذا يهم:
• الآن، يتجه المنظمون الأمريكيون نحو البنية التحتية - وليس فقط المحافظ - عندما يتعلق الأمر بإنفاذ العقوبات في العملات المشفرة. (وزارة الخزانة الأمريكية)
• تؤكد هذه الخطوة على التركيز المتزايد على كيفية استخدام الأصول الرقمية لتجاوز الضوابط المالية الدولية. (كوينتيليغراف)
الأسواق التي يجب مراقبتها:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #التنظيم #BreakingNews
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى