fbi

加密货币安全领域正面临严峻挑战：美国联邦调查局（FBI）正式发布通缉令，追捕四名朝鲜公民。他们实施的犯罪手法更像是一部间谍惊悚片，而非简单的远程工作诈骗。
💰 涉案金额与悬赏： 黑客们利用伪造身份和“笔记本农场”技术，成功窃取了超过 90 万美元的加密货币。美国国务院现提供高达 500 万美元的奖金，奖励有助于破坏其金融网络的信息。
作案手法揭秘：
2022 年，该团伙冒充远程软件工程师，在美国和塞尔维亚的 IT 公司任职。为了规避安全系统，他们采用了以下手段:
身份盗用： 使用真实美国公民的身份信息通过 KYC 和背景调查。“笔记本农场”： 在美国租赁公寓，作为接收公司发放的工作设备的物理位置。同谋者负责连接网络，使朝鲜境内的黑客能够通过 VPN/VPS 远程控制设备，制造本地工作的假象。AI 深度伪造： 在视频面试期间，利用人工智能技术实时替换面孔和声音。
通过 Tornado Cash 洗钱 🌪️
在获取公司内部系统和企业数字钱包的访问权限后，犯罪分子提取了资金，并试图使用 Tornado Cash 混币器隐藏资金流向。美国司法部在 2025 年早些时候已在 16 个州查获了 29 个此类“农场”，但主犯仍在逃。
⚠️ 为何这对企业和加密社区至关重要？
朝鲜向全球派遣了数千名高技能 IT 工作人员。他们的目标不仅是窃取薪水：
在区块链项目代码中植入后门。窃取知识产权和军事技术。收集敏感客户数据进行勒索。
给 HR 和项目创始人的一点建议： 严格审查远程员工。如果候选人拒绝面对面交流或视频通话有异常延迟，应将其视为危险信号。
你怎么看？ AI 驱动的欺诈会成为 2025 年 Web3 招聘的最大威胁吗？在评论区分享你的看法吧！👇
#FBI #网络安全 #加密犯罪 #TornadoCash

The crypto security world is on high alert: the FBI has officially issued a wanted notice for four North Korean citizens. The scheme they orchestrated reads more like a spy thriller than a standard freelance gig.
💰 The Stakes: The hackers managed to steal over $900,000 in cryptocurrency using stolen identities and "laptop farms." The U.S. State Department is now offering a reward of up to $5 million for information leading to the disruption of their financial networks.
How the Scheme Worked
In 2022, the group posed as remote software engineers to get hired by American and Serbian IT firms. To bypass sophisticated security checks, they used:
Stolen Identities: Using data from real U.S. citizens to pass KYC and background checks."Laptop Farms": Accomplices rented apartments in the U.S. where companies sent work laptops. These "helpers" plugged them in, allowing hackers in North Korea to control the devices remotely via VPN/VPS, mimicking a local presence.AI Deepfakes: During video interviews, they used AI to alter their faces and voices in real-time.
Laundering via Tornado Cash 🌪️
After gaining access to internal systems and corporate digital wallets, the criminals drained the funds and attempted to mask the trail using the Tornado Cash mixer. Earlier in 2025, the U.S. DOJ raided 29 such "farms" across 16 states, but the masterminds remain at large.
⚠️ Why This Matters for Business & Crypto
North Korea has deployed thousands of highly skilled IT workers globally. Their goals go beyond just stealing salaries:
Installing backdoors in blockchain project code.Theft of intellectual property and military tech.Collecting sensitive client data for future extortion.
Pro-Tip for HR and Founders: Vet remote hires with extreme caution. If a candidate refuses face-to-face meetings or exhibits strange video lag/artifacts during calls, it’s a major red flag.
What’s your take? Is AI-driven fraud becoming the biggest threat to Web3 hiring in 2025? Let’s discuss in the comments! 👇
#FBI

#CyberSecurity

💰 21 лютого 2025 року хакери викрали 401 000 Ethereum (~$1,5 млрд) із холодного гаманця біржі Bybit. Це найбільший хак у криптоіндустрії!

🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.

⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.

💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів

Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.

#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI

Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.

Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”


Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong

The UAE-based company CLS Global agreed to accept U.S. charges that they manipulated the value of a special FBI-created cryptocurrency token used to fight crypto fraud. 
The FBI’s first-ever operation to fight cryptocurrency fraud charged CLS Global as one of 15 individuals and three companies. Prosecutors say CLS Global provided illegal trading services to cryptocurrency companies and agreed to help manipulate the market for the FBI-backed NexFundAI token, which runs on the Ethereum blockchain.
The company told investigators it made fake trades to make the token’s price and trading activity look higher than they really were. CLS Global must pay $428,059 and cannot trade cryptocurrencies on U.S. platforms or serve U.S. clients. 
To show it follows the rules, CLS Global must give proof of compliance once a year. The company also says it will pay back the U.S. Securities and Exchange Commission for breaking its rules.
The case shows regulators are paying closer attention to crypto companies, and shows how essential it is for these firms to follow U.S. rules when dealing with digital currencies.
#FBI #crypto #CryptoSurge2025

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров. 
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США. 
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе. 
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта. 
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT

Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн. 

Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов. 
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия. 

Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями». 
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он. 
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он. 
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC

Americans lost $9.3 billion to crypto fraud in 2024, according to FBI data. The majority of the scams involved fake exchanges, rug pulls, and fraudulent investment apps.

Authorities are urging users to verify platforms and be skeptical of “too good to be true” returns.
#FBI #TRUMP